证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-054
　　北京动力源科技股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何昕先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事2人，出席2人；
　　3、董事会秘书、财务总监胡一元先生、高级管理人员高洪卓先生、李传平先生出席会议；公司聘任的见证律师列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年年度报告全文及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2024年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：2024年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于选举李慧女士为公司第八届监事会监事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案无特别表决事项，议案5-9为中小投资者单独计票表决事项。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：杨健、侯婕
　　2、律师见证结论意见：
　　上述两位律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司董事会
　　2025年5月14日
　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-053
　　北京动力源科技股份有限公司第八届监事会第三十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日下午16:00点在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场表决方式召开了第八届监事会第三十三次会议。会议应到监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，会议由监事孟怡主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
　　全体监事一致同意选举孟怡女士担任公司第八届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年5月14日
　　证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-052
　　北京动力源科技股份有限公司
　　关于选举监事会主席的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　鉴于原监事会主席郭玉洁女士辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年5月13日下午16:00点在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场表决方式召开了第八届监事会第三十三次会议。会议应到监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举孟怡女士担任公司第八届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年5月14日
　　附件：孟怡女士个人简历
　　孟怡，女，1978年出生，兰州大学高级工商管理硕士，2008年至2013年任广州德谱皮具实业有限公司副总经理，2013年至2015年任广州万达百货有限公司区域人力经理，2015年至2023年任广州方圆生活服务有限公司人力行政中心总经理，2023年至2025年1月自主创业，2025年1月至今担任公司监事。
　　证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-055
　　北京动力源科技股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年05月21日(星期三)上午10:00-11:30
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
　　●投资者可于2025年05月14日(星期三)至05月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@dpc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月21日上午10:00-11:30举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络文字互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年05月21日上午10:00-11:30
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
　　三、参加人员
　　董事长何昕、董事/财务总监/董事会秘书胡一元、董事/副总经理杜彬、北京氢沐科技有限责任公司总经理葛炳东。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月21日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月14日(星期三)至05月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@dpc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：卢劲羽
　　电话：010-83681321
　　邮箱：lujinyu@dpc.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北京动力源科技股份有限公司
　　2025年5月14日