本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年5月27日
　　(二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　公司2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集，由董事长唐福生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书齐丽品女士出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于审议公司在境内外公布的2024年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于审议公司2024年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于审议公司2024年度财务决算和2025年度公司财务预算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于审议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师并提请股东会授权该聘任的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于修订本公司《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于修订本公司《董事会会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过人民币344,933万元担保及对本公司董事会相关授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于修订本公司《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的特别决议案议案10和议案11，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所
　　律师：王敏、高凌晞
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　天津创业环保集团股份有限公司董事会
　　2025年5月27日