证券代码：002253 证券简称：*ST智胜 公告编号：2025-034
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　第九届董事会第一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于2025年7月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2025年6月28日向各位董事及会议参加人发出。
　　本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。
　　本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
　　为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，同意将公司独立董事津贴由每人7.14万元/年（税前）调整为每人11万元/年（税前）。其中，关联董事蔡春、王清云、袁仕理回避表决。
　　表决结果: 4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。
　　本议案需提交股东会审议。
　　三、备查文件
　　公司第九届董事会第一次临时会议决议。
　　特此公告。
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年七月四日
　　证券代码：002253 证券简称：*ST智胜 公告编号：2025-035
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日发布《四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033），拟定于2025年7月24日召开公司2025年第二次临时股东会，详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》的相关公告。
　　2025年7月3日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，详见与本公告同日披露的《四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-034）。
　　同日，公司控股股东、实际控制人游志胜先生向公司董事会提议将《关于调整独立董事津贴的议案》以增加临时提案的方式提交公司2025年第二次临时股东会审议，以提高公司决策效率。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核查，截至本公告日，游志胜先生直接持有公司股份20,589,033股，占公司总股本的9.13%，其提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合有关规定。董事会同意将上述提案提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　除上述临时增加的提案外，本次股东会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案后的公司2025年第二次临时股东会通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次
　　2025年第二次临时股东会
　　（二）会议召集人
　　公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开时间
　　1. 现场会议时间
　　2025年7月24日（星期四）下午2:00
　　2. 网络投票时间
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2025年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式
　　本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日
　　2025年7月21日（星期一）
　　（七）会议出席对象
　　1. 截至股权登记日（2025年7月21日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
　　2. 公司董事、高级管理人员；
　　3. 公司聘请的律师。
　　（八）会议地点
　　四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
　　二、会议审议事项及提案编码表
　　■
　　以上议案已经公司第九届董事会第一次会议、第九届董事会第一次临时会议审议通过，上述提案具体内容详见2025年6月27日、2025年7月4日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的董事会决议公告以及相关文件。
　　三、现场会议登记事项
　　（一）登记手续
　　1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
　　2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
　　3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。
　　未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议事项没有表决权。
　　（二）登记时间
　　2025年7月23日9:00-17:00
　　（三）登记地点
　　四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
　　地址：成都市武科东一路7号，邮政编码：610045
　　联系电话：028-68727816
　　传真号码：028-84173453
　　（四）会议联系方式
　　联系人：蒋红莉
　　电话：028-68727816
　　传真：028-84173453
　　邮政编码：610045
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。
　　五、其他事项
　　（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
　　（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
　　六、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第一次会议决议、公司第九届董事会第一次临时会议决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月四日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 投票代码：“362253”
　　2.投票简称：“智胜投票”
　　3. 填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间
　　2025年7月24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
　　2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 投票时间
　　2025年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。
　　■
　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：
　　委托人身份证或营业执照号：受托人身份证号：
　　委托人股东账号：授权日期：
　　委托人持股性质及持股数量：有效期限：