证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-059
　　石家庄尚太科技股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　√适用 □不适用
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　2025年第一季度，公司主要会计数据变动情况及原因如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：北苏二期项目指公司在石家庄市无极县北苏镇投资兴建的“年产10万吨锂离子电池负极材料一体化项目”。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、2025年第一季度，公司北苏二期项目陆续投产，订单饱满保证了新增产能的充分释放，新增产能快速转化为销售订单并实现收入。此外，公司持续强化差异化产品的核心竞争优势，目标市场增长空间打开，主要经营性指标均较上年第一季度同比有较大幅度提升。
　　2、 公司于2024年10月13日召开了第二届董事会第十二次会议，并于2024年10月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来合适时机将回购股份用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内，回购价格不超过人民币65.83元/股（含），拟用于回购股份的资金总额为不低于5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。具体内容详见公司分别于2024年10月15日及2024年10月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-078）《回购报告书》（公告编号：2024-089）。 截至2025年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为1,096,100股，约占公司目前总股本比例0.4201%，最高成交价为65.50元/股，最低成交价为51.83元/股，成交总金额 68,845,091.00 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2025 年 4月 3 日披露于巨潮资讯网的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2025-052）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
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　　■
　　法定代表人：欧阳永跃 主管会计工作负责人：王惠广 会计机构负责人：王惠广
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：欧阳永跃 主管会计工作负责人：王惠广 会计机构负责人：王惠广
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　石家庄尚太科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-060
　　石家庄尚太科技股份有限公司
　　第二届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年4月21日发出会议通知，2025年4月25日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，做出以下决议：
　　（一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。
　　公司编制的《2025年第一季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-3月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2024-0659）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。
　　三、备查文件
　　1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
　　2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
　　3、第二届独立董事专门会议第九次会议决议。
　　特此公告。
　　石家庄尚太科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-061
　　石家庄尚太科技股份有限公司
　　第二届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年4月21日发出会议通知，2025年4月25日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙跃杰召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，做出以下决议：
　　（一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。
　　公司编制的《2025年第一季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-3月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2024-059）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第二届监事会第十七次会议决议；
　　特此公告。
　　石家庄尚太科技股份有限公司监事会
　　2025年4月28日