证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-024
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　□会计政策变更 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　报告期内，公司玻璃纤维产品价格同比上升，风电叶片产品销量同比增长，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润及每股收益较上年同期增长。
　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长83.60%，主要因销售收入同比增长，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长；同时受票证支付未到结算期影响，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中材科技股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：黄再满 主管会计工作负责人：高岭 会计机构负责人：毛冉
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：黄再满 主管会计工作负责人：高岭 会计机构负责人：毛冉
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-023
　　中材科技股份有限公司
　　第七届监事会第十一次临时会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会议于2025年4月16日以书面形式通知全体监事，于2025年4月23日上午9：30时在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。
　　监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《中材科技股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-024）全文刊登于2025年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　三、备查文件
　　1、第七届监事会第十一次临时会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-022
　　中材科技股份有限公司
　　第七届董事会第二十次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次临时会议于2025年4月16日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2025年4月23日上午9：00时在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　1、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
　　《中材科技股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-024）全文刊登于2025年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　2、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
　　公司原审计部部长毛冉女士因工作变动申请辞去公司审计部部长职务，公司第七届董事会审计及法治建设委员会提名陈智刚先生担任公司审计部部长，负责公司内部审计工作，任期与第七届董事会任期一致。
　　陈智刚先生简历如下：
　　陈智刚先生：中国国籍，1974年出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任湖南中锂新材料有限公司副总经理；中材科技股份有限公司企业管理部部长、安全环保部部长。现任中材科技股份有限公司审计部部长。
　　陈智刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第二十次临时会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十三日