证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-028
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议决议于2025年7月21日召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　（二）会议召集人：公司第五届董事会
　　2025年6月30日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司2025年7月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1、现场会议时间：2025年7月21日（星期一）下午14:30。
　　2、网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月21日9:15一15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托授权代理人出席现场会议进行投票表决；
　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年7月14日（星期一）
　　（七）会议出席对象：
　　1、于股权登记日2025年7月14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员；
　　3、公司聘请的见证律师。
　　（八）现场会议召开地点：北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　表一 本次股东大会提案编码表
　　■
　　（二）特别提示和说明
　　1、上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年7月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　2、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
　　3、提案1至提案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
　　三、现场会议的登记方法
　　（一）登记方式
　　股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
　　1、自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，请股东仔细填写《2025年第一次临时股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2025年7月15日（星期二）17:00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记时间
　　2025年7月15日（星期二）上午9:30一11:30，下午13:30一17:00。
　　（三）登记地点及授权委托书送达地点
　　联系地址：北京市海淀区益园文创基地C区4号楼董事会办公室
　　邮政编码：100195
　　联系电话：010一62804370
　　传 真：010一63861700
　　联系邮箱：xxzbg@eeae.com.cn
　　联系人：马芹、戴萌昕
　　（四）注意事项
　　1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
　　2、本次股东大会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　（一）公司第五届董事会第十五次会议决议；
　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月1日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362933”，投票简称为“新兴投票”。
　　2、填报表决意见
　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
　　5、不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年7月21日9:15一15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京新兴东方航空装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本公司）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
　　本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
　　委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股类别：
　　受托人（代理人）签名： 委托人股东账户：
　　受托人（代理人）身份证号码： 委托日期：
　　附注：
　　1、此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的意见，对上述审议事项选择“同意”、“反对”或“弃权”并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。
　　2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
　　3、单位委托须加盖单位公章。
　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件3：
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会参会登记表
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　　证券代码：002933证 券简称：新兴装备 公告编号：2025-027
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　第五届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年6月30日下午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年6月27日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘华平先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》的相关内容进行修订。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程等修订对照表》和《公司章程》。
　　此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》中的相关内容进行修订。修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程等修订对照表》和《股东会议事规则》。
　　此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》中的相关内容进行修订。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程等修订对照表》和《董事会议事规则》。
　　此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司董事会定于2025年7月21日（星期一）在北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心召开2025年第一次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十五次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会
　　2025年7月1日