本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
　　(二)股东大会召开的地点：公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和
　　网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
　　程》的规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书张一先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：审议《2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：审议《2024年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：审议《2024年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：审议《公司确认2025年日常关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：审议《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：审议《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
　　9.01 议案名称：发行总额
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.02 议案名称：债券票面金额及发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.03 议案名称：债券期限及品种
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.04 议案名称：债券利率或其确定方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.05 议案名称：担保情况
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.06 议案名称：债券形式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.07 议案名称：还本付息方式及支付金额
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.08 议案名称：发行方式及发行对象
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.09 议案名称：配售规则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.10 议案名称：向公司股东配售安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.11 议案名称：拟挂牌转让场所
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.12 议案名称：募集资金及偿债资金专项账户
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.13 议案名称：募集资金用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.14 议案名称：主承销商
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9.15 议案名称：决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：审议《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：审议《2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案的详细内容，请参见本公司于2025年5月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《电子城 2024年年度股东大会会议资料》。
　　本次股东大会审议的议案5、议案10涉及关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司现场参会并已依法回避了对议案5、议案10的表决。
　　本次会议还听取了《公司独立董事2024年度述职报告》（张一弛、宋建波、尹志强、伏军）。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
　　律师：李梦 徐旭敏
　　2、律师见证结论意见：
　　北京电子城高科技集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法
　　律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会
　　召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表
　　决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京电子城高科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月16日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议