证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-048
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　2025年第2次临时股东大会决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形；
　　2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年6月17日下午14:30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月17日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股权登记日：2025年6月11日（星期三）
　　3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：本次会议由董事长傅亮先生担任会议主持人。
　　6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
　　本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东228人，代表股份174,584,000股，占公司有表决权股份总数的48.9544％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份173,188,600股，占公司有表决权股份总数的48.5631％。通过网络投票的股东223人，代表股份1,395,400股，占公司有表决权股份总数的0.3913％。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东225人，代表股份1,403,100股，占公司有表决权股份总数的0.3934％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,700股，占公司有表决权股份总数的0.0022％。通过网络投票的中小股东223人，代表股份1,395,400股，占公司有表决权股份总数的0.3913％。
　　公司全体董事、高级管理人员，部分监事通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　三、议案审议表决情况
　　1、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，选举焦振芳先生为公司第六届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意174,199,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7798％；反对340,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1950％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,018,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.5964％；反对340,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.2677％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1359％。
　　注：以上比例均保留4位小数。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
　　2、律师姓名：徐磊、刘雪莹
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、茂硕电源科技股份有限公司2025年第2次临时股东大会决议。
　　2、浙江天册（深圳）律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　茂硕电源科技股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-049
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　关于选举公司第六届董事会非独立
　　董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第六届董事会2025年第5次临时会议，于2025年6月17日召开2025年第2次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举焦振芳先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　因焦振芳先生具有丰富的管理经验，本次选举焦振芳先生为公司第六届董事会非独立董事，能够发挥其专业领域的优势，有利于公司未来的发展。
　　公司董事会声明：此次选举非独立董事后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会人数符合《公司章程》相关要求。
　　特此公告。
　　茂硕电源科技股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　附件：个人简历
　　焦振芳，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理专业，硕士研究生。2007年7月至2012年7月，任青岛啤酒股份有限公司区域销售经理；2014年7月至2016年9月，任青岛银盛泰集团有限公司运营经理；2016年10月至2024年3月，任碧桂园集团运营总监；2024年5月至今，任济南产发科技集团有限公司副总经理，2025年3月至今，兼任山东中和碳排放服务中心有限公司党支部书记、董事长。
　　截至目前，焦振芳先生未持有公司股票，为公司控股股东济南产发科技集团有限公司副总经理，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。