证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-41
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年6月5日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月5日14点30分
　　召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月5日
　　至2025年6月5日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会 2025年度第六次、第八次会议、第十一届监事会2025年度第二次、第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月23日、2025年5月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方法
　　1．法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
　　委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
　　2．自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
　　3．异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
　　（二）登记时间
　　2025年5月29日一6月4日（非工作日除外）8:45-12:00和14:00-17:30。
　　（三）登记地点
　　福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部
　　（四）登记联系方式
　　电话：0592-5897363
　　传真：0592-5160280
　　联系人：吴哲力、林逸婷
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排
　　食宿、交通费用。
　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证
　　明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　（三）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年5月16日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　●报备文件
　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第六次会议决议
　　2．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第八次会议决议
　　3．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2025年度第二次会议决议
　　4．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2025年度第四次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　厦门国贸集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月5日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
　　■
　　
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-39
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　厦门国贸集团股份有限公司（下称“公司”）第十一届监事会2025年度第四次会议通知于2025年5月15日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议于2025年5月15日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事经审议，通过如下议案：
　　1．《关于提名吴晓强先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》。
　　因工作调整，公司监事苏毅先生申请辞去监事职务。苏毅先生辞职后，公司监事会成员将低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，苏毅先生将继续履行监事职责。
　　苏毅先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对苏毅先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名吴晓强先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。（吴晓强先生简历附后）
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司监事会
　　2025年5月16日
　　●报备文件：
　　1.厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2025年度第四次会议决议
　　附件：
　　吴晓强先生简历
　　吴晓强，男，中共党员，1978年出生，硕士研究生学历。现任厦门国贸控股集团有限公司法律总顾问兼法务风控合规部总经理，厦门信达股份有限公司董事。曾任厦门信达股份有限公司常务副总经理，厦门国贸控股集团有限公司董事、法律事务部总经理，厦门国贸教育集团有限公司董事、副总经理，中红普林医疗用品股份有限公司董事等职。
　　吴晓强先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任法律总顾问兼法务风控合规部总经理；与公司的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定。
　　
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-40
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于董事辞职暨增补董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事许晓曦先生的辞职报告。因工作调整，许晓曦先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞任后，许晓曦先生将不在公司担任任何职务。许晓曦先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。许晓曦先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。截至本公告披露日，许晓曦先生未持有公司股份。
　　许晓曦先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许晓曦先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
　　2025年5月15日，公司召开第十一届董事会2025年度第八次会议，审议通过了《关于提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。郑永达先生任期自股东大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日。（郑永达先生简历附后）
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年5月16日
　　附件：
　　郑永达先生简历
　　郑永达，男，中共党员，1971年出生，大学本科学历，学士学位。现任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理、副总经理，厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、副董事长、总经理、常务副总经理、总经理助理，厦门建发纸业有限公司总经理，厦门建发包装有限公司总经理等职。
　　郑永达先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委书记、董事长；与公司的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。
　　
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-38
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年度第八次会议通知于2025年5月15日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议于2025年5月15日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经审议，通过如下议案：
　　1.《关于提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；
　　因工作调整，公司董事许晓曦先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日。（郑永达先生简历附后）
　　许晓曦先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许晓曦先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会提名委员会2025年度第四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于董事辞职暨增补董事的公告》（编号2025-40）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（编号：2025-41）。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年5月16日
　　● 报备文件
　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第八次会议决议
　　2．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会2025年度第四次会议决议
　　附件：
　　郑永达先生简历
　　郑永达，男，中共党员，1971年出生，大学本科学历，学士学位。现任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理、副总经理，厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、副董事长、总经理、常务副总经理、总经理助理，厦门建发纸业有限公司总经理，厦门建发包装有限公司总经理等职。
　　郑永达先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委书记、董事长；与公司的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。
　　
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-37
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度
　　业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年5月23日（星期五）上午 10:00-11:30
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动
　　●投资者可于2025年5月16日（星期五）至5月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2025年4月23日和2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2024年年度报告和2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解情况，促进公司与投资者互动交流，公司计划于2025年5月23日上午 10:00-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年5月23日上午 10:00-11:30
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长高少镛先生、副董事长兼总裁蔡莹彬先生、独立董事戴亦一先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监周朝华先生。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月23日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年5月16日（星期五）至5月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqswb@itg.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系部门及咨询办法
　　联系部门：公司证券事务部
　　电话：0592-5897363
　　邮箱：zqswb@itg.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年5月16日