本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月6日
　　(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁宏伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事周支柱先生因为工作原因未能出席；
　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事江健先生因工作原因、职工监事李炜亮先生因工作原因未能出席本次会议；
　　3、副总裁兼董事会秘书庄建龙先生出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《2024年年度报告》及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《2024年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于续聘2025年财务审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于续聘2025年内控审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：公司2024年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于2024年度计提减值准备的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数审议通过；
　　2、议案4、5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；
　　3、上述议案无涉及关联股东回避表决的事项。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：张雨虹、蒋许芳
　　2、律师见证结论意见：
　　北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　黑龙江国中水务股份有限公司董事会
　　2025年6月7日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议