本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年05月16日
　　（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为88,133,334股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1,444,032股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为86,689,302股。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司董事会2024年度工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于公司监事会2024年度工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于公司2024年年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于公司2024年年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于确认公司非独立董事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案
　　7.01议案名称：关于确认公司非独立董事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.02议案名称：关于确认公司独立董事2024年度津贴发放及2025年度津贴方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案7.01涉及的关联股东张兵、蔡卡敦、杨一伍、陈小华、昆山艾森投资管理企业（有限合伙）、宁波艾龙创业投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决。2、议案5、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票，议案已表决通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
　　律师：李璊媛、王馨悦
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
　　2025年5月17日