■
　　厦门建发股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
　　公司2022年限制性股票激励计划中1,336名激励对象已获授但尚未解除限售的4,755.6650万股限制性股票已于2025年6月16日完成回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本变更为2,899,538,551元，公司股份总数变更为2,899,538,551股。
　　在上述回购注销完成后，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》第八条和第二十二条如下：
　　第八条 公司注册资本为人民币2,899,538,551元。
　　第二十二条 公司股份总数为2,899,538,551股，均为面值壹元的人民币普通股。
　　除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。
　　根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2022年限制性股票激励计划回购注销事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记等相关事宜，本议案无需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　厦门建发股份有限公司董事会
　　2025年6月18日