证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-032
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　（三）非经常性损益项目和金额
　　√适用□不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用√不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用√不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用□不适用
　　经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：公司所属控股子公司百瑞信托一季度交易性金融资产净投资形成的现金净支出同比下降。
　　归属于母公司股东的净利润下降的主要原因：一是公司所属子公司百瑞信托受行业环境影响，投资收益同比下降；二是为了增强抗风险能力，匹配表内风险资本规模，信托业务准备金计提额增加，管理费用同比上升。
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用√不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：国家电投集团产融控股股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：冯俊杰 主管会计工作负责人：孙艳军 会计机构负责人：周慧芹
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：冯俊杰 主管会计工作负责人：孙艳军 会计机构负责人：周慧芹
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
　　2025年04月26日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-028
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第七届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年4月11日以电子通讯方式发出第七届监事会第十五次会议通知，于4月24日在公司本部以现场方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席主持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.关于2024年度监事会工作报告的议案
　　经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。
　　2.关于2024年度财务决算报告的议案
　　经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
　　监事会认为，《2024年度财务决算报告》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》相关章节。
　　3.关于2024年度利润分配预案的议案
　　经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
　　监事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，相关决议程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　4.关于2024年度内部控制评价报告的议案
　　经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　监事会认为，《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。
　　5.关于2024年年度报告及摘要的议案
　　经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
　　监事会认为，董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　6.关于2025年度计划预算方案的议案
　　经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年度计划预算方案》。
　　7.关于2025年第一季度报告的议案
　　经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　监事会认为，董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。
　　三、备查文件
　　第七届监事会第十五次会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-027
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第七届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年4月11日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十四次会议通知，于4月24日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.关于2024年度董事会工作报告的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
　　独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在2024年年度股东大会上述职。独立董事按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　2.关于2024年度总经理工作报告的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　3.关于2024年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
　　会议认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。
　　4.关于2024年度财务决算报告的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。
　　会议同意《2024年度财务决算报告》。2024年度公司资产总额478.32亿元，负债总额180.43亿元，权益总额297.89亿元，利润总额17.06亿元。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》相关章节。
　　5.关于2024年度利润分配预案的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。
　　会议同意《2024年度利润分配预案》，以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元(含税)，共派发现金红利371,455,877.88元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　6.关于2024年度风控合规与法治工作报告的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
　　7.关于2024年度内部控制评价报告的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
　　审计机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。
　　8.关于2024年度财务公司风险持续评估报告的议案
　　关联董事冯俊杰女士、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　本议案已在会前提交独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，所提建议均被董事会采纳。
　　审计机构对此出具了专项审核报告。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于财务公司2024年度风险持续评估的报告》《2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明》。
　　9.关于2024年度审计及投资后评价工作报告的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
　　10.关于2024年年度报告及摘要的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　11.关于2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
　　12.关于2025年度计划预算方案的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年度计划预算方案》。
　　13.关于2025年第一季度报告的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。
　　14.关于与财务公司签订金融服务协议的议案
　　关联董事冯俊杰女士、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　本议案已在会前提交独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于与财务公司签订金融服务协议的公告》
　　15.关于召开2024年年度股东大会的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第二十四次会议决议
　　2.独立董事2025年第二次专门会议决议
　　3.审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议建议报告
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
　　2025年4月26日