证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-021
　　青岛东方铁塔股份有限公司
　　关于董事会、监事会
　　延期换届的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2025年6月8日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，以及公司换届工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过6年。公司独立董事张世兴先生、权锡鉴先生自2019年5月28日起担任公司独立董事，连任时间即将满6年，由于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚未完成，张世兴先生、权锡鉴先生将依据《公司法》等相关规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新的独立董事。
　　在换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。
　　
　　青岛东方铁塔股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月8日
　　证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-020
　　青岛东方铁塔股份有限公司
　　关于参加2025年青岛辖区上市公司
　　投资者网上集体接待日暨2024年度
　　业绩说明会活动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳全景网络有限公司联合举办的“2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月12日（周一）15:00-17:00。届时公司董事长韩方如女士、董事兼董事会秘书何良军先生、财务总监周小凡先生、独立董事张世兴先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告！
　　青岛东方铁塔股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月8日