一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本3,739,176,560股，扣除拟回购注销的限制性股票20,437,500股后的总股本3,718,739,060股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司从事的主要业务及产品
　　报告期内，围绕公司“十四五”产业发展规划，公司紧贴市场需求，坚持“聚焦主业、做大主业、做强主业”的基本思路不动摇，继续致力于天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素等产品的生产和销售，其中，天然碱法制纯碱和小苏打为公司主导产品，产销量位于行业前列。2024年，公司共生产各类产品907.93万吨，其中纯碱577.79万吨，小苏打143.25万吨，尿素165.92万吨，其他化工产品20.97万吨。
　　纯碱下游主要集中在玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品医药等行业；小苏打主要用于食品、饲料、医药卫生等行业；尿素主要用于各种土壤和农作物生长，可达到促进农作物增产的作用。
　　报告期内，公司面临产品市场价格同比下降、存量企业毛利同比下滑、主要参股公司投资收益同比减少等诸多不利因素，公司一方面通过持续强化运营管理，保证了主要生产装置持续高效运行，另一方面对银根矿业阿拉善塔木素天然碱项目一期生产装置持续优化和完善，不断提高产品质量，为尽快实现达产达标，公司进一步加强项目管理，不断提升精细化管理水平，提质降本增效，提升项目竞争力。报告期内，银根矿业阿拉善塔木素天然碱项目一期已实现达产达标，产能逐步释放，一定程度对冲了产品价格下降带来的不利影响。
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，报告期内，公司实现营业收入132.64亿元，归属于母公司的净利润18.11亿元，扣非归母净利润20.72亿元，加权平均净资产收益率13.11%，每股收益0.49元。报告期末，公司总资产358.76亿元，所有者权益196.22亿元，归属于母公司股东的所有者权益144.96亿元，归属于上市公司股东的每股净资产3.88元。
　　（二）公司所处行业发展情况
　　1.纯碱行业
　　纯碱成分为碳酸钠（Na2CO3），俗称苏打和洗涤碱等。纯碱根据用途不同，分为工业纯碱和食品添加剂纯碱。工业纯碱基于密度的不同，分为轻质纯碱和重质纯碱。纯碱主要应用于玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品医药等行业，其中玻璃工业是纯碱的主要消费部门，每吨玻璃消耗纯碱约0.2吨，占比接近60%。除传统行业需求外，纯碱产业链中的光伏、锂电等新能源需求仍将贡献未来纯碱需求的主要增量。
　　2024年，国内纯碱行业供应端保持了自上一年度末开始的增长态势，全年产量增长显著。需求方面，主要下游行业浮法玻璃、光伏玻璃受房地产行业下行周期及光伏行业装机量兑现不及预期的影响，需求同比增加但增速放缓，整体需求增速不及供应增速，纯碱市场价格承压下行。
　　据中国纯碱工业协会统计数据显示，截至2024年底全国纯碱产能达到3,683万吨，实现产量3,769万吨，同比增长16.8%，其中联碱法、氨碱法、天然碱法产量占比分别为47.6%、37.1%、15.3%。纯碱全年表观消费量3,685.80万吨，同比增长16.7%。
　　2025年，预计纯碱行业供应端仍保持增长态势，增量多体现在年底；需求端增速受浮法玻璃消费抑制影响或有放缓；国内新能源汽车产销保持高增长，对碳酸锂的消费增加，碳酸锂对纯碱需求仍有增长预期；此外，2025年预计纯碱出口市场复苏，出口体量或有所增长。
　　2.尿素行业
　　2024年，国内尿素行业总体呈现供需齐增，出口下降，供应宽松，价格回落的行业格局；全年尿素产能、产量延续增长趋势，市场供应充足。据中国氮肥工业协会统计，2024年，全国尿素行业产能约6,919万吨/年，同比增长2.9%，全年尿素产量6,723.70万吨，同比增长6.9%。需求方面，2024年，全国粮食总产量首次突破1.4万亿斤，连续10年稳定在1.3万亿斤以上，随着农业需求持续释放，尿素无论在单肥直接施用还是复合肥生产方面消费量均稳步增长；工业需求方面，电厂脱硫脱硝需求增长显著，据氮肥协会估算，2024年尿素农业领域消费约4,200万吨，非农领域消费约2,100万吨。
　　2025年，预计国内尿素行业仍有新增产能释放，尿素供应充足；需求方面，2025年中央一号文件再次强调要把粮食增产的重心放到大面积提高单产上。据农业农村部估算预计，2025年全国农用化肥需求量大约5,017.70万吨（折纯），其中预计需要氮肥2,599.80万吨，比去年略高；受房地产刺激政策影响，2025年人造板产量预计有小幅增长，年产量估计达到3.2亿立方米，尿素需求量预期增加；此外，电厂、轮船、非道路车辆对脱硝尿素的需求预计呈增长趋势。
　　（以上数据采用相关行业协会和资讯公司数据）
　　（三）公司所处行业地位
　　公司是国内老牌纯碱生产企业之一，深耕天然碱行业多年，拥有一定的品牌知名度，公司纯碱在产产能680万吨/年，小苏打在产产能150万吨/年，尿素在产产能154万吨/年，纯碱、小苏打产能位居国内前列。
　　公司阿拉善天然碱项目规划建设纯碱产能780万吨/年、小苏打产能80万吨/年，其中一期规划建设纯碱500万吨/年、小苏打40万吨/年，二期规划建设纯碱280万吨/年、小苏打40万吨/年。项目一期于2023年6月投料试车，目前一期已实现达产达标；项目二期已于2023年12月启动建设。
　　（四）公司矿产资源情况
　　截至2024年底，公司在河南桐柏县拥有安棚和吴城两个天然碱矿区，在内蒙古拥有查干诺尔碱矿和塔木素天然碱矿，其中安棚碱矿拥有探明储量19,308万吨，保有储量11,646万吨；吴城碱矿拥有探明储量3,267万吨，保有储量1,842万吨；查干诺尔碱矿累计拥有探明储量1,134万吨，保有储量168.79万吨；阿拉善塔木素天然碱矿保有固体天然碱矿石量105,225.21万吨，矿物量69,224.59万吨。
　　公司持有蒙大矿业34%股权，蒙大矿业纳林河二号矿井煤炭保有资源量和可采储量分别为11.57亿吨和7.11亿吨；公司控股子公司博大实地持有泰盛恒矿业16.95%股权，泰盛恒矿业所属井田经核实区内总资源量中保有资源量12.31亿吨。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　√是 □否
　　公司已披露的第一季度报告、半年度报告、第三季度报告贸易业务按总额法确认收入，第一季度、第二季度、第三季度营业收入分别为：3,280,473,345.62元、3,789,075,276.04元、3,302,740,086.38元，上表调整为贸易业务按净额法确认收入。营业收入分别减少185,236,568.86元、233,720,678.18元、186,034,012.04元，不会对公司资产总额、净资产、净利润产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）公司涉及仲裁情况
　　2024年2月，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会邮寄的DC20240377号增资扩股协议案仲裁通知书(〔2024〕中国贸仲京字第016053号）。根据仲裁通知书，中国中煤能源股份有限公司（以下简称中煤能源）因增资扩股协议案向中国国际经济贸易仲裁委员会发起仲裁，要求公司支付探矿权价款差额及其他各项费用合计23.31亿元，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理此案。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司涉及仲裁事项的公告》（公告编号：2024-016）。
　　2024年6月，中煤能源向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁程序中的财产保全，请求查封、冻结公司名下价值99,000万元的财产。中国国际经济贸易仲裁委员会将中煤能源的财产保全申请提交至北京市第二中级人民法院。北京市第二中级人民法院经审查认为，中煤能源的财产保全申请符合法律规定，应予准许，并裁定：查封、冻结公司名下的财产，限额99,000万元，案件申请费5,000元由中煤能源承担。据此，北京市第二中级人民法院冻结公司持有的北京远兴乾源投资有限责任公司100%股权和公司持有的乌审旗蒙大矿业有限责任公司34%股权。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司部分资产被采取财产保全措施的公告》（公告编号：2024-040）。
　　2024年9月，中煤能源再次申请保全公司持有的蒙大矿业34%股权，内蒙古自治区乌审旗人民法院裁定：冻结公司持有的蒙大矿业34%股权（股权预估价值1,341,024,576.86元）予以保全，冻结期限为两年。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司部分资产被再次采取财产保全措施的公告》（公告编号：2024-065）。
　　由于上述仲裁事项处于尚未裁决状态，根据《企业会计准则第13号一或有事项》等规定，公司计提2024年度预计负债18,503.56万元，此前，公司已就此事项计提了2023年度预计负债96,400万元，本次计提后，公司累积就上述事项计提预计负债114,903.56万元。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于计提预计负债的公告》（公告编号：2024-004）、《关于计提资产减值准备、确认公允价值变动、核销资产及计提预计负债的公告》（公告编号2025-024）。
　　（二）公司被立案调查情况
　　2024年11月，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》（证监立案字0182024003号），因公司涉嫌未及时披露参股子公司重大诉讼，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
　　2024年12月，公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（内证监处罚字〔2024〕6号），并于2025年2月，公司及相关当事人收到中国证监会内蒙古监管局《行政处罚决定书》（〔2025〕1号），依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，中国证监会内蒙古监管局决定对公司及相关当事人给予警告，并处以罚款。
　　上述事项详见公司于巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈立案告知书〉的公告》（公告编号：2024-077）、《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2024-095）、《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》（2025-001）。
　　（三）子公司取得新增水权事项
　　2024年7月，公司控股子公司银根水务与内蒙古河套灌区水利发展中心及内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司共同签署了《内蒙古博源银根水务有限公司内蒙古阿拉善塔木素天然碱(860万吨/年)开发利用建设项目及黄河供水专用工程水权转让合同书》，银根水务取得了水量为500万立方米/年的水权，就上述事宜内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司出具了《水权交易鉴证书》（内水权鉴字[2024]009号）。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股子公司取得新增水权的公告》（公告编号：2024-048）。
　　2025年3月，银根水务通过内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司取得水量为50万立方米/年的水权。该次水权取得以后，公司阿拉善塔木素天然碱开发利用项目累计取得水权1,050万立方米/年。
　　法定代表人：戴继锋
　　内蒙古远兴能源股份有限公司
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-020
　　内蒙古远兴能源股份有限公司
　　九届二十五次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月11日以书面、传真或电子邮件方式向公司全体董事发出了关于召开九届二十五次董事会会议的通知。
　　2.会议于2025年4月23日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
　　3.本次董事会应参会董事8名，实际参会董事8名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、李永忠、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、宋为兔。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。
　　4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：
　　1.审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　公司独立董事张世潮、董敏、李要合分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。
　　3.审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度财务报告》。
　　4.审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
　　5.审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　6.审议通过《2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度拟以2024年12月31日的总股本3,739,176,560股，扣除拟回购注销的限制性股票20,437,500股后的总股本3,718,739,060股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润将用于2025年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　7.审议通过《关于计提资产减值准备、确认公允价值变动、核销资产及计提预计负债的议案》
　　此议案已经公司董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备、确认公允价值变动、核销资产及计提预计负债的公告》。
　　8.审议通过《2024年度社会责任报告》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度社会责任报告》。
　　9.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事戴继锋、刘宝龙、宋为兔、李永忠、纪玉虎回避表决。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　10.审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司名称、证券简称的公告》。
　　11.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、纪玉虎回避表决。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
　　12.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　13.审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　14.审议通过《关于董事辞职及选举董事候选人的议案》
　　孙朝晖先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不在公司担任行政职务。经公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司推荐，董事会选举邢占飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止（简历附后）。
　　本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及选举董事候选人的公告》。
　　15.审议通过《关于控股子公司投资建设碳回收综合利用项目的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司投资建设碳回收综合利用项目的公告》。
　　16.审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
　　17.审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》。
　　18.审议通过《2025年第一季度报告》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》。
　　19.审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　董事会定于2025年5月15日（星期四）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　2.深交所要求的其他文件。
　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　附件：邢占飞先生简历
　　邢占飞，男，1973年12月出生，中专学历，高级会计师，历任内蒙古博源联合化工有限公司财务总监，内蒙古博源控股集团有限公司副总会计师、副总经济师、投资总监、总会计师、副总裁，公司监事会主席。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事，公司总经理。
　　截至目前，邢占飞先生未持有公司股份。其通过鄂尔多斯市汇裕资产运营有限责任公司间接持有鄂尔多斯市纳众资产运营中心（有限合伙）份额950万元，鄂尔多斯市纳众资产运营中心（有限合伙）持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司8.5148%的股份，其间接持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.6173%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事，除此之外，邢占飞先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邢占飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。邢占飞先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-035
　　内蒙古远兴能源股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会
　　公司九届二十五次董事会审议通过，决定召开2024年年度股东大会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年5月9日（星期五）
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的律师。
　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提交本次股东大会表决的提案
　　■
　　（二）说明
　　1.以上提案已经公司九届二十五次董事会或九届二十三次监事会审议通过，具体内容详见2025年4月25日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
　　2.提案8涉及关联交易事项,关联股东内蒙古博源控股集团有限公司和北京中稷弘立资产管理有限公司应在本次股东大会上对该议案回避表决。
　　3.提案9、10表决通过是提案11表决结果生效的前提。
　　4.提案11为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　5.本次股东大会审议的提案均对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　6.公司现任独立董事将在本次股东大会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　（一）参加网络投票股东无需登记。
　　（二）参加现场会议股东登记时应当提交的材料
　　1.自然人股东需持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书（格式详见附件2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记。
　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或单位持股凭证）、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或单位持股凭证）、法定代表人身份证复印件及授权委托书（加盖公章，格式详见附件2）办理登记。
　　（三）登记时间：2025年5月14日9:00-11:30，14:30-17:00。
　　（四）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话方式登记。
　　（五）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦11层证券事务部。
　　（六）会议联系方式
　　1.联 系 人：王养浩、禹健雄
　　2.联系电话：0477-8139874
　　3.联系传真：0477-8139833
　　4.电子邮箱：yxny@berun.cc
　　5.联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦11层证券事务部
　　6.邮 编：017000
　　（七）大会会期预期半天，参会人员交通费、食宿费及其他有关费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司九届二十五次董事会决议，九届二十三次监事会决议。
　　2.深交所要求的其他文件。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
　　股东在某个议案组中所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×该议案组的应选人数
　　股东可以将某个议案组中所拥有的选举票数在该议案组以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年5月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　内蒙古远兴能源股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书
　　兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席内蒙古远兴能源股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
　　■
　　委托人签字（法人股东加盖公章）：
　　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
　　委托人股票账户号码：
　　委托人持股数量：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
　　注：1.委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权，多选无效。

　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-022
　　内蒙古远兴能源股份有限公司
　　(下转B513版)