本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午14:30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年5月27日上午9:15至2025年5月27日下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生
　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席情况
　　（1）股东出席的总体情况
　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计254人，代表有表决权的股份数量466,618,003股，占公司股份总数的48.8022%。
　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权的股份数量456,758,400股，占公司股份总数的47.7710％。
　　通过网络投票参加会议的股东251人，代表有表决权的股份数量9,859,603股，占公司股份总数的1.0312%。
　　（2）中小股东出席的情况
　　通过现场和网络投票的中小股东共253人，代表有表决权的股份数量9,861,703股，占公司股份总数的1.0314%。
　　2、公司全体董事和部分监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
　　3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2024年年度股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：
　　议案1.00 公司2024年度董事会工作报告
　　总表决情况：同意466,087,043股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8862%；反对499,460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1070%；弃权
　　31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
　　0.0068%。
　　中小股东总表决情况：同意9,330,743股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的94.6159%；反对499,460股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.0646%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3194%。
　　议案表决通过。
　　议案2.00 公司2024年度监事会工作报告
　　总表决情况：同意466,061,743股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8808%；反对527,260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1130%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%。
　　中小股东总表决情况：同意9,305,443股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的94.3594%；反对527,260股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.3465%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2941%。
　　议案表决通过。
　　议案3.00 公司2024年年度报告及摘要
　　总表决情况：同意466,088,143股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8864%；反对499,260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1070%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%。
　　中小股东总表决情况：同意9,331,843股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的94.6271%；反对499,260股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.0626%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3103%。
　　议案表决通过。
　　议案4.00 公司2024年度财务报告
　　总表决情况：同意466,061,643股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8808%；反对525,760股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1127%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%。
　　中小股东总表决情况：同意9,305,343股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的94.3584%；反对525,760股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.3313%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3103%。
　　议案表决通过。
　　议案5.00 公司2024年度利润分配预案
　　总表决情况：同意465,857,243股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8370%；反对571,360股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1224%；弃权189,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0406%。
　　中小股东总表决情况：同意9,100,943股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.2857%；反对571,360股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.7937%；弃权189,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.9206%。
　　议案表决通过。
　　议案6.00 关于聘任2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
　　总表决情况：同意466,077,343股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8841%；反对509,260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1091%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067%。
　　中小股东总表决情况：同意9,321,043股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的94.5176%；反对509,260股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.1640%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3184%。
　　议案表决通过。
　　议案7.00 关于董事薪酬方案的议案
　　总表决情况：同意465,743,143股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8125%；反对582,860股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1249%；弃权292,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0626%。
　　中小股东总表决情况：同意8,986,843股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的91.1287%；反对582,860股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.9103%；弃权292,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的2.9609%。
　　议案表决通过。
　　议案8.00 关于监事薪酬方案的议案
　　总表决情况：同意465,740,943股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8120%；反对583,560股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1251%；弃权293,500股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0629%。
　　中小股东总表决情况：同意8,984,643股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的91.1064%；反对583,560股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.9174%；弃权293,500股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的2.9762%。
　　议案表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
　　（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2024年年度股东大会决议；
　　2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中石化石油机械股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月28日