证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-020
　　湖南华升股份有限公司
　　关于选举新任董事长及调整
　　董事会专门委员会成员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事长变更的情况
　　因工作调整，刘志刚先生不再担任湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、法定代表人及董事会战略委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会成员职务。
　　刘志刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、选举新任董事长的情况
　　公司于2025年4月30日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举谢平先生为公司第九届董事会董事长（个人简历附后），任期至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　三、调整董事会专门委员会成员的情况
　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，同意谢平先生担任公司第九届董事会战略委员会召集人及董事会薪酬与考核委员会成员，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　本次调整后公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
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　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年5月6日
　　附件：
　　个人简历
　　谢平，男，1979年4月出生，中共党员，在职研究生学历。历任湖南发展资产管理集团有限公司党群工作部副部长、纪检监察室副主任（主持工作）、纪监审计部部长、纪委办公室（监察专员办公室）主任，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，湖南博云新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记，现任湖南华升股份有限公司党委副书记、董事长。
　　证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-019
　　湖南华升股份有限公司
　　第九届董事会第十六次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日以现场方式召开第九届董事会第十六次会议，会议通知于2025年4月27日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：
　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
　　同意选举谢平先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。公司法定代表人变更为谢平先生。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于选举新任董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：临2025-020）。
　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。
　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，谢平先生即日起任公司第九届董事会战略委员会召集人及董事会薪酬与考核委员会成员，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于选举新任董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：临2025-020）。
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年5月6日
　　证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：2025-018
　　湖南华升股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月30日
　　(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人。
　　2、公司在任监事3人，出席3人。
　　3、董事会秘书蒋宏凯先生出席会议，其他高管2人列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2024年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2024年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：2025年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：2024年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于向子公司提供担保预计额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　10、关于选举董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南人和人律师事务所
　　律师：周子豪、涂扬
　　2、律师鉴证结论意见：
　　本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年5月6日