本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召集人：公司第三届董事会
　　2、召开时间：
　　现场会议召开时间：2025年5月23日下午2:00
　　网络投票时间：2025年5月23日
　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月23日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15至2025年5月23日15:00的任意时间
　　3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室
　　4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
　　5、股权登记日：2025年5月19日
　　6、现场会议主持人：杨金德先生
　　7、会议出席情况：
　　（1）出席会议总体情况
　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共56人，代表公司有表决权的股份数为50,779,173股，占公司股份总数的62.2294%。
　　（2）现场会议出席情况
　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表公司有表决权的股份数为50,602,073股，占公司股份总数的62.0123%。
　　（3）网络投票情况
　　通过网络投票的股东共45人，代表公司有表决权的股份数为177,100股，占公司股份总数的0.2170%。
　　（4）中小投资者投票情况
　　现场和网络投票出席会议的中小投资者共53人，代表公司有表决权的股份数为6,181,889股，占公司股份总数的7.5758%。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　（5）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
　　北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
　　1．审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》
　　表决情况：50,720,773股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8850%；57,500股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1132%；900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。
　　其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6,123,489股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0553%；57,500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9301%；900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0146%。
　　表决结果：通过。
　　2．审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：50,716,273股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8761%；57,500股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1132%；5,400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0106%。
　　其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6,118,989股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9825%；57,500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9301%；5,400股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0874%。
　　表决结果：通过。
　　3．审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决情况：50,720,773股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8850%；57,500股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1132%；900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。
　　其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6,123,489股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0553%；57,500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9301%；900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0146%。
　　表决结果：通过。
　　4．审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》
　　表决情况：50,720,773股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8850%；57,500股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1132%；900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。
　　其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6,123,489股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0553%；57,500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9301%；900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0146%。
　　表决结果：通过。
　　5．审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　表决情况：50,718,273股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8801%；60,000股反对，占出席议有表决权股份总数的0.1182%；900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。
　　其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6,120,989股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0149%；60,000股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9706%；900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0146%。
　　表决结果：通过。
　　6．审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　表决情况：50,720,773股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8850%；57,500股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1132%；900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。
　　其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6,123,489股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0553%；57,500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9301%；900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0146%。
　　表决结果：通过。
　　7．审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　表决情况：50,720,373股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8842%；57,900股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1140%；900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。
　　其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6,123,089股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0488%；57,900股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9366%；900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0146%。
　　表决结果：通过。
　　8．审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　表决情况：50,720,173股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8838%；57,800股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1138%；1,200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。
　　其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6,122,889股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0456%；57,800股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9350%；1,200股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0194%。
　　表决结果：通过。
　　9．审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
　　9.01审议通过《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》
　　表决情况：50,720,373股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8842%；57,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1134%；1,200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。
　　其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6,123,089股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0488%；57,600股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9318%；1,200股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0194%。
　　表决结果：通过。
　　9.02.审议通过《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》
　　关联股东杨金德先生已回避表决。
　　表决情况：15,646,665股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.5337%；72,100股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.4587%；1,200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0076%。
　　其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6,108,589股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8143%；72,100股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1663%；1,200股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0194%。
　　表决结果：通过。
　　10．审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
　　关联股东陈立新先生已回避表决。
　　表决情况：49,944,699股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8776%；60,300股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1206%；900股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。
　　其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：6,120,689股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0100%；60,300股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9754%；900股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0146%。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市炜衡（南通）律师事务所指派高婷婷律师、刘迪律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：江苏宏德特种部件股份有限公司2024年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决方式、表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2024年度股东大会决议。
　　2、北京市炜衡（南通）律师事务所关于江苏宏德特种部件股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书。
　　特此公告。
　　江苏宏德特种部件股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月24日