证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-026
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,383,418,520为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　电投产融全资子公司东方绿能、资本控股，分别作为能源业务、金融业务的管理主体，推进专业化管理，提高管理效能，促进双主业高质量协同发展。
　　1.能源业务
　　东方绿色能源总装机容量228.50万千瓦，资产共计分布在7个省、自治区和直辖市，其中，河北省116.86万千瓦、山西省75.38万千瓦、河南省17.07万千瓦、山东省7.2万千瓦、天津市6.62万千瓦、内蒙古自治区5万千瓦、北京市0.37万千瓦。
　　（1）热电联产
　　2024年度东方绿色能源火电装机66万千瓦，全部为热电联产机组，工业供热负荷750吨/小时，占省会工业热负荷70%以上份额；供热面积3,911万平方米，占石家庄市供热市场20%份额。火电重抓可靠性治理和经济运行，聚焦增效，以“一分钱行动”强化经营意识、成本意识，通过开展设备综合治理、节能技术改造、优化运行方式等措施，充分发挥火电板块基础作用。全年火电发电量完成31.37亿千瓦时，供电煤耗同比降低1.07克/千瓦时，火电利用小时数连续多年名列河北南网前列，零非停目标如期实现。供热重抓管网治理和品牌服务，年度累计供热量874.33万吉焦，供热设施“零缺陷”冬运，所属供热公司连续七年荣获“石家庄市先进供热企业”。
　　（2）新能源
　　2024年度公司新能源装机162.50万千瓦，其中风电113.15万千瓦，光伏49.35万千瓦。新能源重抓集约化管理和精细化运维，有序实施技改提效、赛马机制、智慧场站建设，通过上线生产数智化管理系统、实施提质增效TOP10及利用小时攀高激励等措施，主要生产指标屡创新高。全覆盖开展新能源提质升级评价活动，组织专家“挂号问诊”，解决了光伏逆变器频停、风机长停、阻尼片损坏等一批重难点问题，坚决扛起能源安全稳定供应责任，安全生产持续优化。
　　2.金融业务
　　金融板块年末管理资产规模超5,000亿元，服务能源产业规模超2,000亿元，产融协同发展的工具和能力再上新台阶。
　　（1）信托
　　百瑞信托目前拥有金融许可证，具备银行间同业拆借资格，特定目的信托受托机构资格，以固有资产从事股权投资业务资格。业务主要分为固有业务和信托业务，其中信托业务包括资产管理信托业务、资产服务信托业务和公益/慈善信托业务三类。2024年，百瑞信托以服务清洁能源产业发展为切入点，持续大力发展能源产业金融，业务转型实现积极突破。能源产融业务规模快速增长，截至2024年末，百瑞信托能源产融业务存续规模1,995.55亿元，占信托业务总规模37.08%。证券投资业务加速推进，创收效果逐渐显现，截至2024年末，百瑞信托证券投资业务存续规模936亿元，同比增长超过20%。2024年，百瑞信托获得“优秀绿色债券发行人”“优秀发行人（资产支持票据）”“优秀债券投资交易机构”“三年期固定收益类产品金牛奖”“2024年绿色金融机构拓扑奖”“2024优金融奖年度信托公司奖项”“2024卓越竞争力绿色金融信托公司”“2024年度信托投资团队风云奖”“2024年度区域影响力信托公司”“2024上证·诚信托-创新领先奖”等行业荣誉。
　　（2）保险经纪
　　电投经纪主要业务包括，为投保单位提供风险评估、投保方案拟定、保险供应商选择、协助办理投保手续、协助索赔、防灾防损的保险经纪服务，并提供风险管理咨询和产权经纪等专业化服务。业务范围涉及火电、水电、新能源、核电、铝业、煤炭等领域，业务覆盖全国，以及巴西、墨西哥、澳大利亚等国家。2024年，电投经纪首次将国家电投集团海上风电资产、营业中断险纳入统保，2024-2025年度境内可保资产规模达14,363亿元，同比增长2.26%，创历史新高。境外统保业务覆盖11个国家，资产涉及4家二级单位53个项目，资产规模634.5亿元。非统保业务拓展成效明显，有效挖掘二级单位非统保保险需求，实现吉电股份、国核电力院、山东院等10余家二级单位非统保业务多点开花；推动百瑞信托、融和租赁、康富租赁自营新能源项目保险落地，累计保障资产规模46.7亿元。产权经纪业务保持领先，新拓9家二级单位业务合作，业务数量61个，同比增幅近70%，总成交规模78.85亿元。全面融入国家电投集团闲废物资处置环节，高效完成重点股权项目转让等工作。2024年电投经纪荣获京、沪、津产权交易所“最佳交易组织奖”“资本运营金奖”“金交易奖”等多项行业荣誉。
　　（3）期货
　　先融期货业务牌照齐全，具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等业务资格。业务布局合理，在上海设立资产管理子公司先融资管、在天津设立风险管理子公司先融风管，业务单元分布在全国主要城市，业务布局覆盖全国。2024年，先融期货调整经营思路，夯实主业基本盘，培育发展动能；积极制定风险化解工作方案，多措并举推动降杠杆工作目标实现；为产业单位提供大宗商品综合风险管理服务，服务能源产业套期保值规模达6亿元。2024年先融期货在第十七届中国最佳期货研究团队评选中荣获“中国最具成长性期货公司”“最佳商品期货产业服务奖”以及“最佳能源化工产业期货研究团队”等7项荣誉。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司于2024年10月19日披露《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公司及中国人寿保险股份有限公司合计持有的国电投核能有限公司100%股权，拟置出资产为电投产融所持的资本控股100%股权。公司拟以所持的资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权的等值部分进行置换；针对置入资产和置出资产的差额部分，由电投产融发行股份向国家核电及中国人寿购买。同时，电投产融拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
　　目前最新进展是，公司实际控制人国家电投收到国资委出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司资产重组及配套融资有关事项的批复》（国资产权〔2025〕102号），国资委原则同意公司本次资产重组及配套融资方案。具体进展详见公司于2024年9月30日、2024年10月12日、2024年10月19日、、2024年11月16日、2024年12月13日、2025年1月11日、2025年02月08日、2025年03月07日、2025年03月12日、2025年03月29日、2025年04月09日、2025年04月10日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-034
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于与财务公司签订金融服务协议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）于2025年4月24日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，有关情况公告如下。
　　一、关联交易概述
　　1.电投产融与国家电投集团财务有限公司（简称财务公司)办理存款、贷款业务，有效期三年，预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过100亿元人民币，贷款额度不超过80亿元人民币。
　　2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以简称国家电投集团）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
　　3.公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，全体独立董事一致同意该议案。公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，关联董事冯俊杰先生、姚敏先生、王浩先生回避了本次表决，其他非关联董事一致通过该项议案。
　　根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1.基本情况
　　公司名称：国家电投集团财务有限公司
　　统一社会信用代码：911100001922079532
　　类 型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
　　注册资本：750,000万元人民币
　　法定代表人：尹国平
　　成立日期：1992-09-02
　　住 所：北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　股东情况：
　　■
　　实际控制人：国家电力投资集团有限公司
　　2.经营情况
　　单位：亿元 数据未经审计
　　■
　　3.关联关系
　　公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。
　　4.履约能力分析
　　经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　公司通过财务公司资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务，有效期三年。预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过100亿元人民币，信贷业务规模原则上不高于人民币80亿元。
　　四、关联交易定价情况
　　1.存款及其他金融服务：存取自由的原则，利率不低于同期中国主要商业银行同类存款的存款利率。
　　2.信贷及结算服务：提供综合授信及票据贴现等信贷服务，信贷利率及结算费率，不高于国内主要金融机构同类同期同档次水平。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次关联交易，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，对公司的发展具有积极正面的影响。
　　财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，财务公司向本公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则，不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准，本公司在财务公司存款与公司在其他商业银行存款并无实质差异，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。
　　六、上市公司保障资金安全措施
　　为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险，维护资金安全，公司制定了《关于在国家电投集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司年度财务报告和相关财务资料，定期对财务公司开展风险评估，如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。
　　七、与财务公司累计关联交易额度
　　截至2025年3月末，公司在财务公司结算户上存款余额为7.02亿元，贷款余额为4亿元。
　　八、独立董事专门会议审议意见
　　本议案经全体独立董事一致同意，会议认为，本议案涉及的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。向关联方拆借资金符合公司的当时的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，同意将本议案提交公司董事会审议。
　　九、备查文件目录
　　1.第七届董事会第二十四次会议决议
　　2.独立董事2024年第二次专门会议决议
　　3.金融服务协议
　　4.关联交易情况概述表
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-033
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年4月24日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过2024年年度报告及摘要，并于4月26日在巨潮资讯网披露。为进一步加强与投资者的互动交流，促进广大投资者深入全面的了解公司经营发展情况，公司将举行2024年度业绩说明会。现将有关事项公告如下。
　　一、召开时间
　　2025年5月12日15:00～17:00。
　　二、召开方式
　　本次说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
　　三、出席人员
　　公司董事长冯俊杰女士，董事兼总经理姚敏先生，董事王浩先生，独立董事何平林先生、胡三高先生、韩杰先生，副总经理兼总会计师孙艳军先生，董事会秘书孙锐先生及其他相关人员（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、问题征集
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn，进入公司2024年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-031
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值损失和
　　信用减值损失的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年4月24日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于2024年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》，有关情况公告如下。
　　一、计提减值损失情况
　　2024年电投产融合并口径减值净转回16,306.13万元,其中:资产减值损失354.49万元，信用减值损失净转回16,660.62万元。
　　（一）资产减值损失
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》的规定，对存在减值迹象的资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额。
　　1.存货跌价准备
　　2024年，公司计提存货跌价准备12.49万元，系先融风管债务重组中接收的抵债物资，由于市场价格波动，经评估机构参考同类产品市价后评估减值，先融风管据此计提减值损失。
　　2.非流动资产减值准备
　　2024年，公司计提非流动资产减值准备342.00万元，主要系先融风管债务重组取得抵债房产，由于当地房价下跌，经评估机构评估出现减值，根据评估结果计提减值损失。
　　（二）信用减值损失
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，基于应收账款、其他应收款、贷款、债权投资等以摊余成本计量的金融资产的信用风险特征，以及未来可收回现金流量的折现情况，在单项或组合的基础上计算预期信用损失。
　　1.坏账损失
　　2024年，公司计提应收账款和其他应收款坏账损失合计1,147.06万元，转回坏账损失3,446.82万元，其中：
　　（1）计提应收账款坏账损失428.06万元，主要系对应收热费、工程款、应收非标项目管理费收入及等计提坏账准备。
　　（2）转回应收账款坏账损失402.59万元，主要由于所属各单位大力清收应收款项，应收账款尤其是长账龄应收款余额减少，按照信用损失模型计算应收账款坏账准备同步转回。
　　（3）计提其他应收款减值损失719万元，其中：
　　单项计提减值损失142.84万元，主要包括百瑞信托代为管理的信托项目垫付的款项，经评估风险特征发生变化补充计提的坏账准备，以及先融风管其他应收款项未能如期收回，基于谨慎性原则补提的坏账准备；
　　组合计提减值损失576.16万元，系各单位按照信用损失模型计算补提其他应收款坏账准备；
　　（4）转回其他应收款坏账准备3,044.23万元，转回原因系应收利息费用、代垫费用等完成清收。
　　2.债权投资信用减值损失
　　2024年，公司净计提债权投资信用减值损失5,068.07万元，均为百瑞信托投资的债权类项目计提的减值损失。其中单项计提减值损失6,087.16万元，系投资的恒益558号等信托计划发生逾期计提的减值准备；组合计提减值损失1,359.30万元，转回信用减值损失2,378.39万元，系计提减值项目的处置取得一定进展，且同步推动与项目小股东的沟通，拓展资金来源，底层项目现金流预测有所改观，按预期信用损失模型转回减值。
　　3.贷款信用减值损失
　　2024年，公司计提贷款信用减值损失3,000.67万元，均为百瑞信托对外发放贷款计提的减值损失。其中单项计提1,768.18万元，系贷款项目信用风险特征发生变化补充计提的减值损失；组合计提减值损失1,232.49万元，转回减值损失22,429.60万元，系收回部分贷款本息后，同步转回相应减值损失。
　　二、计提减值损失对公司经营成果的影响
　　2024年度信用减值损失和资产减值损失净转回额合计16,306.13万元，增加公司利润总额16,306.13万元、归属于上市公司股东的净利润增加6,044.75万元。
　　三、审议程序及相关意见
　　（一）审议与风险管理委员会审议情况
　　审议与风险管理委员会2025年第一次会议审议同意《关于2024年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》。委员会认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　（二）董事会审议情况
　　第七届董事会第二十四次会议以“8票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2024年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》。董事会认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　第七届董事会第二十四次会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-030
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年4月24日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，有关情况公告如下。
　　一、利润分配预案基本情况
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为1,043,960,186.44元；截至2024年末，合并报表累计未分配利润为7,549,032,311.67元，母公司报表累计未分配利润为1,700,985,513.57元。根据公司《章程》第169条“利润分配政策”规定，“公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，不得超分配”，据此确定可供分配利润的上限为1,700,985,513.57元。
　　根据《公司法》《证券法》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、深交所《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，拟定2024年度分配预案为，以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元(含税)；本次共派发现金红利371,455,877.88元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的35.58%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　该预案需提交股东大会审批。
　　二、现金分红方案具体情况
　　1.是否可能触及其他风险警示情形
　　单位：元
　　■
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　2.利润分配预案的合理性
　　公司本次利润分配预案符合法律法规有关利润分配的规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性。
　　三、审议程序及相关意见
　　1.审议与风险管理委员会审议情况
　　审议与风险管理委员会2025年第一次会议审议同意《关于2024年度利润分配预案的议案》。委员会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
　　2.董事会审议情况
　　第七届董事会第二十四次会议以“8票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
　　3.监事会审议情况
　　第七届监事会第十五次会议以“3票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，相关决议程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
　　四、备查文件
　　1.第七届董事会第二十四次会议决议
　　2.第七届监事会第十五次会议决议
　　3.审议与风险管理委员会2025年第一次会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-029
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十四次会议决议，公司定于2025年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）会议届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）会议召集人
　　公司董事会。2025年4月24日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（四）会议召开日期和时间
　　1.现场会议日期与时间
　　2025年5月16日14:30
　　2.网络投票日期与时间
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月16日9:15～15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
　　（六）会议的股权登记日
　　2025年5月12日
　　（七）出席对象
　　1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的见证律师。
　　（八）会议召开地点
　　北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）议案名称
　　■
　　（二）议案内容披露情况
　　本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》《第七届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　1.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　2.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。存在关联关系的股东应对上述关联交易议案回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
　　3.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案4、7），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。第7项议案涉及关联交易，关联股东国家电力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司需回避表决。
　　4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
　　（二）登记地点
　　北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。
　　（三）登记时间
　　2025年5月13日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
　　（四）出席会议所需携带资料
　　1.自然人股东
　　自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
　　2.法人股东
　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
　　（五）会务常设联系人
　　联 系 人：徐佰利
　　联系电话：010一86625908
　　传 真：010一86625909
　　电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
　　通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
　　邮政编码：100033
　　（六）会议费用情况
　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1.第七届董事会第二十四次会议决议
　　2.第七届监事会第十五次会议决议
　　特此公告。
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。
　　2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9：15，结束时间为2025年5月16日15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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　　注：
　　1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止；
　　2.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持有股份的性质及数量：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日