证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-054
　　中通国脉通信股份有限公司
　　关于申请撤销公司股票交易退市风险警示暨部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）对照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定逐项自查，公司触及的退市风险警示及部分其他风险警示的情形已消除，且不存在其他被实施退市风险警示的情形。公司已按照相关规定向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示。
　　●根据《股票上市规则》的相关规定，截至本公告披露日，公司股票申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示事项正处于补充材料阶段。补充材料期间不计入上交所作出相关决定的期限。
　　● 除上述申请撤销的风险警示情形外，公司尚存在因《2022年度内部控制审计报告》及《2023年度内部控制审计报告》被出具否定意见，所触及的其他风险警示情形，公司股票将继续被实施其他风险警示。
　　● 在上交所审核期间，公司股票正常交易。
　　一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示情况
　　（一）被实施退市风险警示的情形
　　会计师事务所对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，触及《股票上市规则》的相关规定，公司股票于2024年5月6日被实施退市风险警示。具体内容详见《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2024-027）。
　　（二）被实施其他风险警示的情形
　　1、内部控制有关事项的情况
　　会计师事务所对公司出具了否定意见的《2022年度内部控制审计报告》《2023年度内部控制审计报告》。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《中通国脉通信股份有限公司股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2023-038）。
　　2、与持续经营相关的重大不确定性的情况
　　因会计师事务所对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，公司存在最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票被实施其他风险警示。
　　3、主要银行账户被冻结的情况
　　因公司当时主要银行账户被冻结的情形，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票自2023年10月12日被叠加实施其他风险警示。具体内容详见《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-075）。
　　二、公司申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示的相关情况
　　（一）公司申请撤销退市风险警示的相关情况
　　2025年4月28日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）对公司出具了标准无保留意见的《中通国脉通信股份有限公司2024年度合并及母公司财务报表审计报告书》中兴华审字(2025)第015193号。
　　公司对照《股票上市规则》的相关规定自查，公司不存在《股票上市规则》第9.3.7条规定的情形，公司2024年年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，同时，公司不存在其他被实施退市风险警示情形。
　　（二）申请部分撤销其他风险警示的相关情况
　　1、与持续经营相关的重大不确定性的情况
　　根据公司《董事会关于会计师事务所出具公司2023年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》，董事会认为，公司2023年度审计报告所涉及事项的重大影响已消除。同日，中兴华出具了《关于中通国脉通信股份有限公司2023年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告》中兴华报字(2025)第010389号，认可公司2023年度审计报告所涉及事项的重大影响已消除。公司按照《股票上市规则》的相关规定自查，满足《股票上市规则》第9.8.7条规定的可以申请撤销股票交易部分其他风险警示的条件。
　　2、主要银行账户被冻结的情况
　　截至本公告披露日，公司银行账户冻结所涉及账户均不属于公司当前主要业务经营活动的结算账户，不影响公司日常经营，未影响公司正常结算，因此，公司认为触及“公司主要银行账户被冻结”的情形已消除。
　　综上，公司符合申请撤销上述情形所对应的其他风险警示的条件。公司已按照相关规定向上交所申请部分撤销其他风险警示。最终结果以上交所审核意见为准。
　　三、公司股票仍被继续实施其他风险警示的情况
　　若公司撤销退市风险警示及部分其他风险警示的申请获得上交所同意，公司股票仍被继续实施其他风险警示，原因在于：公司《2022年度内部控制审计报告》及《2023年度内部控制审计报告》被出具否定意见，且按照相关规定，公司未披露2024年度财务报告内部控制审计报告。
　　四、进展情况及风险提示
　　根据《股票上市规则》的相关规定，截至本公告披露日，公司股票申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示事项正处于补充材料阶段。补充材料期间不计入上交所作出相关决定的期限。
　　公司将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司特别提醒广大投资者，有关公司信息请以公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　中通国脉通信股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-053
　　中通国脉通信股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日
　　(二)股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人，董事长李学刚先生、董事邓华军先生现场出席本次会议；副董事长闫海涛先生、董事王锦女士、董事薛霞女士、董事李楠先生、独立董事于鹏超先生、独立董事王卫国先生、独立董事张兆华女士；时任独立董事刘海滨先生、陈红女士、徐玉泉先生均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席马德勇先生，监事代长城先生、职工监事詹克亮先生现场出席了本次会议；
　　3、董事会秘书闫海涛先生出席会议；全部高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：公司2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：公司2024年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会共审议8项议案，全部为普通决议事项，全部为非累积投票议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。议案5、议案7均为对中小投资者单独计票的议案。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所
　　律师：苑春雨、张丽娜
　　2、律师见证结论意见：
　　律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　中通国脉通信股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-055
　　中通国脉通信股份有限公司
　　关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者
　　网上集体接待日活动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月27日（周二）15:00-16:30。届时公司现任董事长兼总经理李学刚先生、董事兼任常务副总经理邓华军先生、副董事长、财务总监、董事会秘书闫海涛先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告。
　　
　　中通国脉通信股份有限公司董事会
　　2025年5月20日