证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临─021
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　十届十八次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届十八次董事会于2025年5月22日以通讯表决方式召开。会议通知于5月15日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》）（本议案需提交股东大会审议）
　　2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）
　　3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）
　　4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　董事会提议2025年6月10日（周二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　审议：
　　1.关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案。
　　2.关于为下属公司融资提供担保的议案。
　　3.关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二五年五月二十二日
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临─022
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:
　　一、情况概述
　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,575,821,841.44元，实收股本为3,076,942,219.00元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。
　　二、亏损原因
　　公司作为山西省最大的发电上市公司，为山西省经济发展提供了稳定的电源保障，为山西电网安全和稳定供电发挥了重要作用，为地方经济的发展做出了重要贡献。但公司主营业务以火力发电为主，市场煤价和省内销售电价的波动对公司经营具有较大影响。自2022年以来，一是由于煤炭价格持续高位运行，致使公司燃料成本大幅升高；二是山西省电力市场竞争激烈，公司火电销售电价自2023年以来，连续两年持续下降，使公司火电营业收入下降。上述主要原因导致公司2022年和2023年分别亏损-68063.89万元和-51,503.78万元。
　　三、应对措施
　　1.强化安全管理，确保安全生产稳定。公司将继续全面落实136安全管理模式，持续强化三基建设，将安全生产治本攻坚三年行动、高处作业百日专项整治行动、反三违专项行动等安全专项活动与日常工作结合起来，建立常态化工作机制，及时排查整治各类风险隐患，堵塞安全漏洞，确保安全工作万无一失。
　　2.全力以赴争发电量，提高发电利用小时。一是全面抓好机组运行和维护管理工作，严控非停事件，全方位提升机组可靠性，努力做到稳发满发、能发尽发、应供尽供。二是按照量价兼顾的原则，根据全省用电和新能源预测情况合理报价，高峰时努力提高机组负荷率，争发效益电，全力确保发电利用小时位于全省前列。
　　3.持续提升电价热价，提高公司营业收入。一是按照量价兼顾、效益至上的原则，持续做好电量电价平衡，制定符合实际的电力营销策略，主动在中长期、现货和辅助服务市场中寻找增利机会，努力提升综合电价水平，确保电价高于全省平均值，实现整体效益最大化。二是继续开拓热力市场，增加供热面积，加强与属地政府沟通，推动居民供热价格提升，增加供热收入。
　　4.不断加强燃料管控，有效控降燃料成本。一是发挥燃料集中采购优势，积极争取建立集团内部和外部长协合作机制，保障供应稳定和控制煤价。二是加强与集团煤源点沟通，确保集团低热值长协煤100%兑现。三是优化煤比结构，在保证机组稳定运行的情况下，科学掺配低热值煤、高硫煤。四是深入开展燃料专项整治，加强燃料全过程管理，优化入厂煤自动采样流程设置，彻底消除人为影响因素，控制“亏煤”“亏卡”问题发生。
　　5.持续控降生产成本，积极提高经营绩效。一是全面做好检修质量管理，加强节能技术改造，定期开展能效对标，持续控降供电煤耗，提高机组效率。二是规范机组检修管理，通过小改小革、修旧利废、局部改造等，合理控降修理费。三是积极推进固废综合利用，鼓励引进固废利用优势企业参与竞争，充分运用市场手段，打破区域垄断，实现持续降低固废处置成本。四是优化公司债务结构，通过债务置换、压控带息负债规模、发行低利率债券、加强电费回收等措施持续控降财务费用。
　　四、备查文件
　　1.十届十八次董事会决议。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二五年五月二十二日
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临─023
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于为下属公司融资提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　公司控股子公司山西临汾热电有限公司（以下简称“临汾热电公司”）拟向建行临汾城建支行开展借款业务，融资人民币不超过3.85亿元，期限不超1年。该融资方案需公司提供保证担保。公司拟为其提供担保。
　　上述事项已经公司十届十八次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
　　二、被担保公司基本情况
　　名称：山西临汾热电有限公司；
　　法定代表人：张峰革；
　　注册地址：临汾市尧都区金殿镇录井村(海姿公司)；
　　经营范围：电力供应:售电业务;电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫酸铵,石膏及其制品、再生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
　　注册资本：人民币40,000万元；
　　股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 50%
　　山西海姿焦化有限公司 45%
　　北京国宏华安能源投资有限公司 5%
　　被担保公司主要财务数据
　　截至2025年3月31日，被担保公司主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　以上数据未经审计。
　　以上公司不是失信被执行人。
　　三、担保协议主要内容
　　1.债权人：中国建设银行股份有限公司临汾住房城市建设支行；
　　2.债务人：山西临汾热电有限公司；
　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
　　4.保证方式：连带责任保证；
　　5.保证范围：借款合同项下不超过3.85亿元的本金以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文件延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等），乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用；
　　6.担保金额：38,500.00万元；
　　7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。
　　四、董事会意见
　　1.公司本次为临汾热电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
　　2.董事会认为，该公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
　　3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。临汾热电公司二股东及三股东未按持股比例提供反担保。虽然临汾热电公司其他股东未能按持股比例提供反担保措施，但因为公司对临汾热电公司拥有实质控制权，能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，整体风险可控。
　　4.临汾热电公司未来收益及还款能力测算:预计年收入11.66亿元，其中电量销售资金收入9.86亿元，供热收入1.5亿元，折旧费用1.86亿元，计划融资3.85亿元。具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。在担保期内，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
　　五、累计担保数量和逾期担保数量
　　截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币143.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的133.28%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币38.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的35.90%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
　　六、备查文件
　　1.十届十八次董事会决议；
　　2.担保协议。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二五年五月二十二日
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临─024
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于全资下属公司开展融资租赁业务
　　并为其提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、交易概述
　　公司全资下属子公司晋控电力山西新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）拟与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币2亿元，融资期限5年。该融资方案需公司提供保证担保。
　　公司拟为上述融资方案提供保证担保。
　　上述事项已经公司十届十八次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
　　二、交易对方情况介绍
　　名称：交银金融租赁有限责任公司
　　法定代表人：徐斌
　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼
　　经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。[依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动]
　　注册资本：1400000万元
　　三、被担保方基本情况
　　名称：晋控电力山西新能源有限公司
　　法定代表人：贾建华
　　注册地址：山西示范区中心北街3号晨雨大厦6层
　　经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的开发和销售；电力设施；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备配套、建造、经销、运行维护、检修；电力业务；新能源电力、热力产品生产与销售（仅限分支机构）；电力供应；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　注册资本：人民币206,400万元
　　股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%
　　被担保公司主要财务数据
　　截至2025年3月31日，被担保公司主要财务数据如下：
　　（单位：万元）
　　■
　　以上数据未经审计。
　　上述公司不是失信被执行人。
　　四、交易标的基本情况
　　新能源公司与交银金租2亿元融资租赁项目，交易标的物为新能源公司所属分公司的发电设备。交银金融租赁有限责任公司购买新能源公司发电设备后将以融资租赁方式出租给新能源公司继续使用，新能源公司利用资产融资取得人民币2亿元。
　　■
　　五、交易合同的主要内容
　　新能源公司与交银金租2亿元融资租赁项目主要条款如下：
　　1.融资公司：交银金融租赁有限责任公司；
　　2.融资方式：售后回租融资租赁；
　　3.融资金额：2亿元；
　　4.融资期限：5年;
　　5.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归交银金融租赁有限责任公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归晋控电力山西新能源有限公司；
　　6.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。
　　六、担保合同主要内容
　　1.债权人：交银金融租赁有限责任公司；
　　2.债务人：晋控电力山西新能源有限公司；
　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
　　4.保证方式：全额连带责任保证担保；
　　5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；
　　6.担保金额：2亿元；
　　7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。
　　七、董事会意见
　　1.公司本次为全资下属公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
　　2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
　　3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。董事会认为其有能力以其未来收益为公司提供反担保。
　　新能源公司未来收益及还款能力测算:新能源公司预计年收入15.24亿元，折旧费用6.23亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。
　　八、累计担保数量和逾期担保数量
　　截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币143.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的133.28%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币38.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的35.90%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
　　九、备查文件
　　1.十届十八次董事会决议；
　　2.融资租赁合同；
　　3.担保协议。
　　特此公告。
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二○二五年五月二十二日
　　证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临－025
　　晋能控股山西电力股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2.召集人：公司董事会
　　3.本次股东大会会议召开经公司十届十八次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　4.会议召开日期和时间：
　　现场会议时间：2025年6月10日（周二）上午9:00
　　网络投票时间：2025年6月10日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年6月10日09:15至15:00期间的任意时间。
　　5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
　　6.股权登记日：2025年6月5日
　　7.出席对象：
　　（1）截至2025年6月5日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8.会议地点：公司15楼1517会议室
　　二、会议审议事项
　　1.
　　■
　　2.披露情况：以上提案已经公司十届十八次董事会审议通过，决议公告刊登于2025年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
　　3.无特别强调事项。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记时间：2025年6月10日上午8:00一8:50
　　2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（1406房间）
　　3.登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
　　信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东大会”字样。
　　通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（邮编：030006）
　　传真号码：0351-7785894
　　4.会议联系方式：
　　联系电话：0351一7785895、7785893
　　联系人：赵开 郝少伟
　　公司传真：0351一7785894
　　公司地址：太原市晋阳街南一条10号
　　邮政编码：030006
　　5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
　　四、参加网络投票的程序
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　晋能控股山西电力股份有限公司十届十八次董事会决议公告（公告编号：2025临-021）
　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会
　　二〇二五年五月二十二日
　　附件1
　　股东参加网络投票的具体流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360767
　　2.投票简称：“晋电投票”
　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年6月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端，通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始的时间为2025年6月10日09:15，结束时间为2025年6月10日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2025年第二次临时股东大会结束时止。
　　■
　　注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
　　委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
　　委托人身份证号码： 受托人签名：
　　委托人证券账户号： 受托人身份证号码：
　　委托人持股数量： 委托日期：