本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日
　　（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书尤洞察先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2024年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：2024年年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1.本次股东大会议案10、议案11为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　2.本次股东大会议案5、议案7、议案8、议案10、议案11，已对中小投资者进行了单独计票。
　　3.本次股东大会议案8回避股东：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
　　律师：邵婷婷、张雪洁
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
　　特此公告。
　　
　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月16日