本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议主题：“价值引领发展 创新电亮未来”国家电网有限公司控股上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会
　　●会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00-17:00
　　●网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（简称“上证路演中心”）（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动
　　●预征集投资者提问的相关安排：投资者可于2025年5月16日（星期五）至5月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公告中的电子邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）已于2025年3月28日披露《2024年年度报告》，于2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》。为方便广大投资者更全面、深入地了解公司的经营成果、财务状况及发展前景，公司拟于2025年5月23日（星期五）参加主题为“价值引领发展 创新电亮未来”的国家电网有限公司控股上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会，通过现场交流、视频直播和网络文字互动的方式，与广大投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、业绩说明会的安排
　　（一）召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00-17:00
　　（二）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心
　　（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动
　　二、公司出席说明会的人员
　　董事长：陈峰先生
　　董事、总经理：何浩先生
　　独立董事：唐国琼女士
　　副总经理、董事会秘书：杨大申先生
　　财务总监：张万慧先生
　　三、投资者参加方式
　　（一）投资者可通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），于2025年5月23日（星期五）下午14:00-17:00在线参与本次集体业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年5月16日（星期五）至5月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公告中的电子邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　四、联系人及联系方式
　　联系人：董事会办公室
　　电话：0825-2210081
　　邮箱：mxdl600101@163.com
　　五、其他事项
　　本次集体业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次活动的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　四川明星电力股份有限公司董事会
　　2025年5月16日