本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月20日15:00-17:00
　　● 会议召开地点：“全景路演”；网址：https://rs.p5w.net
　　● 会议召开方式：视频录播和网络文字互动
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年5月20日前访问网址https://ir.p5w.net/zj进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”活动，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎广大投资者积极参与。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年5月20日15:00-17:00
　　会议召开地点：“全景路演”；网址：https://rs.p5w.net
　　会议召开方式：视频录播和网络文字互动
　　三、参加人员
　　董事长 张少武先生，独立董事 王楠先生，财务负责人 何梅喜女士，董事会秘书 赵爱香女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　投资者可于2025年5月20日15:00-17:00登录“全景路演”（https://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会。
　　投资者可于2025年5月20日前访问网址https://ir.p5w.net/zj进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：赵爱香
　　电话：029- 86183766
　　传真：029-89820615
　　邮箱：mbyyjt@163.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　陕西美邦药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月13日