证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-029
　　浙江康恩贝制药股份有限公司关于参加“在浙里 看国企”2025年浙江国有控股上市公司集体业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由浙江省国资委、深圳市全景网络有限公司联合举办的“在浙里 看国企”2025年浙江国有控股上市公司集体业绩说明会，现将相关事项公告如下：
　　一、本次业绩说明会的安排
　　（一）召开时间：2025年5月29日14:30-17:15
　　（二）召开方式：视频直播
　　（三）公司出席人员：董事长姜毅先生、董事会秘书金祖成先生、财务总监谌明先生、独立董事曾苏先生。
　　（四）投资者参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP观看本次活动的视频直播。
　　二、投资者问题征询方式
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月27日（星期二）17：30前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次活动直播时对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
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　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月24日
　　证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2025-026
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月23日
　　（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由公司董事长姜毅主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席6人，非独立董事蒋倩、叶剑锋因出差在外等原因未能参加本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事王栋因出差在外未能参加本次会议；
　　3、副总裁、董事会秘书金祖成出席了本次会议；副总裁徐春玲、沈旗因出差在外未能列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：公司董事会2024年度工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司监事会2024年度工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：公司2024年年度报告和摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：公司2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：公司2024年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　同意公司2024年度利润分配方案如下：公司以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
　　8.00议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
　　8.01议案名称：2025年度公司与关联方英特集团预计发生日常关联交易金额不超过人民币100,300万元（不含税）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.02议案名称：2025年度公司与关联方康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计人民18,688万元（不含税）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司2025年度为子公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于公司开展票据池业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于公司调整回购股份用途并注销的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于增补公司董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　同意增补周璠先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。
　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　第8项议案《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》为涉及关联股东回避表决的议案。对于第8.01项分项议案，关联股东浙江省医药健康产业集团有限公司已回避表决，其持有的59,420.9740万股本公司股份不计入总有效表决权股份；对于第8.02项分项议案，关联股东康恩贝集团有限公司、胡季强、浙江元中和生物产业有限公司已回避表决，其合计持有的36,276.9319万股本公司股份不计入总有效表决权股份。
　　第13议案为特别决议议案，同意比例为99.3857%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
　　三、律师见证情况
　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所
　　律师：曹玉佳、戴鸣
　　（二）律师见证结论意见：
　　北京观韬中茂（杭州）律师事务所出具的《关于浙江康恩贝制药股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
　　2025年5月24日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　附件：增补董事简历
　　周璠，中国籍，男，1978年生，华南理工大学生物制药本科学历。曾在曼秀雷敦（中国）药业有限公司任全国销售总监，默沙东（中国）保健消费品部任全国零售及商务总监，拜耳医药保健有限公司健康消费品部历任渠道销售总监、中国香港及台湾地区总经理、泰国地区总经理，史达德药业（北京）有限公司任大中华区总经理，科赴中国任销售副总裁。现任浙江康恩贝制药股份有限公司董事、总裁。现未持有本公司股份。
　　证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-027
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原由
　　浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第十届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。拟回购股份的资金总额不低于20,000万元（含）、不超过40,000万元（含）；回购股份价格不超过7元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。（以下简称“本次回购”）
　　截至2024年7月21日，公司完成本次回购，回购公司股份数量为6,357.9048万股，占公司当时总股本257,003.7319万股的2.47%。回购最高价格5.00元/股、回购最低价格4.08元/股，回购均价4.72元/股，使用资金总额29,992.41万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至本公告日，公司回购专用证券账户持有股份数量为6,357.9048万股。
　　公司分别于2025年4月23日、2025年5月23日召开第十一届董事会第七次会议和2024年度股东大会，审议通过《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的6,357.9048万股股份用途由原“用于实施股权激励”调整变更为“用于注销以减少注册资本”。（具体内容详见公司分别于2025年4月25日、2025年5月24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的临2025-022号《公司关于调整回购股份用途并注销的提示性公告》和临2025-026号《公司2024年度股东大会决议公告》）
　　本次拟注销股份数量为63,579,048股，占公司现总股本2,584,735,109股的2.46%。本次注销完成后，公司股本总数将由现2,584,735,109股减少至2,521,156,061股，公司注册资本也相应由现2,584,735,109元减少为2,521,156,061元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）确认的数据为准。
　　说明：由于公司2022年股票期权激励计划的行权期间为2024年11月28日至2028年11月27日，因此该期间激励对象通过自主行权方式，在中登公司上海分公司登记过户股份将带来公司总股本的增加，该期间公司股本总数一直处于在变动中。因此，前述“现总股本”、“现注册资本”均指本公告日前一日的公司总股本数和注册资本金额。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　（一）申报要素
　　公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：本公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭合法有效债权证明文件及凭证向本公司申报债权，并要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　（二）债权申报所需材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下：
　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（三）债权申报具体方式
　　债权人可采用现场递交、邮寄方式申报债权，具体如下：
　　1、申报期间：2025年5月24日至7月7日。
　　2、申报联系方式：
　　公司通讯地址和现场接待地址：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼董事会办公室，邮政编码：310052；
　　现场申报接待时间：工作日8:30至17:00；
　　联系人：陈芳，王洁；
　　联系电话：0571-87774828，87774827；
　　邮箱：wangjie@conbapharm.com。
　　3、其他：
　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；
　　（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月24日
　　证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-028
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限制行权期间的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于上市公司股票期权自主行权的相关规定，并结合浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配实施计划，现对处于自主行权期间的公司股票期权进行限制行权，具体情况公告如下：
　　一、公司股票期权激励计划已进入行权期的行权情况
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　　二、本次限制行权期为2025年5月29日至2025年6月19日，在此期间全部激励对象将限制行权。
　　三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权的相关事宜。
　　特此公告。
　　浙江康恩贝制药股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月24日