本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月13日
　　（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议 内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，以现场方式出席7人；
　　2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
　　3、公司副总经理、董事会秘书纪臻女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
　　2、出席本次股东大会的关联股东吕汉泉、罗洛仪和梁桂武对议案7进行了回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京高朋（杭州）律师事务所
　　律师：李莉、黄黎炜
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格、出席人员的资格、议案表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　杭州晶华微电子股份有限公司董事会
　　2025年5月14日