本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年6月12日
　　（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路388号
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，董事长HUI WANG主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于2025年度财务预算方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）现金分红分段表决情况
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1-8为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过；
　　2、议案6、7、8对中小投资者进行了单独计票；
　　3、议案8出席会议的关联股东ACM RESEARCH, INC.回避表决；
　　4、本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
　　律师：徐辉、姚应晨
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
　　2025年6月13日