证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-028
　　金宇生物技术股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日
　　(二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书彭敏、公司副总裁李荣出席了本次股东大会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：公司2024年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：公司2024年度财务工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：公司2024年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：公司2024年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于修订《公司章程》及其他制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜之授权有效期的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　13、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案
　　■
　　14、关于选举第十二届董事会独立董事的议案
　　■
　　(三)现金分红分段表决情况
　　■
　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　以上议案均获得本次股东大会审议通过。其中，议案9、议案10为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
　　律师：郭瑞鹏、王磊
　　2、律师见证结论意见：
　　内蒙古建中律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　金宇生物技术股份有限公司董事会
　　2025年5月29日
　　证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-029
　　金宇生物技术股份有限公司
　　第十二届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2025年5月28日下午16：30在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司于2025年5月28日召开的2024年年度股东大会审议通过了董事会换届选举事项,为确保本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意，决定于同日召开第十二届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式送达。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参会董事共同推举张翀宇先生主持本次会议，会议审议通过了如下议案：
　　一、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
　　公司第十二届董事会成员已经公司2024年年度股东大会审议通过并确定,根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,选举张翀宇先生担任公司董事长，张竞女士担任公司副董事长，任期与第十二届董事会任期一致。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
　　公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，董事会选举如下成员组成各专门委员会，委员任期与公司第十二届董事会任期一致。各委员会的主任委员和委员如下：
　　1、战略委员会4人
　　主任委员：张翀宇；委员：张竞、兰涛、李劼
　　2、审计委员会3人
　　主任委员：德力格尔巴图；委员：吴振平、高日明
　　3、提名委员会3人
　　主任委员：范红结；委员：张翀宇、兰涛
　　4、薪酬与考核委员会4人
　　主任委员：吴振平；委员：张翀宇、张竞、德力格尔巴图
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任张竞女士为公司总裁；经总裁提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任赵丽霞女士为公司副总裁，聘任李凯先生为公司财务总监。任期与第十二届董事会任期一致。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　四、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
　　经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，聘任顾睿远先生担任公司董事会秘书，任期与第十二届董事会任期一致。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　五、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
　　聘任刘艺坤女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十二届董事会任期一致。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　六、审议并通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　七、审议并通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票的议案》
　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　金宇生物技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年五月二十九日
　　证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-030
　　金宇生物技术股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第十二届董事会董事。同日，公司召开的第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
　　一、第十二届董事会组成情况
　　公司第十二届董事会成员：张翀宇先生、张竞女士、李劼先生、高日明先生、范红结先生、吴振平先生、兰涛先生、德力格尔巴图先生；其中范红结先生、吴振平先生、兰涛先生、德力格尔巴图先生为独立董事。
　　公司第十二届董事会专门委员会委员名单如下：
　　■
　　二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
　　根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司聘任张竞女士为公司总裁，聘任赵丽霞女士为公司副总裁，聘任李凯先生为公司财务总监，聘任顾睿远先生为公司董事会秘书，聘任刘艺坤女士为公司证券事务代表。
　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：
　　地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号
　　电话：0471-6539434
　　传真：0471-8086060
　　邮箱：stock@jinyu.com.cn
　　以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。
　　公司第十一届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　金宇生物技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年五月二十九日
　　附件：相关人员简历
　　张翀宇，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1976年12月至1993年2月，在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993年3月至2019年5月，任生物股份董事长兼总裁、党委书记；2019年5月至今，任生物股份董事长、党委书记。张翀宇先生曾获得“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“优秀企业家”等多项荣誉。
　　张竞，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，英国特许公认会计师公会（Association of Chartered Certified Accountants）会员。2008年3月至2015年8月，任安永（中国）企业咨询有限公司经理；2015年11月至2016年4月，任生物股份总裁助理、企发部经理；2016年5月至2019年5月，任生物股份董事、副总裁；2019年5月至2022年5月，任生物股份董事、总裁；2022年5月至今，任生物股份副董事长、总裁。张竞女士同时为全国工商联执委、内蒙古自治区第十四届人民代表大会代表、内蒙古自治区工商业联合会副主席。
　　李劼，男，汉族，1989年出生，兽医学博士。2017-2021年在美国康奈尔大学开展博士后研究工作，2022年起任公司技术平台总监、农业部反刍动物生物制品重点实验室主任、内蒙古自治区动物传染病疫苗与诊断试剂工程技术重点实验室主任，负责非洲猪瘟等重大疫病疫苗研发工作。主持省市级重点项目三项，作为子课题负责人承担国家重点研发计划两项。
　　高日明，男，汉族，1976年出生，中共党员，兽医博士。1999年7月至2001年9月先后在北京兴人和集团、桂林市面粉厂第三粮库工作；2001年9月至2010年3月历任内蒙古生物药品厂业务员、大区经理、总经理助理；2010年3月至2019年3月，历任金宇保灵生物药品有限公司营销分公司副总经理、自营大客户销售总部总经理；2019年3月至今，任金宇保灵生物药品有限公司政采防疫部销售总监；2024年8月至今，兼任禽产品防疫部运营总监。
　　范红结，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，农学博士。曾任南京农业大学动物医学院院长，动物医学院院党委书记等。入选江苏特聘教授、全国农业杰出人才等人才计划，获国务院政府特殊津贴。现为南京农业大学动物医学院教授，预防兽医学带头人，兼任第三届全国动物防疫专家委员会委员，中国畜牧兽医学会兽医公共卫生学分会副理事长等。
　　吴振平，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士。1989年至2002年在内蒙古大学法学院任副教授、法学院副院长、民商法硕士生导师；2002年至2008年，在北京普华律师事务所任合伙人律师、广州分所主任。2008年至今，任北京市金励律师事务所主任，是首批证券从业资格律师。目前担任重庆路桥股份有限公司独立董事。
　　兰涛，男，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。1988年至1993年，任航空航天部014中心研究室副主任；1997年至2013年，任华为技术有限公司战略部部长；2013年至今，任深圳市领创力企业管理咨询有限公司总经理。
　　德力格尔巴图，男，蒙古族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2012年至今在内蒙古财经大学会计学院任会计专业教授，具有中国注册会计师资格。
　　赵丽霞，女，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级兽医师。2014年1月至2022年3月，历任金宇保灵生物药品有限公司质保总监、生产总监、研发副总；2022年3月至今，任金宇保灵生物药品有限公司总经理。
　　李凯，男，汉族，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学财务管理本科学历，中国注册会计师。2017年至2022年，任北方中郡运营管理（北京）有限公司财务投融资总监；2022年4月至今，历任金宇生物技术股份有限公司财务管理经理、营销中心副总监/总监、财务总监助理。
　　顾睿远，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2016年至2020年，任大连美吉姆教育科技股份有限公司投资者关系总监；2020年至2022年，任珠海启星未来教育基金管理有限公司总经理；2022年至2023年，任深兰人工智能(上海）股份有限公司董事会秘书；2023年至2024年，任华英证券有限责任公司业务执行董事；2024年11月至今，任金宇生物技术股份有限公司董事会办公室主任。
　　刘艺坤，女，蒙古族，1990年出生，硕士研究生。2013年9月至2019年9月，任平安银行股份有限公司高级客户经理；2019年10月至2022年1月，任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司证券部主管；2022年5月至今，任金宇生物技术股份有限公司证券事务代表。
　　证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-031
　　金宇生物技术股份有限公司
　　关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 首次授予部分股票回购数量：40.50万股
　　● 回购价格：6.23元/股
　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票的议案》，拟对公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）离职的3名持有人尚未解锁的权益份额对应的标的股票数量40.50万股予以回购注销。现将相关事项公告如下：
　　一、本员工持股计划的实施进展
　　（一）公司于2023年2月27日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年2月28日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告文件。
　　（二）公司于2023年2月28日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，于2023年3月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年3月1日、2023年3月17日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告文件。
　　（三）2023年5月24日，公司2023年员工持股计划第一次持有人会议在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。公司于2023年5月25日披露了《2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：临2023-054）。
　　（四）2023年5月25日，公司披露了《关于2023年员工持股计划首次授予完成非交易过户的公告》（公告编号：临2023-053），公司回购专用证券账户中所持有的29,700,000股公司股票已于2023年5月23日以非交易过户的方式过户至“金宇生物技术股份有限公司一2023年员工持股计划”证券账户，过户价格为6.23元/股。
　　（五）公司于2024年5月27日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司于2024年5月28日披露了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：临2024-025）。
　　（六）公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》。公司于2025年4月25日披露了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的公告》（公告编号：临2025-021）。
　　（七）公司于2025年5月28日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票的议案》。
　　二、本次回购注销的原因、数量及价格
　　根据《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》和《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本次回购注销部分股票具体情况如下：
　　鉴于2023年员工持股计划持有人中有3名持有人因个人原因离职，其对应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股票数量405,000股予以回购注销，回购价格为6.23元/股。
　　三、预计回购注销完成前后公司股本结构变动情况
　　本次部分员工持股计划股票回购注销完成后，公司股本结构拟变动情况如下
　　■
　　注：公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》，同意回购注销已授予但尚未解锁的权益份额对应标的股票862.14万股，公司尚未办理完成上述股票回购注销。
　　回购注销完成后，公司注册资本也将相应减少，以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的证券变更登记表为准。
　　四、本次回购注销对公司的影响
　　本次部分股份回购注销事项不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，公司股权分布仍具备上市条件。不会影响本员工持股计划的继续实施，亦不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。
　　特此公告。
　　金宇生物技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年五月二十九日
　　证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-032
　　金宇生物技术股份有限公司
　　关于回购注销部分股票（暨减少注册资本）通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原由
　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》。根据《金宇生物技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“本员工持股计划”）的有关规定，由于公司层面首次授予部分第二个解锁期业绩考核未达标、部分持有人离职导致其对应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股票数量862.14万股将由公司予以回购注销，上述回购注销股份占公司目前股本总数的0.77%。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《金宇生物技术股份有限公司关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的公告》（公告编号：临2025-021）。公司本次将回购注销共计862.14万股股票，回购价格为6.23元/股。本次回购的股份依法予以注销，公司的注册资本将相应减少。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　本次回购注销完成后公司注册资本由人民币1,120,369,226元变更为1,111,747,826元，公司股份总数由1,120,369,226股变更为1,111,747,826股。依照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
　　（一）申报地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室
　　（二）申报时间：2025年5月30日-2025年7月13日（工作日9:00-11:30；14:00-17:00）
　　（三）联系人：刘艺坤、郝剑飞
　　（四）联系电话：0471-6539434
　　（五）传真号码：0471-6539434
　　（六）邮政编码：010111
　　（七）其他：
　　1、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；
　　2、以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　金宇生物技术股份有限公司董事会
　　二〇二五年五月二十九日