本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间为：2025年4月18日下午2:00至4:00。
　　网络投票时间为：2025年4月18日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日上午9:15，结束时间为2025年4月18日下午3:00。
　　2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
　　3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4.会议召集人：公司董事会。
　　5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。
　　6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.出席会议的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共118人，代表有表决权的股份数为683,996,914股，占公司有表决权股份总数的74.2886%。
　　2.现场会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为675,906,394股，占公司有表决权股份总数的73.4099%。
　　3.网络投票情况
　　通过网络投票的股东112人，代表有表决权的股份数为8,090,520股，占公司有表决权股份总数的0.8787％。
　　4.参加投票的中小股东情况
　　参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共115人，代表有表决权的股份数为8,291,220股，占公司有表决权股份总数的0.9005％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表有表决权的股份数为200,700股，占公司有表决权股份总数的0.0218%；通过网络投票的中小股东112人，代表有表决权的股份数为8,090,520股，占公司有表决权股份总数的0.8787％。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：
　　（一）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。
　　表决结果：
　　■
　　注：1.“比例”指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份总数的比例，下同。
　　2.“中小投资者”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。
　　（二）审议通过了《公司董事会2024年工作报告》。
　　表决结果：
　　■
　　（三）审议通过了《公司监事会2024年度工作报告》。
　　表决结果：
　　■
　　（四）审议通过了《公司2024年财务决算报告》。
　　表决结果：
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　　（五）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　表决结果：
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　　（六）审议通过了《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》。
　　表决结果：
　　■
　　（七）审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》。
　　表决结果：
　　■
　　（八）审议通过了《公司2025年财务预算报告》。
　　表决结果：
　　■
　　三、独立董事述职情况
　　在本次股东会上，公司独立董事纳超洪先生、罗美娟女士作了述职报告；独立董事段万春先生因工作原因未能出席本次年度股东会，委托纳超洪先生宣读述职报告。公司独立董事述职报告详见2025年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
　　法律意见全文见2025年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、备查文件
　　1.公司2024年年度股东会决议。
　　2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2024年年度股东会的法律意见。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2025年4月19日