证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-43
　　山东高速路桥集团股份有限公司
　　2024年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
　　3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
　　一、会议的召开情况
　　1.会议召开时间
　　(1)现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)14:30
　　(2)网络投票时间:2025年5月19日
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
　　3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
　　4.召集人：公司董事会
　　5.现场会议主持人：董事长林存友先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事、总经理万雨帆先生主持会议
　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　7.本次会议独立董事向股东大会做2024年度独立董事述职报告。
　　二、会议的出席情况
　　1.股东出席的总体情况
　　出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东256人，代表股份1,006,768,176股，占公司有表决权股份总数的64.8758％。
　　2.现场会议出席情况
　　出席现场会议的股东及授权委托代表4人，代表股份976,411,717股，占公司有表决权股份总数的62.9197%。
　　3.网络投票情况
　　出席网络投票的股东252人，代表股份30,356,459股，占公司有表决权股份总数的1.9562%。
　　4.中小股东出席情况
　　现场和网络投票的中小股东253人，代表股份30,360,359股，占公司有表决权股份总数的1.9564％。
　　5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　（一）议案表决方式
　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
　　（二）议案表决情况
　　1.《公司2024年年度报告及摘要》
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　　表决结果：议案通过。
　　2.《公司2024年度董事会工作报告》
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　　表决结果：议案通过。
　　3.《公司2024年度监事会工作报告》
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　　表决结果：议案通过。
　　4.《公司2024年度利润分配预案》
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　　表决结果：议案通过。
　　5.《公司2024年度财务决算报告》
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　　表决结果：议案通过。
　　6.《公司2025年度财务预算报告》
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　　表决结果：议案通过。
　　7.《关于拟变更会计师事务所的议案》
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　　表决结果：议案通过。
　　8.《关于预计2025年度担保额度的议案》
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　　表决结果：议案通过。
　　9.《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》
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　　表决结果：议案通过。
　　10.《关于注册发行公司债券的议案》
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　　表决结果：议案通过。
　　11.《关于子公司接受关联方财务资助的议案》
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　　本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份776,564,176股，回避表决776,564,176股；关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份92,497,537股，回避表决92,497,537股。
　　表决结果：议案通过。
　　12.《关于选举独立董事的议案》
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　　表决结果：议案通过。
　　独立董事候选人的任职资格及独立性已经深交所审核无异议，王莉女士当选为公司第十届董事会独立董事。当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　13.《关于回购公司股份方案的议案》
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　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所
　　2.律师姓名：陈瑜、田峰宇
　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会
　　2025年5月19日
　　证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-45
　　债券代码：127083 债券简称：山路转债
　　债券代码：149994 债券简称：22山路01
　　债券代码：148109 债券简称：22山路02
　　债券代码：148746 债券简称：24山路01
　　债券代码：524070 债券简称：24山路02
　　山东高速路桥集团股份有限公司关于注销回购
　　股份减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、通知债权人的事由
　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日、2025年5月19日召开第十届董事会第十次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或/及金融机构借款通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。回购方案、董事会决议及股东大会决议内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别于2025年4月29日、2025年5月20日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-38）、《董事会决议公告》（公告编号：2025-36）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-43）。
　　二、依法通知债权人相关情况
　　本次注销回购完成后，公司注册资本将有所减少。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限8.68元/股计算，预计回购股份数量约为5,760,369股至11,520,737股，约占公司目前总股本的0.37%至0.74%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，公司将及时披露回购进展公告及回购注销完成公告。
　　根据《公司法》等相关法律法规的规定，特此通知债权人如下：公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　（一）债权申报方式
　　债权人可采取现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人，需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：
　　1、申报地址：山东省济南市历下区经十路14677号
　　2、联系人：公司证券管理部
　　3、申报时间：自2025年5月20日起45天内
　　4、电话：0531-68906079
　　5、邮编：250014
　　6、电子邮箱：sdlq000498@163.com
　　（二）债权申报所需材料
　　公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件，根据本公告规定申报债权。
　　1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；
　　2、债权人为自然人的，需同时提供有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（三）其他说明
　　1、以邮寄方式申报的，请在信封注明“申报债权”，申报日以寄出日/邮戳日为准；
　　2、以电子邮件方式申报的，请在邮件标题注明“申报债权”字样，申报日以公司收到邮件日为准。
　　特此公告。
　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会
　　2025年5月19日
　　证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-44
　　山东高速路桥集团股份有限公司
　　第十届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年5月19日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以邮件方式于当日向全体董事、监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。董事长林存友先生因公出差未能现场主持会议，与会董事一致推选董事万雨帆先生主持会议。董事长林存友先生及董事马宁先生、彭学国先生、程佩宏先生通讯出席会议，董事赵明学先生、宿玉海先生、魏士荣先生、李建军先生、王莉女士现场出席会议，公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　逐项审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
　　因公司独立董事人员变动，调整第十届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的人员组成。
　　1．关于调整董事会审计委员会委员的议案
　　公司第十届董事会审计委员会原由三名委员组成，召集人张宏女士(独立董事)，委员宿玉海先生（独立董事）、李建军先生(独立董事)。现调整为：召集人李建军先生（独立董事），委员宿玉海先生（独立董事）、王莉女士(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会审计委员会议事规则》执行。
　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
　　2．关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案
　　公司第十届董事会薪酬与考核委员会原由三名委员组成，召集人张宏女士(独立董事)， 委员马宁先生、魏士荣先生(独立董事)。现调整为：召集人王莉女士(独立董事)，委员马宁先生、魏士荣先生(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。
　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
　　3．关于调整董事会提名委员会委员的议案
　　公司第十届董事会提名委员会原由三名委员组成，召集人魏士荣先生(独立董事)，委员万雨帆先生、张宏女士(独立董事)。现调整为：召集人魏士荣先生(独立董事)，委员万雨帆先生、王莉女士(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会提名委员会议事规则》执行。
　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
　　三、备查文件
　　第十届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会
　　2025年5月19日