本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年6月6日
　　（二）股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区高新五路80号公司会 议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
　　董事会秘书、财务总监曹文明先生出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2025年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于公司监事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会议案5、6、7均对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科(武汉)律师事务所
　　律师：陈平德、沈震宇
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。
　　特此公告。
　　武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
　　2025年6月7日