证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-059
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于全资子公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　投资项目名称：年产2000套风电齿轮箱零部件项目
　　投资金额：项目计划投资总额12亿元人民币，项目分期建设，其中一期计划投资5亿元人民币。
　　相关风险提示：
　　1、本项目的投资和建设是以竞买目标土地使用权为前提，本项目尚需办理用地手续，土地使用权能否竞得、最终取得时间及成交价格均存在不确定性。此外，本项目建设涉及环保、规划、建设施工等相关报批事项，尚需取得政府相关主管部门的审批或行政许可，能否取得及取得的时间存在不确定性。
　　2、本项目投资资金为公司自有或自筹资金，虽然本项目建设期间的主要投资资金采用按项目建设进度分期投入方式，但全周期内总投资金额依然较大，相关资金筹措情况存在不确定性。在项目具体实施过程中，可能存在资金压力上升、资产负债率提高和财务费用增加等风险，存在无法及时筹集到充足资金而推迟项目建设的风险。
　　3、本项目是基于公司风电齿轮箱零部件业务发展需求投资建设，但投资规模较大、建设周期较长，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、技术替代等影响，存在无法实现预期收益的风险。
　　4、本项目拟投资建设项目的投资金额、建设周期及产能规模等数值均为预估数，不构成对投资者的承诺。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资的基本情况
　　为顺应下游行业市场需求，把握市场发展机遇，加快高可靠性风电齿轮布局，提高风电机组核心零部件自主保障能力，为公司长期可持续发展奠定坚实的基础，公司全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）拟投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目，项目计划投资总额12亿元人民币，项目拟新征土地约150亩，新建厂房及辅房约8万平方米，引进数控磨齿机、数控加工中心和三坐标检测仪等进口设备，并购置数控铣齿机、数控立车和渗碳生产线等国产设备，达产后实现年产2000套风电齿轮箱零部件。项目分期建设，其中一期计划投资5亿元人民币，计划于2025年7月开工建设。项目一期建设完毕后，后续各期建设将根据市场环境、公司战略、资金安排等适时推进。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年6月19日，召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目的议案》，具体内容详见公司于2025年6月20日披露的《江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-057）。
　　根据《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资项目概况
　　（一）项目基本情况
　　1、项目名称：年产2000套风电齿轮箱零部件项目
　　2、项目实施主体：江阴市恒润传动科技有限公司
　　3、项目实施地点：江苏省无锡市江苏江阴临港经济开发区
　　4、项目投资内容及规模：项目计划投资总额12亿元人民币，建设内容包括：拟新征土地约150亩，新建厂房及辅房约8万平方米，引进数控磨齿机、数控加工中心和三坐标检测仪等进口设备，并购置数控铣齿机、数控立车和渗碳生产线等国产设备，达产后实现年产2000套风电齿轮箱零部件。项目分期建设，其中一期计划投资5亿元人民币，建设内容包括：新征土地、一期厂房建设及设备购置等。
　　5、项目投资估算及资金来源：项目计划投资总额12亿元人民币，其中一期项目计划投资5亿元。主要资金来源为公司自有或自筹资金。该投资金额为预估金额，具体投资金额以实际投入为准。
　　6、项目周期：本项目投资中，一期项目计划2025年7月开工建设，项目建设周期12个月（最终以实际建设情况为准）。项目一期建设完毕后，后续各期建设将根据市场环境、公司战略、资金安排等适时推进。
　　（二）项目投资主体情况
　　1、公司名称：江阴市恒润传动科技有限公司
　　2、成立时间：2020年12月31日
　　3、注册资本：30,000万元
　　4、法定代表人：任君雷
　　5、主营业务：轴承、齿轮和传动部件研发、生产与销售。
　　6、股权结构：公司持有恒润传动100%股权。
　　7、财务状况：截至2024年12月31日，恒润传动资产总额119,805.94万元，净资产4,786.42万元，2024年营业收入29,239.84万元。
　　三、投资的必要性和可行性分析
　　（一）顺应下游行业市场需求，把握市场发展机遇，有助于公司加快高可靠性风电齿轮布局，提高风电机组核心零部件自主保障能力。
　　全球风电行业快速发展，风电装机容量不断提升，为风电齿轮产品的发展提供广阔的市场空间。同时在风电机组大型化的趋势下，风电行业对齿轮产品的可靠性、可维护性及重量提出了更高的要求。本项目基于公司多年研发积累风电设备零部件生产技术的经验，通过引进先进生产设备，有助于公司顺应下游风电行业快速发展、风机大型化发展趋势，把握市场机遇，打造先进风电齿轮零部件制造基地，从而增强公司的品牌知名度，稳固行业地位，为公司长期可持续发展奠定坚实的基础。
　　（二）符合公司战略规划及经营发展的需要，公司具有相应的项目投资与科技创新能力。
　　公司紧紧围绕长期战略目标规划，不断夯实“风电+算力”两大业务板块发展内核，持续深耕风电产业链，本项目投资符合公司战略发展需要。公司通过多年在锻造行业积累的经验，已形成成熟的热处理和成型控制技术，能够针对不同产品、不同机械性能要求，对锻件各项参数实行精确控制，确保产品以最为经济的方式达到客户的质量标准，满足海上风电等严苛应用环境。目前公司取得了多项企业及船级社认证，能够按照客户要求的标准体系，生产德标、美标、日标和国标标准的各种系列产品。公司具备成熟的生产工艺，结合多年来对产品质量管控的质控体系，能够有效生产出满足市场需求的高质量风电齿轮。
　　四、对外投资对上市公司的影响
　　本次投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于完善公司的产能布局，进一步扩大公司在风电设备零部件领域的生产经营规模，为公司未来业务发展提供充足的产能储备和稳定的供应保障，巩固公司在风电行业的地位，有利于提升公司的综合竞争力。
　　五、对外投资风险分析
　　（一）本项目的投资和建设是以竞买目标土地使用权为前提，本项目尚需办理用地手续，土地使用权能否竞得、最终取得时间及成交价格均存在不确定性。此外，本项目建设涉及环保、规划、建设施工等相关报批事项，尚需取得政府相关主管部门的审批或行政许可，能否取得及取得的时间存在不确定性。公司将加强与当地政府部门沟通，及时高效推进相关手续与审批工作。
　　（二）本项目投资资金为公司自有或自筹资金，虽然本项目建设期间的主要投资资金采用按项目建设进度分期投入方式，但全周期内总投资金额依然较大，相关资金筹措情况存在不确定性。在项目具体实施过程中，可能存在资金压力上升、资产负债率提高和财务费用增加等风险，存在无法及时筹集到充足资金而推迟项目建设的风险。公司将加强与各类金融机构的沟通和合作，统筹资金安排，按照项目进展情况分期分批分次投入，减轻资金压力，防控财务风险。
　　（三）本项目是基于公司风电齿轮箱零部件业务发展需求投资建设，但投资规模较大、建设周期较长，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、技术替代等影响，存在无法实现预期收益的风险。恒润传动将优化项目设计，加强项目运营管理，提高项目运营质量，切实保护公司和股东的利益。
　　（四）本项目拟投资建设项目的投资金额、建设周期及产能规模等数值均为预估数，不构成对投资者的承诺。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年6月20日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-057
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　第五届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年6月13日以书面方式送达，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事任君雷、公海波、张强、独立董事孙荣发、王麟、王雷刚以通讯方式出席本次会议）。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　1、审议通过《关于全资子公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目的议案》
　　同意公司全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目，项目计划投资总额12亿元人民币，项目分期建设，其中一期计划投资5亿元人民币。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于全资子公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目的公告》（公告编号：2025-059）。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年6月20日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-058
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　第五届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年6月19日以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年6月13日以书面方式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事沈忠协、陆银讶、叶轩志以通讯方式出席本次会议），本次会议由监事长沈忠协先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于全资子公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目的议案》
　　同意公司全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目，项目计划投资总额12亿元人民币，项目分期建设，其中一期计划投资5亿元人民币。
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于全资子公司投资建设年产2000套风电齿轮箱零部件项目的公告》（公告编号：2025-059）。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司监事会
　　2025年6月20日