本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30以及下午13:00-15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长晏振永先生。
　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况：
　　通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计120名，代表有表决权股份数共计81,725,976股，占公司有表决权股份总数的44.0711%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为188,003,136股，其中公司回购专户的股份数量为2,561,960股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为185,441,176股，下同。）其中：
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数共计50,127,100股，占公司有表决权股份总数的27.0313%。
　　通过网络投票出席会议的股东共115名，代表有表决权股份数共计31,598,876股，占公司有表决权股份总数的17.0398%。
　　2、中小股东出席情况：
　　通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共计115名，代表有表决权股份数31,598,876股，占公司有表决权股份总数的17.0398%。
　　3、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）议案的表决方式
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　（二）议案的表决结果
　　1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意81,328,389股，占出席会议有表决权股份数的99.5135%；反对396,287股，占出席会议有表决权股份数的0.4849%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0016%。
　　其中，中小股东表决情况：同意31,201,289股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的98.7418%；反对396,287股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的1.2541%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0041%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意81,327,289股，占出席会议有表决权股份数的99.5122%；反对397,387股，占出席会议有表决权股份数的0.4862%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0016%。
　　其中，中小股东表决情况：同意31,200,189股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的98.7383%；反对397,387股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的1.2576%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0041%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意81,328,389股，占出席会议有表决权股份数的99.5135%；反对396,287股，占出席会议有表决权股份数的0.4849%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0016%。
　　其中，中小股东表决情况：同意31,201,289股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的98.7418%；反对396,287股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的1.2541%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0041%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　4、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》。
　　表决结果：同意81,328,389股，占出席会议有表决权股份数的99.5135%；反对386,287股，占出席会议有表决权股份数的0.4727%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0138%。
　　其中，中小股东表决情况：同意31,201,289股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的98.7418%；反对386,287股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的1.2225%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0358%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　5、审议通过《公司2024年度利润分配预案的议案》。
　　表决结果：同意81,331,689股，占出席会议有表决权股份数的99.5175%；反对392,707股，占出席会议有表决权股份数的0.4805%；弃权1,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0019%。
　　其中，中小股东表决情况：同意31,204,589股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的98.7522%；反对392,707股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的1.2428%；弃权1,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0050%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　6、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
　　表决结果：同意81,341,169股，占出席会议有表决权股份数的99.5291%；反对383,507股，占出席会议有表决权股份数的0.4693%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0016%。
　　其中，中小股东表决情况：同意31,214,069股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的98.7822%；反对383,507股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的1.2137%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0041%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　7、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　表决结果：同意81,331,389股，占出席会议有表决权股份数的99.5172%；反对379,887股，占出席会议有表决权股份数的0.4648%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0180%。
　　其中，中小股东表决情况：同意31,204,289股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的98.7513%；反对379,887股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的1.2022%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0465%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　8、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意81,327,669股，占出席会议有表决权股份数的99.5126%；反对397,007股，占出席会议有表决权股份数的0.4858%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0016%。
　　其中，中小股东表决情况：同意31,200,569股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的98.7395%；反对397,007股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的1.2564%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0041%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　9、审议通过《关于2025年度向子公司提供担保额度预计的议案》。
　　表决结果：同意81,323,389股，占出席会议有表决权股份数的99.5074%；反对400,487股，占出席会议有表决权股份数的0.4900%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0026%。
　　其中，中小股东表决情况：同意31,196,289股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的98.7259%；反对400,487股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的1.2674%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0066%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　10、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。
　　表决结果：同意81,322,389股，占出席会议有表决权股份数的99.5062%；反对402,287股，占出席会议有表决权股份数的0.4922%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0016%。
　　其中，中小股东表决情况：同意31,195,289股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的98.7228%；反对402,287股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的1.2731%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0041%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　11、审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。
　　表决结果：同意81,326,389股，占出席会议有表决权股份数的99.5111%；反对398,007股，占出席会议有表决权股份数的0.4870%；弃权1,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0019%。
　　其中，中小股东表决情况：同意31,199,289股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的98.7354%；反对398,007股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的1.2596%；弃权1,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0050%。
　　本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、见证本次股东会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；
　　2、见证律师姓名：王峰、吴永全；
　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《南京盛航海运股份有限公司2024年年度股东会决议》；
　　2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　南京盛航海运股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月21日