证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-033
　　珠海港股份有限公司
　　关于黑龙江顺霆拟为其全资下属公司
　　融资租赁业务提供担保的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次被担保对象方正县江湾风力发电有限公司资产负债率超过70%，提请投资者充分关注担保风险。
　　一、融资租赁及担保情况概述
　　为满足生产经营需要，盘活公司存量资产，降低资金成本，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）全资下属企业方正县江湾风力发电有限公司（以下简称“方正江湾”）拟作为承租人，以其旗下团结风电场的风力发电设备等作为租赁标的物，与昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称“昆仑租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币22,000万元，租赁期限为10年，并以团结风电场电费收费权第一顺位质押，珠海港昇的全资子公司黑龙江顺霆新能源技术有限公司（以下简称“黑龙江顺霆”）将其持有的方正江湾100%股权进行质押。目前相关协议尚未签署。
　　上述事项已经公司于2025年6月9日召开的第十一届董事局第十三次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意8人;反对0人，弃权0人。
　　该事项无需政府有关部门批准。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，因本次被担保对象资产负债率超过70%，需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　1、公司名称：方正县江湾风力发电有限公司
　　2、成立时间：2019年1月17日
　　3、统一社会信用代码：91230124MA1BF2R67D
　　4、注册地址：方正县黑龙江方正经济开发区产业孵化中心302室
　　5、注册资本：7,300万元
　　6、法定代表人：宋磊
　　7、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　8、主要股东：黑龙江顺霆持有方正江湾100%股权
　　9、经营范围：开发、建设及经营风力发电场；风力发电技术研究、开发、咨询服务；电的销售。
　　10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，方正江湾不属于失信责任主体。
　　（二）产权及控制关系
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　　（三）最近一年又一期的主要财务数据
　　单位：元
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　　三、担保协议的主要内容
　　（一）担保主要内容及方式：方正江湾以其旗下团结风电场的风力发电设备等作为租赁标的物，与昆仑租赁开展融资金额为人民币22,000万元的售后回租融资租赁业务，并以团结风电场电费收费权第一顺位质押，黑龙江顺霆将其持有的方正江湾100%股权进行质押。
　　（二）担保范围：合同约定的主债权以及承租人在主合同项下应向出租人支付的全部利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金，实现债权、担保权的费用和所有其他应付费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估、运输、保管、维修等费用）和其他应付款项，以及主合同项下承租人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务。如遇利率变化，还包括因该变化而必须调整的款项。
　　（三）本合同项下的质权在下列情况下消灭：承租人按照主合同约定履行完毕租金以及其他应付款项的支付义务以及其他义务的或质权人按照法律规定和本合同约定实现质权的。
　　四、董事局意见
　　黑龙江顺霆为方正江湾融资租赁业务提供股权质押担保，有利于公司盘活存量资产，降低融资成本，优化融资结构，有助于公司业务开展及日常经营运作；不影响风电设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响；担保整体风险可控，不会对公司产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为270,716.30万元，占上市公司最近一期经审计净资产40.87%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为180,439.73万元，占上市公司最近一期经审计净资产27.24%；不存在公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保。截至目前，不存在逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。
　　六、备查文件
　　1、公司第十一届董事局第十三次会议决议；
　　2、股权质押合同。
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2025年6月10日
　　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-032
　　珠海港股份有限公司第十一届董事局第十三次会议决议公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事局会议召开情况
　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十三次会议通知于2025年6月6日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2025年6月9日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
　　二、董事局会议审议情况
　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：
　　（一）关于黑龙江顺霆拟为其全资下属公司融资租赁业务提供担保的议案
　　为满足生产经营需要，盘活公司存量资产，降低资金成本，公司控股子公司珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）全资下属企业方正县江湾风力发电有限公司（以下简称“方正江湾”）拟作为承租人，以其旗下团结风电场的风力发电设备等作为租赁标的物，与昆仑金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币22,000万元，租赁期限为10年，并以团结风电场电费收费权第一顺位质押，珠海港昇的全资子公司黑龙江顺霆新能源技术有限公司将其持有的方正江湾100%股权进行质押。目前相关协议尚未签署。具体内容详见刊登于2025年6月10日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于黑龙江顺霆拟为其全资下属公司融资租赁业务提供担保的公告》。
　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
　　该事项无需政府有关部门批准。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，因本次被担保对象资产负债率超过70%，需提交公司股东大会审议。
　　（二）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　鉴于本次董事局会议审议的《关于黑龙江顺霆拟为其全资下属公司融资租赁业务提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2025年6月25日（星期三）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登于2025年6月10日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
　　三、备查文件
　　（一）第十一届董事局第十三次会议决议。
　　特此公告
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2025年6月10日
　　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-034
　　珠海港股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2025年6月9日上午10:00召开第十一届董事局第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
　　（四）会议召开时间：
　　1、现场会议时间：2025年6月25日（星期三）下午14:30。
　　2、网络投票时间
　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　（2）互联网投票系统投票时间为：2025年6月25日9:15-15:00。
　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（六）会议的股权登记日：2025年6月20日。
　　（七）出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。
　　3、公司法律顾问。
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
　　二、会议审议事项
　　（一）会议审议议案
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　　（二）披露情况：议案内容详见2025年6月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于黑龙江顺霆拟为其全资下属公司融资租赁业务提供担保的公告》。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户；
　　因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
　　2、登记时间：2025年6月23日9:00-17:00。
　　3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）。
　　4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292215；传真：0756-3292216；联系人：李然、蔡晓鹏。
　　5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）
　　五、备查文件
　　公司于2025年6月9日召开的第十一届董事局第十三次会议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会议案的决议》。
　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、珠海港股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书。
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2025年6月10日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360507。
　　2、投票简称：珠港投票。
　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月25日上午9:15，结束时间为2025年6月25日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　珠海港股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2025年6月25日召开的珠海港股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
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　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
　　委托人股东账户： 委托人持股数：
　　持股性质：
　　委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：
　　受托人身份证号码： 受托人（签字）：
　　委托日期：2025年 月 日 有效期限至： 年 月 日