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　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
　　重要提示：
　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30
　　（2）网络投票时间：
　　深交所交易系统：2025年5月15日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
　　互联网投票系统：2025年5月15日9:15一15:00
　　2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
　　3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
　　4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
　　5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东180人，代表股份192,251,517股，占公司有表决权股份总数的54.3045％。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份190,521,067股，占公司有表决权股份总数的53.8157％。
　　通过网络投票的股东176人，代表股份1,730,450股，占公司有表决权股份总数的0.4888％。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东178人，代表股份3,735,520股，占公司有表决权股份总数的1.0552％。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,005,070股，占公司有表决权股份总数的0.5664％。
　　通过网络投票的中小股东176人，代表股份1,730,450股，占公司有表决权股份总数的0.4888％。
　　3、其他出席、列席会议人员
　　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其中独立董事蔡飙因工作原因请假未能出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
　　三、提案审议和表决情况
　　提案1.00 《2024年年度报告及摘要》
　　总表决情况：
　　同意191,414,417股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5646％；反对162,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0846％；弃权674,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3508％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,898,420股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.5908％；反对162,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3555％；弃权674,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.0537％。
　　提案2.00 《2024年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意191,414,417股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5646％；反对162,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0846％；弃权674,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3508％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,898,420股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.5908％；反对162,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3555％；弃权674,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.0537％。
　　提案3.00 《2024年度监事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意191,408,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5615％；反对168,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0877％；弃权674,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3508％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,892,520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.4329％；反对168,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5134％；弃权674,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.0537％。
　　提案4.00 《2024年度财务决算报告》
　　总表决情况：
　　同意191,400,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5572％；反对164,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0856％；弃权686,800股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3572％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,884,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.2107％；反对164,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4037％；弃权686,800股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.3857％。
　　提案5.00 《2024年度利润分配方案》
　　总表决情况：
　　同意192,115,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9293％；反对70,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0366％；弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0342％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,599,520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3593％；反对70,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8819％；弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7588％。
　　提案6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
　　总表决情况：
　　同意191,387,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5506％；反对168,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0876％；弃权695,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3618％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,871,520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.8707％；反对168,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5081％；弃权695,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.6212％。
　　以上议案均获得通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2024年年度股东大会决议；
　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2024年年度股东大会的《法律意见书》。
　　特此公告
　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
　　2025年5月16日