证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-014
　　吉林省中研高分子材料股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日
　　（二）股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况的确认及2025年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于〈2025年度申请综合授信额度及担保额度预计〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）现金分红分段表决情况
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票；
　　2、本次股东大会议案7属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
　　律师：黄佳伟、晏萍
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
　　特此公告。
　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-015
　　吉林省中研高分子材料股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年05月27日（星期二）09:00-10:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年05月20日（星期二）至05月26日（星期一）16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jlzypeek@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2024年度利润分配方案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月27日（星期二）09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度经营成果、财务指标及2024年度利润分配方案等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年05月27日（星期二）09:00-10:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长兼总经理：谢怀杰先生
　　董事会秘书：高芳女士
　　财务总监：杨丽萍女士
　　独立董事：安亚人先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月27日（星期二）09:00-10:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月20日（星期二）至05月26日（星期一）16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jlzypeek@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：高芳
　　电话：0431-89625599
　　邮箱：jlzypeek@126.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　吉林省中研高分子材料股份有限公司
　　2025年05月17日