第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-367,136,028.73元，母公司报表实现的净利润为-305,639,501.63元。鉴于公司2024年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前生产经营情况及未来业务发展需求，为维护公司及公司股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司构建了锂电池负极材料与偏光片双主业协同发展的战略格局。作为中国锂离子电池人造石墨负极材料领域的开拓者，公司深耕行业二十余年，构建起全球领先的研发生产体系，稳居人造石墨负极材料行业龙头地位。2021年公司战略并购LG化学LCD偏光片业务成为全球偏光片龙头，由此形成双主业发展新格局。面对全球电动化与智能化浪潮，公司持续深化技术壁垒，强化核心竞争力，以实现稳健发展。
　　(1).负极材料业务
　　1.业务概述
　　公司负极材料业务主要包括锂离子电池负极材料的研发、生产和销售。公司的主要产品有人造石墨、天然石墨、硅基负极等。上述产品主要应用终端为新能源汽车、消费电子和储能等行业。
　　公司负极材料业务主要产品及应用具体如下：
　　■
　　2.经营模式
　　(1)采购模式
　　公司采用集中采购与分散采购相结合的管理模式。
　　面向生产所需原辅料、生产设备、检测设备、物流运输、通用耗材等，由供应链中心整合各工厂需求、协同研发、技术、品质等共同筛选优质供应商，通过招投标、竞争性谈判、询比价并结合成本分析等手段，由负极板块总部集中定价，并签署框架协议。工厂按需下达采购订单或购销合同并跟进交付、验收、对账、请款等工作。
　　面向备品备件、零星工程等属地化需求，各工厂采购部遵从多家询比价和成本分析的商务管理要求，就近开发供应商，组织商务谈判，并发起询比定价申请，结合定价结果下达采购订单，跟进交付等，进而高效响应工厂需求。
　　面向关键材料或设备，基于供应结构和市场行情研判，负极板块供应链中心会择优选择，推进供应商战略合作关系建设，实现供货保证、合作共赢、长期发展。
　　(2)生产模式
　　公司根据以销定产的生产原则，每月按照销售计划统筹规划，并根据市场滚动预测和通用性产品储备做备货把控，缩短交货周期，提高订单满足率和客户满意度，各部门紧密协调，以更为灵活调配的生产模式来满足市场需求。
　　公司产品主要为一体化生产、委外加工与部分一体化相结合、定制化生产、技术合作与联合研发以及多工序协同生产，通过一体化和自动化生产模式降低生产成本，提高生产效率。
　　(3)销售模式
　　公司主要以销售、研发、品质、技术支持等部门相协同的机制，根据客户对产品的需求，组建工作小组，形成以销售为主导，研发和品质为保障，技术支持为支撑的销售模式，为客户提供高性价比的产品服务。公司贴近客户需求，及时掌握客户对产品品质的反馈、产品类型的需求变动等情况，以便快速地对客户反馈做出反应，更好地为客户提供销售与技术服务，与客户建立紧密高效的合作关系。
　　3.产品市场地位
　　根据鑫椤资讯数据显示，24年公司人造负极材料蝉联榜首。公司产品技术持续保持领先，其中快充产品基于前瞻性的战略布局，建立了深厚的技术壁垒，在下游应用份额保持领先并实现产品的代际优势；新型硅碳产品不断实现技术突破，持续获得海内外客户认可，已实现批量供应。
　　4.竞争优势和劣势
　　详见《宁波杉杉股份有限公司2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”中“四、报告期内核心竞争力分析”部分的内容。
　　5.主要的业绩驱动因素
　　（1）2024年全球锂离子电池行业保持快速增长
　　根据EVTank数据，2024年全球锂离子电池总体出货量1,545.1GWh，同比增加28.5%，其中全球汽车动力电池出货量为1,051.2GWH，同比增加21.5%；全球储能电池出货量369.8GWh，同比增加64.9%；全球小型电池出货量124.1GWh，同比增加9.6%。
　　新能源汽车渗透率继续提升叠加储能需求高增驱动，负极材料需求持续放量，供需结构有所优化。根据鑫椤资讯数据，2024年全球负极材料产量216.73万吨，同比增长23%，中国产量占比攀升至98.5%。
　　（2）持续巩固产品技术优势，深化客户合作关系
　　公司坚持以客户需求为核心，为全球客户提供一流的、高性价比负极产品。公司在原材料开发、产品技术、工艺控制、客户合作等方面建立了核心优势，并在此基础上持续强化竞争力。报告期内公司快充负极产品凭借优异的性能在下游应用份额保持领先，公司与全球头部电池企业的合作进一步深化，对主要优质客户的销量实现同比大幅增长。
　　（3）技术降本成效明显
　　公司持续开展原材料降本、生产工艺革新降低能耗、提升智能制造水平以提升生产效率等降本举措。公司不断推进坩埚炉工艺迭代升级，并研发创新厢式炉工艺，实现石墨化加工成本进一步下降，有效推动了生产效率的提升和成本下降。
　　(2).偏光片业务
　　1.业务概述
　　公司偏光片业务包括LCD及OLED偏光片的研发、生产与销售。偏光片全称为偏振光片，允许特定偏振光波通过，同时阻挡其他偏振光波，是由多层膜构成的复合薄膜结构。作为显示技术的核心要素，偏光片使图像能够在屏幕上显示和被看到，终端广泛应用于电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、商用显示、车载显示等领域。产品主要用途如下：
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　　2.经营模式
　　（1）采购模式
　　公司采用“以产定购”为主的采购模式，即根据生产部门制定的生产计划，结合自身库存现状安排各类原材料的采购，同时也会根据原材料的市场供求和价格波动等情况适时地进行备货。采购的产品主要包括PVA膜、TAC膜、PET膜、保护膜、离型膜、PSA等各类原材料。
　　公司会根据市场化原则自主选择供应商，一般会与供应商先签署框架协议，再通过向供应商下达采购订单的方式进行具体的原材料采购。
　　（2）生产模式
　　公司主要采用“以销定产”为主的生产模式，按客户需求生产产品。公司接到客户需求后形成销售预测分析，根据产能状况，同时考虑客户长期合作、材料供应、产品生产周期状况等方面，综合决定生产计划。公司根据产品销售历史并结合客户具体需求，进行少量备货。
　　公司的生产流程包括前端工程和后端工程两部分。公司以自主生产为主，委托加工为辅。前端工程是偏光片生产的核心环节，采用自主生产模式，公司将后端工程的部分非核心生产工序委托给外部的专业公司进行加工处理，从而提高生产效率。公司根据客户的订单向委托加工商提出加工计划，并以委托加工数量预测为基础向委托加工商提供偏光片卷材，委托加工商按照加工计划进行加工，并最终根据公司的指示直接向客户供货。
　　（3）销售模式
　　公司以直接销售模式为主，客户包括京东方、华星光电、LG显示、惠科、夏普、咸阳彩虹光电、天马、群创等主流面板生产企业。下游大型面板生产企业对其供应商有严格的要求，会对供应商的实力和主要资质（如质量、研发、生产、管理等）进行严格的审核，经过反复的考察、改进与验收后才能通过其供应商认证，一般确立合作关系后不会轻易变动，因此公司与客户的合作关系稳定。
　　公司后端生产线包括行业领先的 RTS（卷材至片材）生产线与 RTP（卷材至面板）生产线，且多数工厂选址在客户工厂附近，可快速对应客户，满足客户快速换型等需求。
　　3.产品市场地位
　　根据CINNO Research数据显示，2024年公司在大尺寸LCD偏光片（包括LCD电视/显示器/笔记本电脑用偏光片）的出货面积份额约33%，持续保持全球第一。从主要产品应用领域来看，公司LCD电视用偏光片业务、LCD显示器用偏光片业务的市场份额均排名全球第一。
　　4.竞争优势和劣势
　　详见《宁波杉杉股份有限公司2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”中“四、报告期内核心竞争力分析”部分的内容。
　　5.主要的业绩驱动因素
　　（1）公司持续强化高端产品技术壁垒，稳步提升高端产品市场份额
　　公司凭借在偏光片领域 20 多年的技术研发积淀，通过超大尺寸、超薄化、高对比度、广视角等差异化技术领先市场。报告期内，公司持续夯实高端LCD用偏光片产品的领先地位，并加速推动OLED偏光片产品的产业化进程，期内OLED电视用偏光片已实现稳定出货，市场份额得到明显提升。公司已顺利完成SP业务交割，此举将显著提升公司在高端偏光片市场的竞争力，并为未来长期稳健发展构筑坚实基础。
　　（2）公司持续推进产品结构优化与成本管控，缓解产品价格下行带来的短期盈利压力
　　2024年，受益于国际体育赛事召开、下半年国内“以旧换新”补贴政策的刺激、IT设备换机需求和AI PC带来的新增需求以及电视面板大尺寸化发展趋势延续等多重因素驱动，下游面板需求呈现回暖态势，亦带动上游偏光片市场需求同比增长。但随着国内厂商积极扩大市场份额，行业竞争不断加大。随着竞争的深入，偏光片产品价格进一步承压，给偏光片企业的发展带来全新挑战。面对产品价格下降带来的盈利压力，公司通过产品结构优化、工艺持续革新、智能制造升级等举措推进成本下降，以缓解产品价格下行带来的短期盈利压力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，面对复杂多变的外部经营环境以及行业变化，公司坚持聚焦战略，持续推进创新，两大核心主业均实现销量稳步增长，市占率继续稳居行业前列。2024年公司负极材料和偏光片业务合计实现营业收入186.36亿元，净利润6.59亿元，其中负极材料业务以客户需求为导向，依托研发创新强化产品力、持续深化核心客户合作关系，实现销量同比大幅增长，同时通过加速释放云南一体化产能、优化产品结构、降本增效等积极举措，推动盈利水平同比显著提高；偏光片业务持续巩固全球领先地位，通过核心技术专利布局、高端产品研发突破、原材料国产化率提升，持续强化核心竞争力。此外，截至本报告披露日，公司已顺利完成 SP 业务收购交割，通过整合标的公司核心专利技术与全球化客户资源，公司偏光片业务将进一步增强技术优势和高端产品布局。
　　报告期内，公司实现营业收入186.80亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-3.67亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7.68亿元。本期业绩亏损主要系：
　　（1）公司持有的长期股权投资权益法核算的参股企业巴斯夫杉杉电池材料有限公司、穗甬控股有限公司等亏损较大，本期权益法核算的长期股权投资收益亏损5.06亿元。
　　（2）结合行业市场变化和实际经营情况等因素，基于谨慎性原则，公司本期对长期股权投资巴斯夫杉杉电池材料有限公司49%股权和新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司31.25%股权、收购偏光片业务产生的商誉、处置电解液业务等形成的其他应收款等资产计提减值准备，预计影响损益约-3.94亿元；
　　（3）母公司财务费用等三项费用及其他预计影响损益约-3.68亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2025-029
　　宁波杉杉股份有限公司
　　第十一届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“杉杉股份”）第十一届监事会第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及有关法律法规的相关规定。
　　（二）本次监事会会议于2025年4月14日以书面形式发出会议通知。
　　（三）本次监事会会议于2025年4月24日在上海市浦东新区耀元路39弄5号楼（君康金融广场A栋）会议室以现场结合通讯方式召开。
　　（四）本次监事会会议由公司监事会召集人主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，无缺席会议的监事。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并表决通过如下议案：
　　（一）关于2024年年度报告全文及摘要的议案；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（3票同意，0票反对，0票弃权）
　　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2021年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》（2023年修订）的有关规定，对董事会编制的公司2024年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
　　1、公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　4、我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）关于《2024年度监事会工作报告》的议案；
　　（3票赞成，0票反对，0票弃权）
　　详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的公司2024年年度股东大会会议资料。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）关于《2024年度财务决算报告》的议案；
　　（3票赞成，0票反对，0票弃权）
　　详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的公司2024年年度股东大会会议资料。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）关于2024年度利润分配预案的议案；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（3票赞成，0票反对，0票弃权）
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-367,136,028.73元，母公司报表实现的净利润为-305,639,501.63元。
　　鉴于公司2024年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前生产经营情况及未来业务发展需求，为维护公司及公司股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
　　与会监事一致认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合《公司章程》《宁波杉杉股份有限公司未来三年（2022一2024年）股东回报规划》等有关规定，充分考虑了当前的实际经营、财务状况和未来业务发展需求，有利于公司长远健康可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）《宁波杉杉股份有限公司2024年度内部控制评价报告》；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（3票赞成，0票反对，0票弃权）
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）《宁波杉杉股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（3票赞成，0票反对，0票弃权）
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（七）关于取消监事会并修订《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（3票赞成，0票反对，0票弃权）
　　鉴于《公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，现根据中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权；同时，考虑到《到境外上市公司章程必备条款》已于2023年3月31日废止，结合公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的部分限制性股票已完成回购注销手续的实际情况，拟对《公司章程》及其附件《宁波杉杉股份有限公司股东大会议事规则》《宁波杉杉股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行对应修订，《宁波杉杉股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（八）关于宁波杉杉股份有限公司2025年第一季度报告（未经审计）的议案。
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（3票赞成，0票反对，0票弃权）
　　公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2025年第一季度报告进行了认真审核，出具书面确认意见如下：
　　1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　4、我们保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　
　　宁波杉杉股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　● 报备文件
　　经与会监事签字确认的监事会决议
　　证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2025-030
　　宁波杉杉股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备情况及对公司财务状况的影响
　　根据企业会计准则和宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）会计政策关于计提资产减值准备和信用减值准备的有关规定，公司于2024年底对各项资产进行了全面检查，并对各项资产的价值减损计提资产减值准备和信用减值准备。现对资产减值准备和信用减值准备的计提情况公告如下：
　　单位：元人民币
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　　本期，公司合并报表计提、收回或转回各项资产减值准备和信用减值准备435,616,659.14元，将减少公司2024年度利润总额435,616,659.14元。
　　二、计提资产减值准备和信用减值准备情况说明
　　（一）计提资产减值准备
　　1、存货跌价准备
　　根据《企业会计准则第1号-存货》，经核算，公司部分存货成本高于可变现净值，本期计提存货跌价准备104,334,471.32元，可收回或转回的各项减值准备金额58,460,687.83元，将减少公司2024年度合并报表利润总额45,873,783.49元。
　　2、固定资产减值准备
　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》，经年末对资产集中盘点，主要系郴州杉杉新材料有限公司部分设备因技术更新迭代，后续将视具体情况进行技术改造或处置，针对预计可回收金额低于账面价值的部分，相应计提固定资产减值准备。本期计提减值准备5,033,207.25元，将减少公司2024年度合并报表利润总额5,033,207.25元。
　　3、长期股权投资减值准备
　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》，期末经减值测算，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备，本期计提减值准备259,418,431.04元，将减少公司2024年度合并报表利润总额259,418,431.04元。
　　4、商誉减值准备
　　根据公司管理层预测的未来现金流量，对包含商誉的资产组进行减值测试,低于可收回金额计提商誉减值损失，本期计提减值50,914,431.44元，将减少公司2024年度合并报表利润总额50,914,431.44元。
　　（二）计提信用减值准备
　　1、应收票据坏账准备
　　由于报告期负极业务无追索权的商业承兑汇票全部背书贴现，合并应收票据期末余额归零，收回或转回的应收票据坏账准备1,758,818.81元，将增加公司2024年度合并报表利润总额1,758,818.81元。
　　2、应收账款及其他应收账款坏账准备
　　根据《企业会计准则第22号-金融工具》，经核算，公司应收账款和其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款和其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，本期计提坏账准备89,746,259.73元，收回或转回13,610,635.00元，将减少公司2024年度合并报表利润总额76,135,624.73元。
　　三、其他相关说明
　　目前，公司经营管理情况正常，财务状况稳健，本次计提资产减值准备处理符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次资产减值准备计提后，公司财务报表能够更加准确、客观、公允地反映公司的资产状况。
　　特此公告。
　　宁波杉杉股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2025-031
　　宁波杉杉股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
　　● 本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司2024年度亏损，结合当前生产经营情况和未来业务发展需求，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-367,136,028.73元，母公司报表实现的净利润为-305,639,501.63元。
　　鉴于公司2024年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前生产经营情况及未来业务发展需求，为维护公司及公司股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明及公司拟采取的举措
　　（一）2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规、规范性文件以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展的原则。鉴于2024年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润及母公司报表实现的净利润均为负值，未实现盈利，综合考虑公司主营业务行业现状、公司未来发展战略、经营计划及现金流等因素，结合宏观经济形势和筹融资环境，为保障公司可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
　　（二）公司为增强投资者回报水平拟采取的举措
　　未来公司将持续聚焦锂电池负极材料与偏光片业务双主业，坚持以客户为中心，深化技术创新与成本领先双轮驱动战略，通过强化研发投入、提升智能制造水平、优化运营效率，努力提升经营业绩和经营质量，同时按照公司的利润分配政策，结合公司实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，积极以现金分红形式回报投资者，与广大投资者共享公司发展成果，增强投资者回报水平。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开的第十一届董事会第十九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《宁波杉杉股份有限公司未来三年（2022一2024年）股东回报规划》（下称“《股东回报规划》”）。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合《公司章程》《股东回报规划》等有关规定，充分考虑了当前的实际经营、财务状况和未来业务发展需求，有利于公司长远健康可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波杉杉股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2025-032
　　宁波杉杉股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.项目基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师受到证监会及其派出机构的监督管理措施如下：
　　■
　　3.独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　公司2024年度财务报告审计费用为300万元，内控审计费用为100万元，与上年审计费用持平。
　　审计收费将主要基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等而定。提请公司股东大会授权管理层根据天健2025年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定2025年度会计审计费用和内控审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会认真查阅了天健提交的相关信息，并对天健2024年度审计工作开展情况进行了跟进与总结，认为：天健具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等满足公司会计审计及内部控制审计工作的要求，且其在为公司提供2024年度审计服务过程中，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2024年度财务会计报告审计及内控审计工作，为保证公司审计工作的延续性和稳定性，建议续聘天健为公司2025年度会计审计机构和内控审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第十一届董事会第十九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计审计机构和内控审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　宁波杉杉股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2025-033
　　宁波杉杉股份有限公司
　　关于2025年度提供担保全年额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：
　　宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“杉杉股份”）
　　上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司
　　杉金光电（苏州）有限公司及其下属子公司
　　均为公司合并报表范围内公司，不涉及关联方
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
　　本年度公司及公司控股子公司拟提供的担保总金额为285亿元（币种为人民币或等值外币，下同）；截至2024年12月31日，公司及公司控股子公司已实际提供的担保总余额为95.11亿元，均为对合并报表范围内公司的担保。
　　● 本次是否有反担保：无。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无。
　　● 截至2024年12月31日，公司及公司控股子公司提供的对外担保金额已超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的50%以上，被担保对象存在资产负债率超过70%的情况，敬请投资者注意相关风险。
　　● 上述担保议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议，通过后授权董事长或其授权代理人在额度范围内签订担保协议。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为适应公司业务发展需要，根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）《宁波杉杉股份有限公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及公司下属子公司2025年度拟提供担保额度具体如下（币种为人民币或等值外币）：
　　■
　　注1、上海杉杉锂电材料科技有限公司下属子公司具体包括：上海杉杉新材料有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司、上海杉杉科技有限公司、郴州杉杉新材料有限公司、福建杉杉科技有限公司、内蒙古杉杉新材料有限公司、内蒙古杉杉科技有限公司、四川杉杉新材料有限公司、云南杉杉新材料有限公司、宁波杉杉硅基材料有限公司等，以及其他授权期限内新设立或纳入合并范围内的控股子公司。
　　注2、杉金光电（苏州）有限公司下属子公司具体包括：杉金光电（南京）有限公司、杉金光电技术（张家港）有限公司、杉金光电（广州）有限公司、杉金光电（绵阳）有限公司、杉金光电（扬州）有限公司等，以及其他授权期限内新设立或纳入合并范围内的控股子公司。
　　（二）履行的内部决策程序
　　2025年4月24日，公司召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度提供担保全年额度的议案》，同意在符合国家有关政策的前提下提供上述担保，并授权董事长或其授权代理人在额度范围内签署具体的担保文件。期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日。
　　上述担保议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　详见本公告附件。
　　三、担保的必要性和合理性
　　公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，目前被担保人经营情况良好，具备偿债能力。
　　本次为合并范围内公司提供的担保额度，旨在满足其日常经营活动筹融资需要，保证其生产经营活动的顺利开展，被担保人均为纳入公司合并报表范围内的相关公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保。
　　四、董事会意见
　　对上述合并报表范围内提供担保的全年额度，主要系在担保风险可控范围内，综合考虑相关公司的实际经营情况、筹融资需要，有利于相关公司高效、顺畅地筹集资金，提高其经济效益。公司董事会一致同意提供上述担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2024年12月31日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为193.34亿元，均为对合并范围内公司的担保，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为89.59%。无逾期担保。
　　特此公告。
　　宁波杉杉股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件：被担保人基本情况
　　■
　　说明：上表财务数据为经审计数据，合计数与部分数简单相加之和存在尾数差异系小数点四舍五入造成。
　　证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2025-035
　　宁波杉杉股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日 13点30分
　　召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　会议还将听取各独立董事2024年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　有关上述议案的董事会或监事会会议审议情况，请参见公司于2025年4月26日刊载在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
　　有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
　　2、特别决议议案：4、8、12
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、11
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、欲参加本次股东大会现场会议的股东，请凭身份证明、股东账户卡及委托书（如适用）和委托代表的身份证明（如适用）于2025年5月13日（星期二）至2025年5月15日（星期四）（节假日除外）上午九时至十一时，下午二时至五时前往本公司证券事务部办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真、邮件或电话方式登记（其中以传真、邮件方式登记的股东，请在发送相关资料后与证券事务部进行电话确认）。
　　2、出席现场会议的自然人股东请持本人的身份证明和股东账户卡；其授权代理人应持授权委托书（见附件）、股东账户卡、委托人的身份证明及受托人的身份证明。
　　出席现场会议的法人股东的法定代表人请持法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明；其授权代理人应持授权委托书（见附件）、法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明及受托人的身份证明。
　　存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。
　　六、其他事项
　　1、 联系方式
　　地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层
　　联系部门：证券事务部
　　联系电话：0574-88208337
　　传 真：0574-88208375
　　邮政编码：315100
　　2、 会议费用承担
　　会期预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
　　特此公告。
　　宁波杉杉股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波杉杉股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2025-028
　　宁波杉杉股份有限公司
　　第十一届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“杉杉股份”）第十一届董事会第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及有关法律法规的相关规定。
　　（二）本次董事会会议于2025年4月14日以书面形式发出会议通知。
　　（三）本次董事会会议于2025年4月24日在上海市浦东新区耀元路39弄5号楼（君康金融广场A栋）会议室以现场结合通讯方式召开。
　　（四）本次董事会会议由公司董事长主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，无缺席会议的董事。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并表决通过如下议案：
　　（一）关于《2024年度董事会工作报告》的议案；
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）关于《2024年度总经理工作报告》的议案；
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　（三）关于《2024年度计提资产减值准备报告》的议案；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　（四）关于《2024年度财务决算报告》的议案；
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的公司2024年年度股东大会会议资料。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）关于2024年度利润分配预案的议案；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-367,136,028.73元，母公司报表实现的净利润为-305,639,501.63元。
　　鉴于公司2024年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前生产经营情况及未来业务发展需求，为维护公司及公司股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
　　1、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展的原则。鉴于2024年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润及母公司报表实现的净利润均为负值，未实现盈利，综合考虑公司主营业务行业现状、公司未来发展战略、经营计划及现金流等因素，结合宏观经济形势和筹融资环境，为保障公司可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
　　2、公司为增强投资者回报水平拟采取的举措
　　未来公司将持续聚焦锂电池负极材料与偏光片业务双主业，坚持以客户为中心，深化技术创新与成本领先双轮驱动战略，通过强化研发投入、提升智能制造水平、优化运营效率，努力提升经营业绩和经营质量，同时按照公司的利润分配政策，结合公司实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，积极以现金分红形式回报投资者，与广大投资者共享公司发展成果，增强投资者回报水平。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）关于2024年年度报告全文及摘要的议案；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　本报告已经公司董事会审计委员会全体委员一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（七）宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　本报告已经公司董事会审计委员会全体委员一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（八）宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　本报告已经公司董事会审计委员会全体委员一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（九）宁波杉杉股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　本报告已经公司董事会审计委员会全体委员一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（十）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计审计机构和内控审计机构的议案；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　审计收费将主要基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等而定。提请公司股东大会授权管理层根据天健2025年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定2025年度会计审计费用和内控审计费用。
　　本次续聘审计机构事项已经公司董事会审计委员会全体委员一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（十一）关于公司本级2025年度申请综合授信额度的议案；
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　因公司经营发展需要，公司本级2025年度拟向相关金融机构申请最高额不超过人民币120亿元的综合授信额度（最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准），用于补充流动资金。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与相关金融机构最终协商的内容和方式执行。以上拟申请的综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内，以公司与相关金融机构实际发生的融资金额为准。在授信额度期限内，授信额度可循环使用。
　　为提高工作效率，提请公司股东大会授权董事长或其授权代理人在额度范围内，根据公司经营需要，具体办理申请上述综合授信额度和授信规模项下的贷款相关审批事宜（包括但不限于授信、借款、抵押或担保等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权董事长签署相关合同、文件。期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（十二）关于公司2025年度提供担保全年额度的议案；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　为适应公司业务发展需要，根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）《公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及公司下属子公司2025年拟提供担保额度具体如下（币种为人民币或等值外币）：
　　■
　　上述担保总额为285亿元，在额度范围内授权董事长或其授权代理人签署具体的担保文件。期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（十三）《宁波杉杉股份有限公司2024年度内部控制评价报告》；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　本报告已经公司董事会审计委员会全体委员一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（十四）《宁波杉杉股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（十五）关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案；
　　公司现拟根据国家相关法律法规和《公司章程》及公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区的薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案。
　　1、适用范围
　　公司董事（不含独立董事）、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
　　2、基本原则
　　（1）薪酬确定：薪酬的确定主要考虑董事、高级管理人员承担某一职位所需具备的条件，在工作中所表现出来的能力。在统一的架构下，依靠科学的价值评价，努力对各任职角色、绩效进行客观公正的评价。
　　（2）薪酬调整：将薪酬与任职资格水平和绩效密切结合，依据考核结果和任职资格水平的变化进行薪酬调整。
　　3、薪酬方案
　　（1）董事：根据其在公司及下属子公司担任的具体职务，结合公司实际经营情况并参照行业及地区的薪酬水平等因素，按公司薪酬福利管理、绩效管理等制度确定其所担任具体职务的薪酬。同时按履职年度领取固定的董事津贴。
　　（2）高级管理人员：根据其在公司及下属子公司担任的具体职务，结合公司实际经营情况并参照行业及地区的薪酬水平等因素，按公司薪酬福利管理、绩效管理等制度确定其所担任具体职务的薪酬。
　　4、其他说明
　　（1）相关人员在公司兼任董事和高级管理人员的，薪酬不重复领取。
　　（2）董事、高级管理人员薪酬涉及应缴纳的个人所得税等由公司统一代扣代缴。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会无关联委员一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案中的董事薪酬方案已经公司全体非关联的独立董事一致审议通过，7名关联董事回避表决，表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避，该方案尚需提交股东大会审议。
　　本议案中的高级管理人员薪酬方案已经公司全体非关联董事一致审议通过，关联董事李智华先生、李凤凤女士、朱志勇先生和李克勤先生回避表决，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
　　（十六）关于取消监事会并修订《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　鉴于《公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，现根据中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权；同时，考虑到《到境外上市公司章程必备条款》已于2023年3月31日废止，结合公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的部分限制性股票已完成回购注销手续的实际情况，拟对《公司章程》及其附件《宁波杉杉股份有限公司股东大会议事规则》《宁波杉杉股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行对应修订，《宁波杉杉股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（十七）关于制定和修订公司相关制度的议案；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作，现根据《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司部分配套制度进行修订。同时，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的有关规定，为进一步规范公司的市值管理行为，拟制定《宁波杉杉股份有限公司市值管理制度》。具体如下：
　　■
　　以上序号1-3的制度修订尚需提交股东大会审议。
　　（十八）关于公司组织架构调整的议案；
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　为落实新《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司现拟取消监事会，故对公司组织架构进行相应调整，调整后的公司组织架构如下：
　　■
　　本次公司组织架构调整自《关于取消监事会并修订〈宁波杉杉股份有限公司章程〉及其附件的议案》经公司2024年年度股东大会审议通过后生效。
　　（十九）关于宁波杉杉股份有限公司2025年第一季度报告（未经审计）的议案；
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　本报告已经公司董事会审计委员会全体委员一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（二十）关于召开宁波杉杉股份有限公司2024年年度股东大会的通知的议案。
　　（详见上海证券交易所网站）
　　（11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避）
　　公司董事会定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，会议拟审议如下议案：
　　1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案；
　　2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案；
　　3、关于《2024年度财务决算报告》的议案；
　　4、关于2024年度利润分配方案的议案；
　　5、关于2024年年度报告全文及摘要的议案；
　　6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计审计机构和内控审计机构的议案；
　　7、关于公司本级2025年度申请综合授信额度的议案；
　　8、关于公司2025年度提供担保全年额度的议案；
　　9、《宁波杉杉股份有限公司2024年度内部控制评价报告》；
　　10、《宁波杉杉股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
　　11、关于公司董事薪酬方案的议案；
　　12、关于取消监事会并修订《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案；
　　13、关于修订公司相关制度的议案。
　　13.01、关于修订《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》的议案；
　　13.02、关于修订《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
　　13.03、关于修订《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》的议案。
　　会议还将听取各独立董事2024年度述职报告。
　　三、董事会听取各独立董事2024年度述职报告，并对在任独立董事的独立性情况出具了专项意见。
　　请详见上海证券交易所网站。
　　特此公告。
　　
　　宁波杉杉股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2025-036
　　宁波杉杉股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月13日(星期二)下午13:30-14:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：视频录播和网络互动
　　● 投资者可于2025年5月6日(星期二)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）邮箱ssgf@shanshan.com进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　公司已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日（星期二）下午13:30-14:30举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午13:30-14:30
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：视频录播和网络互动
　　三、参加人员
　　公司参加本次投资者说明会的人员包括：公司董事长、独立董事、财务总监和董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月13日(星期二)下午13:30-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年5月6日(星期二)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ssgf@shanshan.com向公司提问，公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：证券事务部
　　联系电话：0574-88208337
　　联系邮箱：ssgf@shanshan.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　宁波杉杉股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2025-037
　　宁波杉杉股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）本次会计政策变更，系根据中华人民共和国财政部（下称“财政部”）发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》变更相应的会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议。
　　● 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）本次会计政策变更原因
　　截至本报告披露日，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
　　（二）本次会计政策变更时间
　　公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　（三）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　公司追溯调整2023年度财务报表相关项目，具体影响如下：
　　单位：元
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　宁波杉杉股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2025-038
　　宁波杉杉股份有限公司关于间接控股
　　股东部分持股将被司法处置的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次将被司法处置的股份为宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）间接控股股东杉杉控股有限公司（下称“杉杉控股”）持有的公司无限售流通股22,159,786股，占其持有公司股份总数的30.69%，占公司总股本的0.98%。
　　● 本次司法处置事项尚在公示阶段，后续将可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，司法处置结果尚存在不确定性。公司将持续关注上述事项的进展，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　2025年4月25日，公司接到杉杉控股通知，获悉上海金融法院在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台（下称“司法执行平台”）发布了《司法处置股票公告》（（2025）沪74执381号），该公告显示，上海金融法院将于2025年5月27日在司法执行平台对杉杉控股持有的杉杉股份22,159,786股股票公开进行股票司法处置。现将相关情况公告如下：
　　一、《司法处置股票公告》主要内容
　　（一）处置标的物：被执行人杉杉控股持有的杉杉股份22,159,786股股票（证券性质：无限售流通股）。
　　本次股票的处置起始单价为竞买日前二十个交易日收盘均价的90%，未超过处置起始单价的竞买出价无效。
　　（二）竞买人应符合本次处置股票对应的合格投资者条件，且成交后应遵守上市公司股票减持相关规定，并按要求履行信息披露义务。
　　（三）本次处置予以分拆处置。竞买申报数量为11,079,893股，竞买申报数量对应的保证金为人民币6,500,000元。保证金应于2025年5月13日起至2025年5月22日15:30前支付。
　　（四）竞买人竞买出价时间为2025年5月27日9:30至11:30、13:00至15:30。
　　本次司法处置的具体情况请详见司法执行平台（网址：https://sf.uap.sse.com.cn）公示的相关信息。
　　二、其他相关说明及风险提示
　　目前，杉杉控股直接持有公司72,212,189股无限售流通股，占公司总股本的3.20%。如本次司法处置全部成交，杉杉控股的持股将降至50,052,403股，占公司总股本的2.22%。
　　本次司法处置股票预计不会对公司日常生产经营管理造成影响。
　　本次司法处置事项尚在公示阶段，后续将可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，司法处置结果尚存在不确定性。公司将持续关注上述事项的进展，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请投资者理性投资并注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波杉杉股份有限公司董事会
　　2025年4月26日

　　公司代码：600884 公司简称：杉杉股份
　　宁波杉杉股份有限公司
　　(下转B768版)