证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-024
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：佛山市国星光电股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：雷自合 主管会计工作负责人：李军政 会计机构负责人：杨礼红
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：雷自合 主管会计工作负责人：李军政 会计机构负责人：杨礼红
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　董事会
　　2025年04月24日
　　
　　证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-023
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　第六届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议已于2025年4月18日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2025年4月23日以通讯方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
　　一、审议通过《2025年第一季度报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见2025年4月24日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
　　二、备查文件
　　1、第六届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-022
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　第六届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议已于2025年4月18日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2025年4月23日上午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
　　经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
　　一、审议通过《2025年第一季度报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见2025年4月24日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
　　二、备查文件
　　1、第六届董事会第七次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日