证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2025-018
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　□会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 (其他原因
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:□适用 (不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：□适用 (不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：□适用 (不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：安徽丰原药业股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：何宏满 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：陈志锐
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：何宏满 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：陈志锐
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　安徽丰原药业股份有限公司董事会
　　2025年04月23日
　　
　　股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-017
　　安徽丰原药业股份有限公司
　　第九届二十三次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第九届二十三次董事会会议于2025年4月23日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2025年4月13日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，其中公司董事陆震虹女士以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议：
　　一、通过《公司2025年第一季度报告》
　　《公司2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　同意票9票，无反对和弃权票。
　　二、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》
　　为扩大子公司经营的需要，公司对全资子公司提供如下担保：
　　1、公司董事会同意公司对全资子公司安徽泰服医药有限公司两年期限内（自公司与招商银行合肥分行签订最高额保证合同之日起）在招商银行合肥分行办理的不超过5,000万元的信贷业务提供担保。
　　2、公司董事会同意公司对全资子公司安徽泰服医药有限公司两年期间内（自公司与华夏银行合肥高新区支行签订最高额保证合同之日起）在华夏银行合肥高新区支行办理的不超过3,000万元的信贷业务提供担保。
　　提供担保的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。
　　同意票9票，无反对和弃权票。
　　特此公告。
　　安徽丰原药业股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　
　　股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-019
　　安徽丰原药业股份有限公司关于
　　对全资子公司流动资金贷款
　　提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　2025年4月23日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，以9票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。
　　1、公司董事会同意公司对全资子公司安徽泰服医药有限公司两年期限内（自公司与招商银行合肥分行签订最高额保证合同之日起）在招商银行合肥分行办理的不超过5,000万元的信贷业务提供担保。
　　2、公司董事会同意公司对全资子公司安徽泰服医药有限公司两年期间内（自公司与华夏银行合肥高新区支行签订最高额保证合同之日起）在华夏银行合肥高新区支行办理的不超过3,000万元的信贷业务提供担保。
　　根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项无需公司股东大会批准。
　　二、被担保人基本情况
　　安徽泰服医药有限公司
　　1、注册资本：1,000万元
　　2、企业住所：安徽省蚌埠市固镇县固镇开发区经一路5号
　　3、统一社会信用代码：913413005634008923
　　4、法定代表人：卢德浩
　　5、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品批发，三类、二类医疗器械、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发，保健食品经营，药物研究及技术咨询，医药技术咨询服务，医药学术交流，企业营销策划，市场调研策划，商务信息咨询，医药中间体，化工原料（不含危险化学品），乙醇，药品包装材料、塑料制品、聚丙烯塑料粒子，计生用品、消毒洗液、鱼粉、油脂、日用百货、化妆品、预包装食品、奶制品（含婴幼儿配方乳粉）、营养补充用品、建材、通讯器材、文化办公用品、消防设备、煤炭批发，食品添加剂、农产品、饲料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6、主要财务指标:
　　金额单位：（人民币）元
　　■
　　7、被担保方安徽泰服医药有限公司不是失信被执行人。
　　三、担保的主要内容
　　（一）担保方式：连带责任保证担保。
　　（二）担保额度：公司对安徽泰服医药有限公司提供流动资金贷款担保总额为8,000万元。
　　四、董事会意见
　　安徽泰服医药有限公司经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保有利于扩大全资子公司经营，提高其盈利水平和市场竞争力。本次担保用于补充本公司全资子公司经营所需的流动资金，本次担保风险可控，未要求其提供反担保。
　　五、累计对外担保金额及逾期担保金额
　　1、如本次担保事项实际发生，公司累计对外担保余额（含对子公司）为人民币44,000万元，占公司2024年度经审计净资产的21.79% 。
　　2、本公司无逾期担保。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届二十三次董事会决议。
　　2、被担保人营业执照复印件及相关财务报表。
　　安徽丰原药业股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日