证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-034
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　√适用 □不适用
　　主要系本公司享有的联营企业非经常性损益项目的金额。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因
　　单位：元
　　■
　　2、合并利润表项目变动超过30%的情况及原因
　　单位：元
　　■
　　3、合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　根据公司第四届董事会第二次会议及2024年年度股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币88,000.00万元（含本数），本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年，该事项正在筹备之中。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025年03月31日单位：元
　　■
　　法定代表人：柴震 主管会计工作负责人：吴春生 会计机构负责人：程翔
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：柴震 主管会计工作负责人：吴春生 会计机构负责人：程翔
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
　　法定代表人：柴震
　　2025年4月24日
　　
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-032
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　第四届董事会第三次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事舒晓雪先生、刘芳端先生、王洪俊先生及张冬花女士以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2025年4月18日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；
　　2、公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-033
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　第四届监事会第三次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，监事张昊先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2025年4月18日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》
　　三、备查文件
　　公司第四届监事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　瑞鹄汽车模具股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月24日