本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开和出席情况
　　1.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午2:30
　　网络投票时间为：2025年5月15日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
　　2025年5月15日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月15日09:15一15:00期间任意时间。
　　2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室
　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
　　5.主持人：史今董事长
　　6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　7.股东出席情况：
　　参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共475人，持有公司股份740,151,598股，占公司股份总额的32.7445％,占公司有表决权股份总数的33.0266％。
　　其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共10名，代表公司股份720,348,385股，占公司总股份的31.8684％，占公司有表决权股份总数的32.1429％；参加网络投票的股东465人，代表公司股份19,803,213股，占公司总股份的0.8761％，占公司有表决权股份总数的0.8836％。
　　8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
　　1．非累计投票制议案表决结果
　　总体表决结果
　　■
　　■
　　中小股东表决结果
　　■
　　四、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
　　2.律师姓名：田慧、吕岩
　　3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1.西安国际医学投资股份有限公司2024年度股东大会决议；
　　2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　西安国际医学投资股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年五月十六日