本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
　　(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事长、总裁徐善水先生出席本次会议，董事、副总裁、董事会秘书刘力争先生出席本次会议；副总裁杨江涛先生、蒋华先生，财务总监吴正兴先生列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年年度报告及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2024年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于确认公司独立董事2024年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于公司2024-2026年度股东分红回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于调整日常关联交易预计额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会的议案所有决议均获得通过；
　　2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、
　　议案11、议案12、议案13。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：王鹏鹤、王思晔
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　安徽集友新材料股份有限公司董事会
　　2025年5月16日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议