证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-023
　　远大产业控股股份有限公司
　　关于注销回购股份并减少公司注册资本的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)于2025年6月9日召开第十一届董事会2025年度第四次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理回购股份注销、减资及工商变更等全部相关事项的议案》，公司拟注销存放于回购专用证券账户的全部股份合计2,313,600股并相应减少公司注册资本，并提请股东大会授权公司管理层办理相关手续。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
　　一、回购股份的基本情况
　　公司分别于2022年4月6日、4月22日召开第十届董事会2022年度第五次会议、2022年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，计划在六个月内以自有资金通过二级市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，拟用于员工持股计划或者股权激励，回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元，回购价格不超过人民币15元/股。详见公司2022年4月7日、4月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于回购股份方案的公告》、《2022年度第三次临时股东大会决议公告》、《回购股份报告书》。
　　2022年10月25日，公司披露了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》，公司实际回购股份的时间区间为2022年5月5日至2022年9月20日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,313,600股，占公司总股本的0.45%，最高成交价为13.57元/股，最低成交价为9.36元/股，支付的总金额为30,000,778元（不含交易费用）。
　　二、本次注销回购股份的情况
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，鉴于公司暂无实施股权激励或员工持股的计划，且前述回购股份存续时间即将期满三年，因此拟将前述的2,313,600股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。
　　三、本次注销股份后公司股本结构变动情况表
　　本次注销回购股份后，公司总股本将由508,940,464股减少至506,626,864股。具体情况如下：
　　■
　　注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份并减少注册资本事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。
　　四、本次注销回购股份对公司的影响
　　本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次注销回购股份后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
　　五、备查文件
　　董事会决议。
　　特此公告。
　　远大产业控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十日
　　证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-024
　　远大产业控股股份有限公司
　　关于对全资子公司减资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)于2025年6月9日召开第十一届董事会2025年度第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE.LTD.减资的议案》，同意公司对全资子公司GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE.LTD.的注册资本由7,300万美元减至2,430万美元。具体情况公告如下：
　　一、交易概述
　　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)根据管理和发展的实际需要，拟对全资子公司GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE.LTD.[以下简称：远大粮油（新加坡）]减资4,870万美元，减资完成后，远大粮油（新加坡）的注册资本由7,300万美元减至2,430万美元。
　　本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项尚需提交公司股东大会审议，需要到市场监督管理部门等部门办理变更及备案手续。
　　二、远大粮油（新加坡）的基本情况
　　远大粮油（新加坡）成立于2016年8月11日，注册地点为100 TRAS STREET #09-01 100 AM SINGAPORE，法定代表人为许强。经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口业务。远大粮油（新加坡）注册资本为7,300万美元，公司持有其100%股权。
　　远大粮油（新加坡）2024年度经审计实现销售收入7,451.21万美元，利润总额-121.24万美元，净利润-125.05万美元；2024年12月31日，资产总额7,870.21万美元，负债总额685万美元，净资产7,185.21万美元，无或有事项。远大粮油（新加坡）2025年第一季度未经审计实现销售收入0美元，利润总额2.82万美元，净利润2.82万美元；2025年3月31日，资产总额7,873.03万美元，负债总额685万美元，净资产7,188.03万美元，无或有事项。
　　三、减资目的和对公司的影响
　　公司根据管理和发展的实际需要对远大粮油（新加坡）进行减资，有利于公司资源的合理配置、进一步优化公司资产结构、提升资产管理效率和资金使用价值。本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在影响公司的重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　董事会决议。
　　特此公告。
　　远大产业控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十日
　　证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-022
　　远大产业控股股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会2025年度第四次会议通知于2025年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月9日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为13名，实际出席的董事人数为13名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议情况
　　1、审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》。
　　详见公司2025年6月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少公司注册资本的公告》。
　　本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
　　鉴于公司拟注销回购股份并减少公司注册资本，根据相关法律法规并结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订。
　　详见公司2025年6月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》。
　　本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理回购股份注销、减资及工商变更等全部相关事项的议案》。
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理回购股份注销、减资及工商变更等全部相关事项。
　　本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于远大生物农业有限公司设立全资子公司的议案》。
　　公司的全资子公司远大生物农业有限公司根据经营发展需要在北京设立全资子公司远大岐黄生物科技(北京)有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本为3,000万元。
　　本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
　　5、审议通过了《关于对全资子公司GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE.LTD.减资的议案》。
　　详见公司2025年6月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司减资的公告》。
　　本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　6、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　详见公司2025年6月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
　　三、备查文件
　　董事会决议。
　　特此公告。
　　远大产业控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十日
　　证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-025
　　远大产业控股股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次
　　本次股东大会为公司2024年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人
　　本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于2025年6月9日召开的2025年度第四次会议审议批准召开本次股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性
　　公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间
　　（1）现场会议召开时间
　　2025年6月30日13:30。
　　（2）网络投票时间
　　2025年6月30日。
　　其中：通过深交所交易系统投票的时间为2025年6月30日9:15一一9:25，9:30一一11:30和13:00一一15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月30日9:15一一15:00。
　　5、会议的召开方式
　　会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日
　　2025年6月23日。
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点
　　现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会表决的提案名称：
　　■
　　2、上述提案已经公司第十一届董事会2025年度第二次会议、第四次会议和公司第十一届监事会2025年度第一次会议审议通过，详见公司2025年4月25日、6月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《2024年年度报告全文》、《2024年年度报告摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度不进行利润分配的公告》、《续聘会计师事务所的公告》、《关于购买董监高责任险的公告》、《2024年度监事会工作报告》、《关于注销回购股份并减少公司注册资本的公告》、《章程修订对照表》、《关于对全资子公司减资的公告》。
　　3、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
　　4、提案8.00、9.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　5、除审议事项外，本次股东大会还将听取独立董事《2024年度述职报告》。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。
　　（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。
　　2、登记时间
　　2025年6月27日9:00一一16:00。
　　3、登记地点
　　浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1609室。
　　4、会议联系方式
　　联系人：谭卫，电话：0518-85153595，传真：0518-85150105。
　　5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
　　五、备查文件
　　1、董事会决议。
　　2、监事会决议。
　　特此通知。
　　远大产业控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年六月十日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。
　　2、填报表决意见。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年6月30日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2025年6月30日（现场股东大会结束当日）15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托先生\女士代表本人\本公司出席远大产业控股股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人对于远大产业控股股份有限公司2025年6月30日召开的2024年度股东大会的提案的明确投票意见指示如下：
　　■
　　注：委托人如无明确投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　委托人姓名\名称： 持有公司股份的性质和数量：
　　受托人姓名、身份证号码：授权委托书有效期限：
　　委托人（签字盖章）： 签发日期：