证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2025-011
　　深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　2025年一季度营业收入较上年同期增加457.38%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长3,718.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长1,813.18%，主要原因是报告期公司房地产结转同比增加。2025年一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长79.19%，主要原因是支付各项税费较上年同期减少，导致本期净额增加。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：唐小平 主管会计工作负责人：汪健飞 会计机构负责人：周宏普
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：唐小平 主管会计工作负责人：汪健飞 会计机构负责人：周宏普
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2025-012 ）
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次
　　本次股东大会为公司2024年度股东大会。
　　（二）股东大会的召集人
　　本次股东大会的召集人为公司董事会。公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开日期和时间
　　1.现场会议召开时间：
　　2025年5月22日（星期四）14点30分开始；
　　2.网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月22日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　（六）股权登记日
　　股权登记日为2025年5月15日（星期四）,B股股东应在2025年5月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　（七）出席对象
　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的律师。
　　（八）现场会议地点
　　广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47B会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）会议提案
　　■
　　（二）报告事项
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　（三）提案说明
　　1.提案1、提案2、提案4及提案5已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过；提案3已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过。上述提案内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度股东大会会议材料》。
　　2.上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件和股东账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。
　　2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
　　3.股东可采用电子邮件的方式登记。电子邮件应于2025年5月19日17点前送达公司邮箱，邮件请注明“参加股东大会”。
　　（二）登记时间
　　2025年5月19日（星期一）上午9∶00至11∶30，下午2：00-5：00。
　　（三）登记地点
　　深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会秘书处。
　　（四）联系方式
　　联系人：罗毅、洪璐
　　电子邮箱：spg@sfjt.sihc.com.cn
　　联系电话：0755-25108897、0755-25108837
　　（五）其他事项
　　本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票时涉及的具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
　　（二）公司第八届监事会第十二次会议决议。
　　附件：1．参加网络投票的具体操作流程；
　　2．授权委托书。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。
　　（二）公司无优先股，故不设置优先股投票。
　　（三）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为2025年5月22日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。 附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
　　委托人证券账号： 持股数： 股
　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证件号码：
　　本委托书有效期自签署日至本次股东大会结束。
　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　注：委托人应对上述提案选择同意、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一。选择一项以上或未选择的，视为受托人可以按自己的意愿投票。
　　委托人签字（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2025-009）
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　第八届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年4月25日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2025年4月18日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年第一季度报告》
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《2025年第一季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（二）审议通过《关于2024年合规建设年度报告的议案》
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（三）审议通过《关于2024年度内控体系工作报告的议案》
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（四）审议通过《关于2025年度重大风险评估报告的议案》
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本次会议还听取了《2025年第一季度内部审计工作报告》。
　　三、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第十七次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
　　（三）公司董事会合规委员会2025年第一次会议决议。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2025-010）
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
　　第八届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2025年4月25日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2025年4月18日以电子邮件方式送达至各位监事。会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。本次会议由监事会主席王江涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　审议通过公司《2025年第一季度报告》
　　监事会认为，公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年第一季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
　　表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　第八届监事会第十三次会议决议。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会
　　2025年4月28日