证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025一043
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于董事辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事离任情况
　　近日，北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到蒋翔宇先生的书面辞职报告。蒋翔宇先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　截至本公告披露日，蒋翔宇先生未持有公司股份。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，蒋翔宇先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
　　公司董事会谨对蒋翔宇先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年5月21日
　　
　　证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临2025-042
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年05月29日（星期四）14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年05月22日（星期四）至05月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bcdc@bcdh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日发布公司2024年年度报告、2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月29日（星期四）14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年05月29日（星期四）14:00-15:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事、总经理：赵龙节先生
　　总法律顾问、董事会秘书：高士尧女士
　　财务负责人、总会计师：王奥女士
　　独立董事：王艳茹女士
　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月29日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月22日（星期四）至05月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bcdc@bcdh.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　电话：010-59090981
　　邮箱：bcdc@bcdh.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司
　　2025年5月21日