证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-21
　　嘉事堂药业股份有限公司
　　第七届董事会第十六次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十六次临时会议于2025年6月19日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2025年6月30日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，嘉事堂拟修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《嘉事堂药业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）及《嘉事堂药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）。
　　《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-23）详见2025年7月1日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
　　2、关于修改《嘉事堂药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，嘉事堂修改《独立董事工作制度》（以下简称“《工作制度》”）。
　　《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2025-24）详见2025年7月1日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
　　3、关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　经审议，董事会认为召开2025年第二次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
　　公司拟定于2025年7月16日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见2025年7月1日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号2025-25）。
　　三、备查文件
　　公司第七届董事会第十六次临时会议决议。
　　嘉事堂药业股份有限公司董事会
　　2025年7月1日
　　股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-24
　　嘉事堂药业股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开的基本情况
　　1、股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
　　2、股东大会召集人：公司董事会。
　　根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第七届董事会第十六次临时会议于2025年6月30日召开，会议决议拟定于2025年7月16日（星期三）召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
　　4、会议召开时间：
　　（1） 现场会议召开时间：2025年7月16日（星期三）15:00
　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年7月16日09:15-15:00。
　　5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年7月11日（星期五）
　　7、会议出席对象：
　　（1） 2025年7月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
　　（2） 公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3） 公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码
　　■
　　上述议案已经公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过，详细内容可见公司于2025年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及相关文件。
　　对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、现场会议登记方法
　　1、登记时间：2025年7月15日（ 9:30-11:30，13:00-17:00）
　　2、登记方式：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2025年7月15日 17:00。
　　3、登记地点：
　　现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司投资证券部/董事会办公室
　　信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼
　　邮编：100195，信函请注明“嘉事堂2025年第二次临时股东大会”字样。
　　联系电话： 010-88433464
　　传真号码： 010-88447731
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　六、备查文件
　　嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议
　　七、其他事项
　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
　　2、会议联系方式：
　　联系人：王晓天
　　联系电话： 010-88433464
　　传真号码： 010-88447731
　　联系地址：北京市昆明湖南路11号1号楼 嘉事堂投资证券部/董事会办公室
　　3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。
　　4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
　　嘉事堂药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月1日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、 网络投票的程序
　　1、投票代码：362462
　　2、投票简称：嘉事投票
　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、 投票时间：2025年7月16日 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年7月16日上午 9:15 至 2025年7月16日下午 15:00 期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　嘉事堂药业股份有限公司授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
　　本次股东大会提案表决意见
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　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：
　　委托人持股数：
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：
　　委托人股东账户：
　　受托人身份证号码：
　　受托人签字：
　　委托时间：年月日
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　2、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。