本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开时间：2025年4月18日
　　(二)股东会召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路785号行政楼4楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
　　3、公司董事会秘书苏爽先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案4、议案7、议案8、议案10已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
　　律师：李文婷、邵彬
　　2、律师见证结论意见：
　　本所认为，公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中饮巴比食品股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议