本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　●本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第二次临时股东大会于2025年6月13日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长曹欣先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　出席本次股东大会的股东及授权代表493名，代表股份1,315,924,680股，占公司有表决权股份总数的72.7312%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的64.9923%；参加网络投票的股东492名，代表股份140,018,730股，占公司有表决权股份总数的7.7388%；持有公司5%以下股份的股东492名，代表股份140,018,730股，占公司有表决权股份总数的7.7388%。
　　出席本次大会的公司董事有：曹欣先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生；出席本次大会的公司监事有：冯震先生、赵建群先生。国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师出席本次大会并进行了法律见证。
　　二、议案审议和表决情况
　　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
　　审议《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》，赞成101,768,844股，占本次会议有效表决权股份总数的72.6823%；反对38,109,186股，占本次会议有效表决权股份总数的27.2172%；弃权140,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.1005%。该议案获得通过。
　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成101,768,844股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72.6823%；反对38,109,186股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的27.2172%；弃权140,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1005%。
　　关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第二次临时股东大会决议》有效”。
　　四、备查文件
　　1、河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第二次临时股东大会决议；
　　2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第二次临时股东大会的法律意见书。
　　
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月13日