本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年6月11日
　　（二）股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　公司2024年年度股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经理刘钦先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席5人，公司董事长李航先生、董事王树海先生、独立董事王运敏先生因工作原因未能出席股东大会；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席股东大会，部分高管列席股东大会；
　　4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《公司2024年度独立董事述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《公司2024年年度报告及摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《公司2025年度投资计划》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于公司〈2024年可持续发展报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：《关于2025年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：《关于公司开展2025年度期货和衍生品交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：《关于公司开展2025年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：《关于公司发行H股一般授权的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）现金分红分段表决情况
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　　（三）涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　议案16《关于公司发行H股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
　　本次股东大会所有议案均已表决通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
　　律师：陈瑜、李胜慧
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
　　特此公告。
　　山东黄金矿业股份有限公司董事会
　　2025年6月12日
　　● 上网公告文件
　　《国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》
　　● 报备文件
　　《山东黄金矿业股份有限公司2024年度股东大会会议决议》