一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　√适用 □不适用
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司的主要业务为生物农业、石化仓储供应链等。
　　生物农业板块。辉丰与中化安道麦重组后，新成立了生物农业板块，以“土壤健康、作物健康、人类健康”为战略定位，以“两增两好抗重茬专家”为品牌定位，着力从作物植保延伸到作物营养、土壤健康、两增两好及种子业务，研发新产品、新技术、新方案，对标大田、果树、经作，形成全年全季全程解决方案，帮助农民解决难点痛点问题。赋能一个渠道（农资下乡渠道）进入四个赛道（作物植保、作物营养、两增两好、土壤健康）。
　　辉丰自主研发的亚临界技术，以各种有机废弃物为原料，转化提取氨基酸、腐殖酸、黄腐酸、多糖、小肽等有效成分，生物质资源回收率达85%以上，彻底颠覆发酵等传统方式的技术原理与路径。辉丰将亚临界小分子技术与辉丰HFPP“一品多效”的专利产品进行融合，研发出小分子有机底肥、小分子有机追肥、小分子有机叶面肥及小分子有机助剂等产品，形成抗重茬底施+追施+叶喷全程产品体系。对标粮油、果树、经作等形成全年全季全程增产增效解决方案，对标转色上色、果树黄化、连作重茬等种植痛点形成功能性特色解决方案。能百旺?小分子功能肥系列产品赢得了跨国公司的认可和青睐，富美实与辉丰股份已签订OEM贴牌定制合作协议，巴斯夫、先正达、安道麦、中农立华等合作正在推进中。辉丰通过子公司增资取得尚微生态科技（漯河）有限公司53.33%股权，成为该公司的控股股东。同时正在与上海农场洽谈合作，加紧筹建第二个能百旺小分子功能肥生产基地。随着产能、市场规模的不断扩大，小分子肥单位成本将显著下降，成本优势得以实现。
　　农资电商业务不断优化升级。农一网始终遵循电子商务核心属性一一信息对称、渠道扁平、市场无界，让更多人参与。聚焦客户（零售商、合作社、村组织、基层农服组织、种植大户）和用户（种植户），进行精准营销，发展和服务目标用户。构建开放性平台，通过引入优质店铺入驻，扩充农业投入品全品类。采用线上+线下深度融合、产品+技术深度配套的模式，致力于成为农资电商行业领跑者。
　　种子业务增速显现。公司下属江苏焦点富硒农业有限公司是江苏省育繁推一体化企业、江苏省优秀企业、盐城市农业产业化龙头企业，通过ISO-9001-2015质量体系认证、绿色大米认证。先后组建成立了焦点水稻研究所、焦点超级水稻工程技术研究中心、雪麋大米专业合作社等专业研发中心。公司目前拥有焦粳1178、焦粳52107、焦点麦156等8个自主研发审定的水稻、小麦品种，与科研院所合作独家买断的小麦国审品种3个，独家买断国审水稻品种3个。同时，新品种焦两优1161已进入生产试验阶段，品质指标达国标一级。焦点麦157、焦点麦152品质达到优质强筋标准，有望今年通过相关部门审定。为充分发挥种子加工、仓储优势，正投资新建循环式烘干设备、仓库及相关配套设施，有望2025年年底建成达产。江苏焦点富硒农业有限公司将在既有的品牌、产能、品种优势的基础上，将种子业务和能百旺?小分子功能肥提质增产的优势结合，大力推广种肥同播、种肥混播及水稻壮秧剂，让作物植保、作物营养、土壤健康、两增两好四个品类赛道与种子业务实现多向协同和相互赋能。
　　石化供应链业务持续推进。石化供应链板块将以“储运体系夯实、技术创新突破、产研融合深化、双碳生态共建”为核心，全面推进绿氨储运、氢能转化及多场景应用建设。公司已与宝武清能公司、河南能源等签订了战略合作协议。宝武集团30%减碳目标，对氨氢资源有着巨大的需求。辉丰石化公司拟新建4.3万立方液氨低温罐，该项目已于2024年7月获大丰区项目备案审批，建成后储、运、销（氨）、转（氢）能力将达100万吨每年。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见年度报告第六节内容。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　二○二五年四月二十日
　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-014
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　为了规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“辉丰股份”或“公司”） 的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，公司（含辉丰股份全资子公司及控股子公司）与其关联方安道麦辉丰（江苏）公司、安道麦辉丰（上海）公司、江苏郁金香旅游开发有限公司（以下简称“郁金香公司”）的2025年日常关联交易金额预计为15,250万元，2024年日常关联交易实际发生额为8,730.27万元。
　　本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　公司与关联公司2025年预计日常关联交易类别和金额如下表：(单位：万元)
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　公司与关联公司2024年日常关联交易类别和金额如下表：（单位：万元）
　　■
　　注：本表与上表金额为总额法口径数据
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人基本情况
　　1、安道麦辉丰（江苏）公司
　　统一社会信用代码：91320982MA1WNXWQX6
　　注册资本：100,000万元
　　法定代表人：刘建华
　　注册地址：江苏省盐城市大丰区王港闸南首
　　成立时间：2018年6月11日
　　主营业务：农药（除危险化学品），化工产品（除农药、危险化学品），针纺织品，五金交电（除电动三轮车），日用品（除电动三轮车），木材，建筑材料，电子产品、计算机及配件，农产品（除非包装种子），包装材料销售；果物种植；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　许可项目：危险化学品生产，农药生产，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　一般项目：生物农药技术研发、软件开发、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截止2024年12月31日，安道麦辉丰（江苏）公司总资产155,160.35万元，净资产88,496.27万元；营业收入120,943.75万元，净利润-16,872.98万元。
　　2、安道麦辉丰（上海）公司
　　统一社会信用代码：91310114703454316Y
　　注册资本： 1,000 万元整
　　法定代表人：颜啸宇
　　注册地址：上海市嘉定区新培路51号2幢2层217、218室
　　成立时间：2001年9月17日
　　主营业务：一般项目从事农业技术领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，农作物变虫害防治服务，农业专业及辅助性活动化工产品销售不含许可类化工产品，采购代理服务，包装服务，国内贸易代理，销售代理贸易经济，汽车租赁，肥料销售，除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
　　许可项目农药批发，农药零售，进出口代理，货物进出口，技术进出口，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截止2024年12月31日，安道麦辉丰（上海）公司总资产20,124.2万元，净资产 9,882.86万元；营业收入36,480.45万元，净利润7,068.56万元。
　　3、江苏郁金香旅游开发有限公司
　　统一社会信用代码：91320982591195654Q
　　注册资本：9,880万元
　　法定代表人：朱红扣
　　注册地址：盐城市大丰区城北新区迎宾大道1号
　　成立时间：2014年11月7日
　　主营业务：旅游景点设计、开发、管理；房地产开发与经营；物业管理；酒店管理；住宿管理；国内旅游业务；出境、入境旅游业务；票务代理；工艺品销售；自费出国留学中介服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截止2024年12月31日，江苏郁金香开发有限公司总资产36,486.47万元，净资产4,406.82万元；营业收入4,151.56万元，净利润 -5.1万元。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　安道麦辉丰（江苏）公司为公司的参股子公司，因此公司与安道麦辉丰（江苏）公司的交易构成关联交易。
　　安道麦辉丰（上海）公司为公司的参股子公司，因此公司与安道麦辉丰（上海）公司的交易构成关联交易。
　　江苏郁金香旅游开发有限公司为个人独资企业，股东仲玉容系公司实际控制人仲汉根先生之女，因此公司与郁金香公司的交易构成关联交易。
　　（三）履约能力分析
　　安道麦辉丰（江苏）公司主营生产、销售农药、化工产品，其经营情况良好，具备履约能力。
　　安道麦辉丰（上海）公司从事农业技术领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，农作物变虫害防治服务，农业专业及辅助性活动化工产品销售，肥料销售等，其经营情况良好，具备履约能力。
　　郁金香公司是以房地产开发、酒店管理、物业管理为主要经营业务的综合性企业，其经营情况良好，具备履约能力。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　向关联人采购农药产品、销售化工品、接受委托加工等服务：具体产品名称、规格、要求等由合同及订货通知单确定，定价原则为市场价格。
　　接受关联人提供的酒店餐饮、会议、物业服务，向关联方提供房屋租赁等服务：按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格是参照同区域的市场价格而定。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　上述预计的关联交易是基于公司日常经营的需要，交易遵循市场化原则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，上述关联方独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立也不会对公司的独立性产生影响。
　　五、独立董事关于2025年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见
　　独立董事关于2025年度日常关联交易的事前认可意见：1、我们认为该议案中，公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；2、公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；3、公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。4、我们同意将该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。
　　独立董事对该关联交易事项发表独立意见：本次关联交易经公司第九届董事会第八次会议审议，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效； 交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
　　六、监事会意见
　　经查核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会第八次会议决议；
　　2、第九届监事会第五次会议决议；
　　3、独立董事关于第九届董事会第八次会议的相关独立意见。
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十日
　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-015
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　关于公司及子公司2025年度
　　担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月20日召开的第九届董事会第八次会议，与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票；审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保计划的议案》。
　　因公司及子公司业务发展需要，2025年度公司向子公司、子公司向公司、子公司之间需提供融资担保，具体担保金额以银行等金融机构实际发生金额为准。授权公司董事长或其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、江苏辉丰石化有限公司
　　注册地址：大丰区大丰港二期码头南港路南侧（仓储二大道）
　　注册资本：50,000万元
　　法定代表人：仲汉根
　　企业营业执照注册号：91320982670143385R
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　成立日期：2007年12月21日
　　江苏辉丰石化有限公司为公司全资子公司，经营范围：成品油仓储;成品油：汽油、柴油、煤油；危险化学品仓储;危险化学品经营;农药批发;道路危险货物运输，港口经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:港口货物装卸搬运活动，化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油仓储(不含危险化学品)，道路货物运输站经营;润滑油销售，化肥销售;肥料销售;农用薄膜销售;塑料制品销售;金属材料销售;国内货物运输代理，货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石油制品销售(不含危险化学品)。
　　经营情况：2024年12月31日，总资产：59,619.37万元，所有者权益：35,227.89万元，营业收入4,016.15万元，资产负债率40.91%。
　　2、上海焦点供应链有限公司
　　注册地址：上海市嘉定区新培路 51 号
　　注册资本：6,000 万元
　　法定代表人：仲汉根
　　企业营业执照注册号：9131011475695412XM
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　成立日期：2003 年 11 月 20 日
　　上海焦点供应链有限公司为公司全资子公司，经营范围：一般项目：供应链管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自有房屋租赁，物业管理，停车场服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，机械设备、电子产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药经营；危险化学品经营；房地产开发经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　经营情况：2024年 12 月 31 日，总资产：23,167.25万元，所有者权益：11,741.11万元，营业收入1245.59万元，资产负债率49.32% 。
　　3、尚微生态科技（漯河）有限公司
　　注册地址：河南省漯河市源汇区问十乡工贸区 188 号
　　注册资本：7,500 万元
　　法定代表人：仲汉根
　　企业营业执照注册号：91411100MA9K8P361E
　　企业类型：其他有限责任公司
　　成立日期：2021年9月 27日
　　尚微生态科技（漯河）有限公司为辉丰生物（上海）有限公司的控股子公司（53.33%），经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；畜禽粪污处理利用；生物有机肥料研发；再生资源加工；资源循环利用服务技术咨询；生物饲料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　经营情况：2024年 12 月 31 日，总资产：4578.38万元，所有者权益：2092.04万元，营业收入1073.01万元，资产负债率 54.31 % 。
　　三、担保对象及授权担保额度
　　■
　　四、董事会意见
　　董事会认为公司为子公司及子公司为公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定，有利于公司及子公司日常经营所需资金的筹集，保证其正常生产及业务拓展，符合公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东权益的情况。经公司第九届董事会第八次会议审议，同意本担保事项并将该事项提交公司2024年度股东大会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保生效后，截止本报告日，公司对外担保整体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　截止本公告披露日，公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司累计已审批担保总额为人民币55,000万元，占公司最近一期经审计总资产的24.18%，占公司最近一期经审计净资产的41.40%。
　　六、备查文件
　　1、江苏辉丰生物农业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十日
　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-016
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　关于计提2024年资产减值准备、信用减值损失的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）计提资产减值准备的原因
　　为了真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、其他应收款、长期投资等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试依据《企业会计准则》的有关规定计提相关资产减值准备。
　　（二）本次计提减值准备的范围和金额
　　公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，2024年度计提各项资产减值准备共计72,041,017.39元，明细如下：
　　■
　　（三）本次计提减值准备的确认标准和计提方法
　　1、 金融工具减值
　　（1）计量和会计处理
　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
　　对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
　　（2） 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
　　■
　　[注]合并范围内关联方指纳入本公司合并财务报表范围内的各关联方公司，下同
　　（3）采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
　　1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
　　■
　　2) 应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
　　■
　　2、存货可变现净值的确定依据
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　3、部分长期资产减值
　　对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
　　若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
　　二、本次计提减值准备对公司的影响
　　本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使 公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额共计72,041,017.39元，相应减少公司2024年度合并报表利润总额72,041,017.39元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　三、审计委员会意见
　　经审查，审计委员会认为：依据《企业会计准则》和公司实际财务状况、资产价值及经营情况，本次计提信用减值及资产减值准备公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性。
　　四、关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　公司董事会认为本次计提信用减值及资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用及资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　监事会认为，依据《企业会计准则》和公司实际财务状况、资产价值及经营情况，本次计提资产减值准备公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第八次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会会议决议；
　　3、第九届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十日
　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-017
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司关于子公司开展期货套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：为公司现货贸易相同或相关联的大宗商品，包含但不限于甲醇、苯乙烯、乙二醇、PTA以及可能上市的纯苯等。
　　2、投资金额：最高保证金金额不超过人民币2,000万元，有效期内循环使用。期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额不超过该额度。
　　3、特别风险提示：公司下属子公司开展期货套期保值业务减少价格波动对公司经营业务的影响，但也存在行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险。
　　一、开展套期保值业务的概况
　　1、交易品种
　　拟开展的期货套期保值交易品种为公司现货贸易相关的大宗商品，包含但不限于甲醇、苯乙烯、乙二醇、PTA以及可能上市的纯苯等。
　　2、资金额度
　　最高保证金金额不超过人民币2,000万元，有效期内循环使用。
　　3、资金来源
　　本次套期保值业务资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金。
　　4、期限
　　有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
　　5、交易主体
　　公司供应链事业部板块全资子公司：上海焦点供应链有限公司、江苏辉丰石化有限公司，全部交易主体保证金规模总和不超过上述额度。
　　二、审议程序
　　本次公司开展套期保值业务已经2025年4月20日召开的公司第九届董事会第八次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，独立董事发表了独立意见。本次公司开展套期保值业务不涉及关联交易。
　　三、期货套期保值的风险分析及风控措施
　　1、公司开展期货套期保值业务，不以投机为目的进行期货交易。受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因素影响，大宗商品期货行情波动较大。公司将严格执行套期保值操作，利用期货锁定采购及销售价格，配合公司贸易，风险较小而且可控。公司对可能出现的风险因素进行了审慎的预估：
　　（1）市场风险
　　一是市场发生系统性风险；二是价格预测发生方向性错误；三是期货价格与现货价格走势背离等带来的风险。
　　（2）流动性风险
　　如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
　　（3）技术风险
　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　（4）操作风险
　　期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能， 从而带来相应风险。
　　2、公司拟采取的风险控制措
　　（1）公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，该制度对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。
　　（2）成立套期保值业务领导小组、套期保值操作小组并设立风险管理员岗位，按照决策、分析、交易、风控、交割等岗位相分离的原则，各司其职。
　　（3）严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司现货贸易相匹配，通过期货套期保值、价格发现功能规避现货价格波动的风险，保护盈利，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。
　　（4）严格按照公告套期保值的资金规模进行业务规划，合理使用保证金，提高资金使用效率，降低资金风险。
　　（5）注重人才培养和激励机制，坚持内部培养和外部引进相结合的方式储备期货操作人才，通过科学合理的激励措施发现人才并留住人才，为套期保值业务的健康发展奠定扎实的基础。
　　四、开展期货套期保值业务对公司的影响
　　公司开展期货套期保值业务是为了将期货与现货有效结合，利用期货市场的套期保值功能，最大程度减少价格波动造成的损失，保证公司经营业务的稳定。
　　公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定执行，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理。
　　五、独立董事意见
　　经核查，公司使用自有资金利用商品期货开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于最大程度减少价格波动造成的损失，保证公司经营业务的稳定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展期货套期保值业务。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第八次会议决议；
　　2、独立董事的独立意见。
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十日
　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-021
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　● 重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年04月29日（星期二）15:00-16:30
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年04月29日前访问网址 https://eseb.cn/1nAOD1hnVO8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月29日（星期二）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏辉丰生物农业股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年04月29日（星期二）15:00-16:30
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络文字互动方式
　　二、参加人员
　　出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理仲汉根先生，董事、副总经理、财务负责人周京先生，董事、副总经理冷盼盼女士，副总经理、董事会秘书孙永良先生，独立董事杨兆全先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2025年04月29日（星期二）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1nAOD1hnVO8或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年04月29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：张小保
　　电话：021-61257268
　　邮箱：jshuifenggufen@163.com
　　五、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　2025年04月20日
　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-022
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停牌的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司股票于2025年4月22日开市起停牌一天，并于2025年4月23日开市起复牌。
　　2、公司股票交易自2025年4月23日起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”，股票简称由“辉丰股份”变更为“*ST辉丰”，证券代码仍为“002496”。
　　3、被实施风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅比例限制为5%。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4月22日披露了《2024年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示，公司2024年度经审计的营业收入为28,001.05 万元，归属于上市公司股东的净利润为-14,619.73万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.1条的规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。同时，公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，上述财务数据触及《股票上市规则》第 9.8.1 条之“（七） 最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易将被叠加实施其他风险警示。现将有关事项公告如下：
　　一、股票种类、简称、证券代码以及被实施退市风险警示及其他风险警示的起始日
　　1、股票种类：人民币普通股；
　　2、股票简称：由“辉丰股份”变更为“*ST 辉丰”；
　　3、股票代码：仍为“002496”；
　　4、被实施退市风险警示的起始日：2025年4月23日；
　　5、实施风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制由10%变为5%。
　　二、被实施退市风险警示及其他风险警示的主要原因
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度经审计的营业收入为28,001.05万元，营业收入扣除（与主营业务无关和不具备商业实质的营业收入）后为24,229.72万元；归属于上市公司股东的净利润为-14,619.73万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-24,689.94 万元。上述财务指标已触及《股票上市规则》第9.3.1 条之“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”规定的对股票交易实施退市风险警示的情形，公司股票交易将在披露2024年年度报告后被实施退市风险警示。
　　同时，公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，上述财务数据触及《股票上市规则》第 9.8.1 条之“（七） 最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易将被叠加实施其他风险警示。
　　三、被实施风险警示有关事项提示
　　根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将于2025年4月22日开市起停牌1天。自2025年4月23日复牌后，公司股票交易将被深圳证券交易所实施“退市风险警示”及“其他风险警示”，交易价格的日涨跌幅比例限制为5%。
　　四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施
　　公司董事会将积极督促管理层采取有效措施，全力改善经营状况和财务状况，并持续跟踪上述相关工作的进展，维护公司与股东的合法权益，力争早日撤销有关风险警示。具体采取措施如下：
　　1、聚焦核心业务，增强盈利能力。一是扩展小分子功能肥业务。辉丰自主研发的亚临界技术已取得23项专利，于2024年建成国内首套工业化、规模化、标准化生产线，并成功投产。二是持续推进石化供应链及氨氢新能源业务。全面推进绿氨储运、氢能转化及多场景应用建设，公司已与多家公司签订了战略合作协议。辉丰石化公司拟新建4.3万立方液氨低温罐，该项目已于2024年7月获大丰区项目备案审批，建成后储、运、销（氨）、转（氢）能力将达100万吨。三是公司通过农资电商业务不断优化升级，进行精准营销，发展和服务目标用户，继续加大对现有市场的深耕力度，通过精细化市场管理，提高市场份额。
　　2、着力优化资产结构，公司拟根据发展战略规划和实际情况，择机对低效资产进行整合优化，以利于进一步提高资产运营效率，改善公司财务状况和业绩指标，提升资产质量和盈利能力，同时加大应收账款回收力度，以提高公司抗风险能力及持续经营能力。
　　3、加强经营管理，优化运营成本，提升经营管理效率。公司将进一步严格控制各项成本费用支出，对公司的各种资源做好规划，增强持续盈利能力。完善公司内部控制机制，加强风险管理，规范运作，有效提升公司治理水平。
　　4、保持与金融机构的合作关系，积极沟通交流，争取降低公司借贷成本并增加外部资金支持，以补充企业持续性及经营性资金。
　　5、强化考核激励机制，公司将根据实际经营情况，择机实施相关激励计划，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司及股东创造更大价值。
　　综上，公司将结合实际发展战略，以增强公司中长期竞争能力、改善公司持续经营能力为目的，抓住产业变革和转型升级的机遇，积极布局新业态的发展，深入挖掘产业升级，实现价值链延伸。在新技术、新产业、新业态、新模式方面进行探索，以提高公司的盈利能力及可持续发展能力。
　　五、公司股票可能被终止上市的风险提示
　　根据《股票上市规则》第9.3.12 的有关规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
　　（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3 亿元。（二）经审计的期末净资产为负值。（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3 亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
　　（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。（八）虽符合第9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。（十）本所认定的其他情形。”
　　若公司2025年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
　　六、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
　　公司股票交易被实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的方式不变，仍将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。
　　联系人：孙永良、张小保
　　电话：021-61257268
　　邮箱：jshuifenggufen@163.com
　　地址：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十日
　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-023
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。
　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月20日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2024年母公司净利润为-276,923,816.79元，期末实际可供股东分配的利润为-1,213,749,138.28元。期末资本公积金为668,330,848.34元。
　　由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司董 事会从实际情况出发，提出以下利润分配方案：2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，也不派发红股。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）公司2024年度不分配利润的原因
　　由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于2024年度公司实际经营情况，并综合考虑公司2025年的发展规划，为满足公司 日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续发展，公司2024年度 拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会第八次会议决议；
　　2、第九届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　2025年04月20日
　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-012
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2025年4月9日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知。本次会议于2025年4月20日9：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
　　本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
　　1、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层2024年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　2024年，公司董事会按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。《2024年度董事会工作报告》见2024年年度报告全文相关章节。
　　公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。公司董事会对独立董事2024年度独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。以上报告具体内容详见2025年4月22日巨潮资讯网。
　　公司董事会审计委员会向董事会提交了《审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。具体内容详见2025年4月22日巨潮资讯网。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：2024年度，公司实现营业收入28,001.05万元，比上年同期增长21.16%。归属于上市公司股东的净利润-15,509.47万元，比上年同期亏损下降66.81%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,385.00万元，比上年同期亏损下降45.50%。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示： 2024年母公司净利润为-276,923,816.79元，期末实际可供股东分配的利润为-1,213,749,138.28元。期末，资本公积金为668,330,848.34元。根据公司的实际情况，2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，也不派发红股。
　　公司2024年度分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　独立董事对此发表了同意意见，详见2025年4月22日巨潮资讯网。关于2025年度日常关联交易预计的详情参见2025年4月22日巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联人仲汉根先生、裴柏平先生、杨进华女士回避表决。
　　7、审议通过《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》
　　公司及子公司业务发展需要，2025年度公司向子公司、子公司向公司、子公司之间提供不超过人民币5.5亿元（含本数）融资性担保。详细内容刊登于2025年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案》
　　为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司（含全资或控股子公司）2025年度拟向银行等金融机构申请不超过7.25亿元人民币综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、融资租赁、信托贷款等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信机构、授信额度、授信方式等以公司与相关银行或其他机构签订的协议为准。上述授信有效期自股东大会审议批准之日起一年有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
　　公司根据实际经营情况授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署授信事宜中的相关合同文件，并由公司财务部门负责具体实施。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　9、审议通过《董事会关于＜公司2024年度审计报告中非标意见涉及事项的专项说明＞》
　　《董事会关于＜公司2024年度审计报告中非标意见涉及事项的专项说明＞》详见2025年4月22日巨潮资讯网。
　　独立董事意见：1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，我们对审计报告无异议。2、我们同意《董事会关于＜公司2024年度审计报告中非标意见涉及事项的专项说明＞》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力提升公司持续经营能力，尽早消除非标意见所涉及事项的影响，维护公司和广大投资者的权益。
　　监事会出具了关于《董事会关于＜公司2024年度审计报告中非标意见涉及事项的专项说明＞》的意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　10、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2024年年度报告刊登于2025年4月22日巨潮资讯网，摘要（公告编号：2025-013）刊登于2025年4月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　11、审议通过《关于计提2024年资产减值准备、信用减值损失的议案》
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、其他应收款、长期投资等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试依据《企业会计准则》的有关规定计提相关资产减值准备。
　　详细内容刊登于2025年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　12、审议通过《关于子公司开展套期保值业务的议案》
　　详细内容刊登于2025年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于子公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-017）。
　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　13、审议通过《2025年第一季度报告》
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2025年第一季度报告刊登于2025年4月22日巨潮资讯网，摘要（公告编号：2025-018）刊登于2025年4月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　14、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　2024年年度股东大会通知详见公司刊登于2025年4月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第八次会议决议；
　　2、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
　　3、第九届董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十日
　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-019
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况：
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。
　　（二）会议召集人：公司董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：
　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间 ：2025年5月16日下午14:00。
　　网络投票时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式：
　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年5月12日
　　（七）会议出席对象：
　　1、 截止股权登记日2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必为本公司股东（授权委托书见附件2）。
　　2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、 本公司聘请的见证律师。
　　（八）会议地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室
　　二、 会议审议事项
　　（一）审议事项
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议，详细内容见本公告日刊登的独立董事述职报告。
　　（二）有关说明
　　①审议事项7为关联交易议案，关联股东需回避表决；②审议事项1-8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员； b、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）
　　（三）披露情况
　　本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，详见公司分别于2025年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-012）《第九届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-020）及相关公告。
　　三、会议登记办法
　　（一）登记时间：2025年5月15日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
　　（二）登记地点：公司证券事务部（上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层）
　　（三）登记方式：
　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
　　3、异地股东可采用信函或电子邮件（jshuifenggufen@163.com）的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为准），不接受电话登记。来信请寄：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层证券事务部，邮编：201815（信封请注明“2024年年度股东大会”字样）。
　　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、联系方式：
　　联系电话：021-61257268
　　联 系 人：张小保
　　通讯地址：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层
　　邮政编码：201815
　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
　　3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第八次会议决议；
　　2、第九届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　附件3：股东参会登记表
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362496”，投票简称为“辉丰投票”。
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二. 通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于2025年5月16日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2024年年度股东大会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。：
　　■
　　■
　　注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
　　2、单位委托须加盖单位公章；
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。
　　附件3：
　　股东参会登记表
　　■
　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-020
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　第九届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2025年4月9日以通讯等方式向公司监事发出关于召开公司第九届监事会第五次会议的通知。本次会议于2025年4月20日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公司监事王彬彬先生主持。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：
　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　《2024年年度监事会工作报告》全文刊载于2025年4月22日巨潮资讯网。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
　　经审议，监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰生物农业股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：2024年度，公司实现营业收入28,001.05万元，比上年同期增长21.16%。归属于上市公司股东的净利润-15,509.47万元，比上年同期亏损下降66.81%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,385.00万元，比上年同期亏损下降45.50%。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　根据公司的实际情况，2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，也不派发红股。公司2024年度分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　监事会认为，公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　公司（含辉丰股份全资子公司及控股子公司）与其关联方安道麦辉丰（江苏）公司、安道麦辉丰（上海）公司、江苏郁金香旅游开发有限公司（以下简称“郁金香公司”）的2025年日常关联交易金额预计10,200.00万元。本次交易决策程序合法合规；交易将遵循市场化原则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《公司董事会关于＜公司2024审计报告中非标审计意见涉及事项的专项说明＞》
　　《江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会关于公司2024年审计报告中非标意见涉及事项的专项说明》详见2025年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　独立董事发表独立意见，详见2025年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。
　　监事会认为：天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度带持续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见的审计报告，客观、公允地反映了公司2024年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所出具的审计报告中非标意见涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的审计报告予以理解，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
　　公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护好公司及全体股东的合法权益。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》
　　具体内容详见公司2025年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司开展期货套期保值业务的公告》。
　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
　　9、审议通过《关于计提2024年资产减值准备、信用减值损失的议案》
　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备、信用减值损失的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能公允反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备。
　　详细内容刊登于2025年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于计提资产减值准备、信用减值损失的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
　　10、审议通过《2025年第一季度报告》
　　2025年第一季度报告刊登于2025年4月22日巨潮资讯网，摘要（公告编号：2025-018）刊登于2025年4月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　第九届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年四月二十日
　　证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-013
　　江苏辉丰生物农业股份有限公司